證券代碼：300918 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南山智尚 公告編號(hào)： 2023-033
山東南山智尚科技股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十五
次會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2023 年 5 月 18 日召開(kāi)公司 2022 年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 5 月 18 日下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023
年 5 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通過(guò)深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 18 日 09:15-15:00
的任意時(shí)間。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日
登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出
現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不
同提案同時(shí)投同意票。對(duì)不同提案投同意票的，視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持
股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
（1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決，不能親自
出席本次股東大會(huì)的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并表決，該股東代理
人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編 碼 提案名稱(chēng)
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付 2022 年度審
計(jì)費(fèi)的議案》
《關(guān)于公司與南山集團(tuán)有限公司簽訂“2023 年度綜
合服務(wù)協(xié)議附表”并預(yù)計(jì) 2023 年度關(guān)聯(lián)交易額度的
議案》
《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年公司與南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)
聯(lián)交易情況的議案》
《關(guān)于公司與新南山國(guó)際投資有限公司簽訂“2023
交易額度的議案》
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)
業(yè)務(wù)文件的議案》
特別說(shuō)明：
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上表決通過(guò)。此外，公司獨(dú)立董事將在本次
年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相關(guān)公告。
及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票
并及時(shí)公開(kāi)披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記時(shí)間：2023 年 5 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；
異地股東采取信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 5 月 17 日 17:00 之前送達(dá)或傳
真到公司。
（二）登記地點(diǎn)：山東省龍口市南山工業(yè)園南山智尚證券部。
（三）登記方式：
蓋公章的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、《法定代表人身份證明書(shū)》及
《居民身份證》辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持《法
人股東證券賬戶(hù)卡》、加蓋公章的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、股東
出具的《授權(quán)委托書(shū)》（詳見(jiàn)附件 1）及代理人《居民身份證》辦理登記手續(xù)。
民身份證》辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人
的《股東證券賬戶(hù)卡》《居民身份證》《授權(quán)委托書(shū)》（詳見(jiàn)附件 1）和受托人的《居
民身份證》辦理登記手續(xù)。
登記表》（詳見(jiàn)附件 2），以便登記確認(rèn)，不接受電話(huà)登記。
（1）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：趙厚杰、蔣雨勛
聯(lián)系電話(huà)：0535-8738668
聯(lián)系傳真：0535-8806100
聯(lián)系郵箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
聯(lián)系地點(diǎn)：山東省龍口市南山工業(yè)園南山智尚證券部
郵政編碼：265706
（2）出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)用、交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)
場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程見(jiàn)附件 3。
五、備查文件
特此通知。
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：參會(huì)股東登記表
附件 3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
山東南山智尚科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山東南山智尚
科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本
次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文
件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之
時(shí)止。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東賬戶(hù)號(hào)：
本人/本單位已通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決
意見(jiàn)如下：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng)
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付 2022 年度審
計(jì)費(fèi)的議案》
《關(guān)于公司與南山集團(tuán)有限公司簽訂“2023 年度綜
議案》
《關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年公司與南山集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)
聯(lián)交易情況的議案》
《關(guān)于公司與新南山國(guó)際投資有限公司簽訂“2023
交易額度的議案》
《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)
業(yè)務(wù)文件的議案》
委托人簽名（單位蓋章）：
委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
注：
附件 2：
山東南山智尚科技股份有限公司
姓名或名稱(chēng)： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話(huà)： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：
附件 3：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所
交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)
絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于本次股東大會(huì)的提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.
cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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