證券代碼：300971 證券簡(jiǎn)稱：博亞精工 公告編號(hào)：2023-029
襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司
【資料圖】
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召
開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的
議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配預(yù)案的概述
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)確認(rèn)，母公司 2022 年實(shí)現(xiàn)的
凈利潤(rùn)為 71,202,061.65 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)
為 283,757,141.21 元；截至 2022 年 12 月 31 日，合并報(bào)表中可供股東分配的利
潤(rùn)為 305,756,226.76 元。
結(jié)合公司 2022 年度的經(jīng)營(yíng)和盈利情況，為回報(bào)股東，與全體股東分享公司
成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，并考慮到公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬定 2022 年度利潤(rùn)分
配預(yù)案為：
以公司現(xiàn)有總股本 84,000,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股
利 2.5 元人民幣（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利人民幣 21,000,000.00 元（含稅）。
上述利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。若在分配方案實(shí)
施前公司總股本發(fā)生變化的，公司將按照每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2.5 元人民幣（含
稅）不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分配總金額。
二、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性
本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金
分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》
及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的利潤(rùn)分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃，
本次利潤(rùn)分配方案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)
議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議，并經(jīng)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
案符合公司章程中所規(guī)定的分配政策，滿足相關(guān)要求和規(guī)定。在本議案事項(xiàng)披露
前，公司已嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保
密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
特此公告
襄陽(yáng)博亞精工裝備股份有限公司
董事會(huì)
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
