立方數(shù)科股份有限公司 公告
證券代碼：300344 證券簡稱：立方數(shù)科 公告編號：2023-023
立方數(shù)科股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
立方數(shù)科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 21 日以電話、
郵件等方式，向公司各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第八屆董事會第二十四次會議的
通知。并于 2023 年 4 月 25 日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決方式召開。出席會議的應(yīng)
參加董事 7 人，實(shí)參加董事 7 人，會議由公司董事長汪逸先生主持，公司監(jiān)事和
高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議通過決議如下：
（一）審議通過了《公司 2023 年第一季度報(bào)告》。
《公司 2023 年第一季度報(bào)告》的編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和
中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2023 年第一季度
經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案詳細(xì)內(nèi)容請見刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的《立方數(shù)科股份有
限公司 2023 年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)通過。
特此公告。
立方數(shù)科股份有限公司董事會
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