證券代碼：300035       證券簡稱：中科電氣           公告編號：2023-013

              湖南中科電氣股份有限公司

        關于第五屆董事會第十九次會議決議的公告

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

下簡稱“本次會議”）通知于 2023 年 4 月 11 日以專人送達及電子郵件等方式發(fā)出。

長沙梅溪湖辦公樓五樓會議室。

席或缺席本次會議。與會董事以記名投票表決方式對會議審議議案進行了表決。

會議。

的規(guī)定。

  二、會議審議情況

  本議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果獲得通過。

分析”部分相關內容。公司獨立董事李峰先生、李留慶先生、童鈞先生向董事會遞交了

《獨立董事 2022 年度述職報告》，并將在公司 2022 年度股東大會上進行述職。

  上述報告具體內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  董事會認為《湖南中科電氣股份有限公司 2022 年度報告》及其摘要的編制和審核

程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公

司 2022 年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  董事會同意天健會計師事務所為公司 2022 年財務報告出具的標準無保留意見審計

報告，同意將 2022 年財務報表對外報出。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

萬元，比上年下降 11.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 36,417.27 萬元，比上年下降

體內容見公司 2022 年年度報告“第十節(jié) 財務報告”部分相關內容。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通

知》、

  《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關規(guī)定及《公司章程》的

相關規(guī)定，綜合考慮公司 2022 年度的經營情況、公司的成長性及發(fā)展戰(zhàn)略等因素，為

進一步回報公司股東，使全體股東共享公司發(fā)展的成果，提議公司 2022 年度利潤分配

及資本公積金轉增股本預案為：以董事會審議利潤分配方案當日 的公司股本總數

派發(fā)現金紅利人民幣 108,496,614.75 元，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本，剩余

未分配利潤結轉入下一年度。若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回

購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配方案則按“分派比

例不變，調整分派總額”的原則實施。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  公司管理層按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)定對 2022 年 12 月 31 日與財

務報表相關的內部控制有效性作出了相關的認定，并編寫了《2022 年度內部控制的自我

評價報告》，公司獨立董事對內部控制自我評價報告發(fā)表了同意的獨立意見；保薦機構

華泰聯合證券出具了核查意見。以上報告和意見內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披

露網站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  保薦機構華泰聯合證券對募集資金年度存放與使用情況出具了核查意見；天健會計

師事務所出具了《募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。以上意見和報告內

容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《關于計提資產減值準

備及壞賬核銷的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  經全體獨立董事事前認可，公司擬繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账鶠楣?ensp;2023 年度審

計機構，聘期一年，會計師事務所的審計費用提請股東大會授權公司董事會處理。

  具體內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《關于續(xù)聘會計師事務所

的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  經審議，董事會認為：2022 年度，公司不存在控股股東及其他關聯方違規(guī)占用公司

資金的情況，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯方使用的情形。公

司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具

了《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》。以上報告內容詳見

中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司生產經營及業(yè)務拓展對資金的需求，公司及公司全

資、控股子公司（以下簡稱“公司及子公司”）擬向銀行等金融機構申請綜合授信，綜

合授信額度合計不超過人民幣 120 億元（含公司及子公司向銀行等金融機構申請并獲批

的綜合授信額度），授權期限自公司 2022 年度股東大會審議批準之日起至下一年度股東

大會授權日止。

  在授信期內，該等授信額度可以循環(huán)使用。本授信額度項下的貸款主要用于提供公

司經營資金所需，包括但不限于流動資金貸款、各類保函、項目貸款、信用證、應收賬

款保理、銀行承兌匯票等金融機構借款相關業(yè)務。

  上述授信額度不等同于實際融資金額，公司及子公司將根據實際業(yè)務需要辦理具體

業(yè)務，最終發(fā)生額以實際簽署的合同為準。在上述授信額度內，公司董事會授權公司及

子公司法定代表人簽署辦理授信事宜中產生的相關文件。

  具體內容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《關于公司及子公司申

請綜合授信額度的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  為提高上市公司資金使用效率，降低資金成本，調整公司內部資金結構，保證公司

可持續(xù)發(fā)展，公司董事會授權董事長或總經理審批本公司及各控股子公司內部相互之間

的資金拆借，資金額度不超過 30 億元人民幣，有效期自本次董事會審議通過之日起 12

個月內有效。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  為提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率波

動風險，增強公司財務穩(wěn)健性，防范匯率波動對公司利潤和股東權益造成不利影響，公

司編制了《關于控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告》，對擬開展的

外匯衍生品交易業(yè)務的背景、可行性、風險分析及風險控制措施等方面進行分析論證。

董事會通過《關于控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告》，同意湖南

中科星城開展的外匯衍生品交易業(yè)務且任意時點余額不超過 10,000 萬美元，期限為本次

董事會審議通過之日起一年，上述額度內可循環(huán)滾動使用。獨立董事發(fā)表了獨立意見，

保薦機構華泰聯合證券出具了核查意見。

  具體內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《關于控股子公司開展遠

期結售匯業(yè)務的公告》

         、《關于控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  董事會認為湖南中科電氣股份有限公司《2023 年第一季度報告》的編制和審核程序

符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2023

年第一季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意將

湖南中科電氣股份有限公司《2023 年第一季度報告》對外報出。

  本議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果獲得通過。

  為提高募集資金使用效率，降低財務成本，緩解流動資金的需求壓力，在滿足募集

資金投資項目的資金需求、保證募投項目正常進行的前提下，結合公司生產經營需求及

財務狀況，公司控股子公司湖南中科星城擬使用不超過人民幣 30,000 萬元閑置募集資金

暫時補充流動資金，公司全資子公司貴州中科星城擬使用不超過人民幣 40,000 萬元閑置

募集資金暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過十二個月，

到期前歸還至募集資金專用賬戶。

  具體內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站刊登的《關于使用部分閑置募集

資金暫時補充流動資金的公告》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  公司董事會決定于 2023 年 5 月 16 日下午 2:30 在湖南省長沙市岳麓區(qū)梅溪湖街道

泉水路 32 號億達中建智慧科技園 3 棟五樓會議室召開 2022 年度股東大會，審議本次董

事會通過的有關議案和監(jiān)事會提交的有關議案。具體內容詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信

息披露網站刊登的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

湖南中科電氣股份有限公司董事會

  二〇二三年四月二十一日

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