證券代碼：301336 證券簡(jiǎn)稱：趣睡科技 公告編號(hào)：2023-004
(相關(guān)資料圖)
成都趣睡科技股份有限公司
關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都趣睡科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月24日召開(kāi)第
二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，具體情況如下：
一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況
根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中匯會(huì)審[2023]2713號(hào)審計(jì)
報(bào)告，公司2022年度可供分配的利潤(rùn)170,356,335.60元。
在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，本著回報(bào)股
東、與股東共享經(jīng)營(yíng)成果的原則，公司根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司上市
后未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分
紅》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)統(tǒng)籌考慮公司資金使用情況，公司董事會(huì)制定了2022年度利
潤(rùn)分配預(yù)案。公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
以總股本40,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.72元（含
稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)，如享有利潤(rùn)
分配權(quán)的股本總額發(fā)生變動(dòng)，則以實(shí)施分配方案股權(quán)登記日時(shí)享有利潤(rùn)分配權(quán)的
股本總額為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對(duì)每股分紅金額進(jìn)行調(diào)整。
二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—
—上市公現(xiàn)金分紅》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司上市后未
來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》關(guān)于利潤(rùn)分配的有關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配
政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不利影響。本次利
潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)
案具備合法性、合規(guī)性、合理性。
三、審議程序及相關(guān)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，董事會(huì)制定公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：
以總股本40,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.72元（含稅），
不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配方案實(shí)施時(shí)，如享有利潤(rùn)分配權(quán)
的股本總額發(fā)生變動(dòng)，則以實(shí)施分配方案股權(quán)登記日時(shí)享有利潤(rùn)分配權(quán)的股本總
額為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對(duì)每股分紅金額進(jìn)行調(diào)整。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)制定的2022年度利潤(rùn)
分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好地
兼顧了股東的短期和長(zhǎng)期利益，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》的情形，
也不存在損害公司股東特別是中小股東的利益的情形，有利于公司正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)
展，同意公司董事會(huì)制定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情
況、和財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，綜合考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展以及對(duì)股
東持續(xù)回報(bào)等因素，維護(hù)了公司及全體股東的利益。該利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容和審議
程序符合《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)
法律法規(guī)和《公司章程》《公司上市后未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃》中關(guān)于利潤(rùn)
分配政策的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性和可行性，不存在損害公司及股東利
益尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案，并
將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
公司《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》尚需經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后
方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司
董事會(huì)
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