中國航發(fā)動力控制股份有限公司

    獨立董事對第九屆董事會第十一次會議相關(guān)事項

(資料圖)

                的獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》的要求和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為中國航發(fā)動力控制股份有限公司的獨立董事，對公司

第九屆董事會第十一次會議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，基于獨立判斷立場，發(fā)

表獨立意見如下：

  一、關(guān)于提名李曉旻為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司本次董事會提名非獨立董事的程序符合《公司法》《公

司章程》等相關(guān)要求，我們對本次提名的李曉旻先生的個人履歷、專業(yè)能力等情況進(jìn)

行了審閱，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會

確定為市場禁入者且尚未解除的情況，亦不是失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會

和證券交易所的處罰或懲戒，具備擔(dān)任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。本次

提名不存在損害股東合法權(quán)益的情形,同意將本議案提交公司股東大會審議。

  二、關(guān)于聘任張曉冬為公司高級管理人員的獨立意見

  經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司董事會本次聘任的副總經(jīng)理張曉冬先生具備與其行使職

權(quán)相適應(yīng)的教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，不存在《公司法》規(guī)定的不

得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除

的情況，亦不是失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或懲戒，

具備擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和能力。本次會議聘任高級管理人員的提

名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  我們一致同意聘任張曉冬先生為公司副總經(jīng)理。

              獨立董事：趙嵩正、蔡永民、由立明、邸雪筠、錄大恩

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