證券代碼：301179         證券簡稱： 澤宇智能            公告編號(hào)：2023-039

          江蘇澤宇智能電力股份有限公司

(資料圖片)

   關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇澤宇智能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次

會(huì)議決定于 2023 年 5 月 10 日召開公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)具體

事項(xiàng)如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 5 月 10 日。其中：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5

月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股

東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以

第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 5 月 4 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東

均有權(quán)出席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理

人（授權(quán)委托書詳見附件二）出席會(huì)議并參與表決（該股東代理人不必是本公司

股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

  （2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄

                                       目可以投票

                 非累積投票提案

         《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<公司章程>并辦

         理工商變更登記的議案》

  上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議及公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)

議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

  上述議案為特別議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通

過。上述議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。（中小投資者是指除上市公司董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的

其他股東。）

  三、會(huì)議登記方法

  （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持授權(quán)委托書（見附件二）、代理人身份證、委托人身份證、

委托人股東賬戶卡辦理登記。出席人員應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

   （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、

法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議

的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托

書（見附件二）、法定代表人身份證復(fù)印件和代理人身份證進(jìn)行登記。出席人員

應(yīng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持

股憑 證等辦理登記手續(xù)；

會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將《授權(quán)委托書》于 2023 年 5 月 8 日前（含 5 月 8 日）

送達(dá)或郵寄至本公司登記地點(diǎn)。逾期不予辦理。

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表》，并采取郵寄或電子郵件的方式登記，不接

受電話登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)

會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件到場(chǎng)。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他

費(fèi)自理。

  聯(lián)系地址：江蘇省南通市崇川區(qū)中環(huán)路 279 號(hào)公司辦公樓證券事務(wù)部

  聯(lián)系人：丁龍霞

  聯(lián)系電話：0513-85359899   傳真：0513-85359800

  郵政編碼：226002

七、備查文件

特此公告。

                    江蘇澤宇智能電力股份有限公司

                                   董事會(huì)

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、

棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   和 13:00—15:00。

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

                   授 權(quán) 委 托 書

江蘇澤宇智能電力股份有限公司：

  茲授權(quán)委托        先生/女士（身份證件號(hào)碼：_____________________）

代表本人/本單位出席江蘇澤宇智能電力股份有限公司的 2023 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投

票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

                                   備注

                                  該列打勾的    同 反 棄

  提案編碼              提案名稱

                                  欄目可以投    意 對(duì) 權(quán)

                                    票

非累積投票提案

            《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂<

            議案》

注：1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人簽章

（原件）后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表

決。

并進(jìn)行投票表決。

  委托人姓名/名稱：

  委托人股東賬號(hào)：                   委托人持股數(shù)：

  委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

  委托人（簽章）：________________

  委托日期：_____年____月____日

附件三：

            江蘇澤宇智能電力股份有限公司

個(gè)人股東姓名/

法人股東名稱

股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/              法人股東法定代

法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼                表人姓名

股東賬號(hào)                     持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名/名稱              是否委托

                        代理人身份證號(hào)

代理人姓名

                           碼

聯(lián)系電話                     電子郵箱

聯(lián)系地址                     郵政編碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                  年   月   日

附注：

電子郵件或傳真的方式到公司，公司不接受電話登記。

及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司

按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股

東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

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