證券代碼：688052 證券簡(jiǎn)稱：納芯微 公告編號(hào)：2023-016
【資料圖】
蘇州納芯微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月15日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 15 日 15 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道 88 號(hào)人工智能產(chǎn)業(yè)園
C1-501）
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 15 日
至 2023 年 5 月 15 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于<公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議 √
案》
《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議 √
案》
《關(guān)于公司<2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的 √
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議 √
案》
《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議 √
案》
《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn) √
增股本方案的議案》
《關(guān)于公司 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的 √
議案》
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程> √
并辦理工商變更登記的議案》
注：議案 6 的表決通過是議案 12 表決結(jié)果生效的前提。
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)
議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王升楊、盛云、王一峰、蘇州國(guó)潤(rùn)瑞祺創(chuàng)業(yè)投
資企業(yè)（有限合伙）
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688052 納芯微 2023/5/9
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記時(shí)間:2023 年 5 月 12 日（上午 9:30-下午 17:00）
（二）登記地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道 88 號(hào)人工智能產(chǎn)業(yè)園 C1-501
（三）股東登記
股東可以親自出席股東大會(huì)，亦可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東
代理人不必為公司股東，授權(quán)委托書參見附件 1。
擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理。
異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在 2023 年 5 月 12 日下
午 17：00 點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、
股票賬戶原件（如有）等持股證明；
（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件
復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東
營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)
印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、
股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人
及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。
（四）注意事項(xiàng)：
股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)須攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理
登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）參會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。
（二）參會(huì)股東或代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
（三）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道 88 號(hào)人工智能產(chǎn)業(yè)園 C1-501
電子郵箱：ir@novosns.com
聯(lián)系電話：0512-62601802-823
聯(lián)系人：姜超尚、王一飛
特此公告。
蘇州納芯微電子股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
蘇州納芯微電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 15 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于<公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>
的議案》
《關(guān)于公司<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告>及其摘要的
議案》
《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積
轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
《關(guān)于公司 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的議案》
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議
案》
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂<公司章程>
并辦理工商變更登記的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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