證券代碼：300848 證券簡稱：美瑞新材 公告編號：2023-031
美瑞新材料股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
美瑞新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)
于召開 2022 年年度股東大會的議案》，決定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召開公司 2022
年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
年年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的
規(guī)定。
現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 5 月 18 日的交易時
間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
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（1）截止股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在
冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理
人出席會議和參加表決，股東代理人可不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
室
二、會議審議事項
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向特定
對象發(fā)行股票的議案》
本次股東大會相關(guān)議案經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議及公司第三屆監(jiān)事會第八次會議
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審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)
公告。
上述議案中，議案 9、議案 10 和議案 12 為股東大會特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會
的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，且屬于影響中小投資者利益的重大
事項，公司將對中小投資者表決單獨計票。
議案 12 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東王仁鴻、山東瑞創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、山東尚
格投資合伙企業(yè)（有限合伙）需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。
三、會議登記等事項
（1）登記方式
現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
①法人股東的法定代表人出席的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人
代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋
公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件 2）、法定代表人證明、委托人股東賬戶卡辦理
登記手續(xù)；
②自然人股東本人出席的，應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委
托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份
證辦理登記手續(xù)；
③異地股東可采用信函、傳真和電子郵件的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記
表》（附件 1），并同時提交上述登記材料，以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于 2023 年 5 月 10
日 16:00 前送達(dá)公司，來信請寄：山東省煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街 35 號美瑞新材料股份有限公
司辦公樓，郵編：264006（信封請注明“股東大會”字樣）。傳真、信件及電子郵件以抵達(dá)
本公司的時間為準(zhǔn)。如使用信函請采用特快專遞，以確保及時收到。電子郵件請發(fā)送至
miracll@miracll.com，主題注明“股東大會”字樣。
④本次股東大會不接受股東電話方式登記。
（2）登記時間
司郵箱或到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。
（3）登記地點
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山東省煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街 35 號美瑞新材料股份有限公司辦公樓。
（4）注意事項
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會前半小時到會場辦理簽到
手續(xù)。
（1）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王越
電 話：18105355848
傳 真：0535-3979897
郵 編：264006
郵 箱：miracll@mirall.com
地 址：山東省煙臺市開發(fā)區(qū)長沙大街 35 號美瑞新材料股份有限公司辦公樓
（2）會議相關(guān)費用
本次股東大會現(xiàn)場會議預(yù)計半天，出席會議人員交通、食宿等費用自理。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 3。
五、備查文件
特此公告。
附件 1、參會股東登記表
附件 2、授權(quán)委托書
附件 3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
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董事會
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附件 1
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姓名（個人股東）/名稱（法人股東）
身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼
通訊地址
聯(lián)系電話
電子郵箱
股東賬號
持股數(shù)量
是否本人參會
備注
附注：
東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。
子郵件方式送達(dá)公司，不接受電話登記。
個人股東簽署：
法人股東蓋章：
日期：2023 年 月 日
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附件 2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股份有限公司
備注 表決意見
該列打
提案
提案名稱 勾的欄 同 反 棄
編碼
目可以 意 對 權(quán)
投票
非累積投票提案
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定以簡易程序向
特定對象發(fā)行股票的議案》
示棄權(quán)；
說明
示的，則視為授權(quán)由受托人按自己的意見投票。
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委托股東姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持股數(shù)：
委托人股票賬號：
委托日期：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
附注：1.單位委托須加蓋單位公章； 2.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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附件 3
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
投票代碼為：350848；
投票簡稱為：美瑞投票
（1）本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、
反對、棄權(quán)；
（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表
決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案
以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的
表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交
所投資者服務(wù)密碼 ”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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