證券代碼：000411 證券簡(jiǎn)稱：英特集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-029
(資料圖)
債券代碼：127028 債券簡(jiǎn)稱：英特轉(zhuǎn)債
浙江英特集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
浙江英特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月12日在證券時(shí)報(bào)和巨潮
資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-028）。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)
公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公
告。
一、召開會(huì)議基本情況
《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合國家有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
⑴現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期和時(shí)間
⑵網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023年4月27日上午9:15-9:25、
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2023年4月27日9∶15至15:00。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)
投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
⑴截至 2023 年 4 月 24 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式
委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
參加網(wǎng)絡(luò)投票。
⑵公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師。
⑶公司邀請(qǐng)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注（該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投票）
特別提示：
司董事會(huì)議決議公告的相關(guān)資料刊登在 2023 年 4 月 12 日的證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記辦法
㈠登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式。
㈡登記時(shí)間：
㈢登記地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)江南大道 96 號(hào)·中化大廈·戰(zhàn)略規(guī)劃與證券事務(wù)部（董事會(huì)
辦公室）
。
㈣登記和表決時(shí)需提交文件的要求
⑴個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席
會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡。
⑵法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)
議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡；委托代理人出席
會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）
、
法人股東賬戶卡。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件2。
五、其他事項(xiàng)
㈠參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。
㈡公司聯(lián)系人：裘莉
聯(lián)系電話：0571-85068752
傳 真：0571-85068752
郵 編：310051
六、備查文件
特此公告。
附件：1、授權(quán)委托書；
浙江英特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集團(tuán)股份有限公司2023年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)以下事項(xiàng)代為行使表決權(quán)。
提案 備注（該列打勾的 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案名稱
編碼 欄目可以投票）
如果委托人對(duì)于有關(guān)議案的表決權(quán)未做具體指示，被委托人可自行酌情對(duì)上述議案行使
表決權(quán)。
委托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名： 身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束
附件2：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
午 9∶15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 27 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2019 年修訂）>的通知》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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