證券代碼：300998            證券簡稱：寧波方正      公告編號：2023-032

【資料圖】

              寧波方正汽車模具股份有限公司

         關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   寧波方正汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）第二屆董事會第二十六

次會議決定于 2023 年 5 月 15 日召開 2022 年年度股東大會?，F(xiàn)將會議有關事項公

告如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司于2023年4月21日召開的第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關

于召開2022年年度股東大會的議案》。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月15日（星期一）下午14:00。

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月15日（星期一）

   其中：

   ① 通過深 圳證 券交易 所系 統(tǒng)進行 網(wǎng)絡 投票 的時間 為2023 年5 月15日9:15—

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月15日

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或書面委托代理人出席現(xiàn)場

會議；

      （2）網(wǎng)絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日

登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

      公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復

表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

      （1）截至 2023 年 5 月 9 日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以

以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

      （3）公司聘請的律師。

      （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

      二、會議審議事項

                表一 本次股東大會提案編碼實例表

                                            備注

提案

                      提案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                         可以投票

      非累積投票提案

        《關于公司 2023 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬

        方案的議案》

        《關于公司 2023 年度為子公司提供擔保額度預計的議

        案》

        《關于公司及子公司 2023 年度向銀行申請綜合授信額

        度的議案》

        《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變

        更登記的議案》

   上述提案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議

審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

相關公告。

   上述提案 10.00 為特別表決事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所

持表決權的 2/3 以上通過。其余議案以普通決議通過。

   上述提案 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00 需要對中小投資者進行單獨

計票并披露。其中，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度獨立董事述職報告》。

   三、會議登記等事項

   （1）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其

他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席

會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書（附件 2）、委托人股東證券賬戶

卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東登記：法人股東應由法定代表人（負責人）或其委托的代理人

出席會議。法定代表人（負責人）出席會議的，應出示本人身份證、加蓋單位公章

的營業(yè)執(zhí)照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；法定代表

人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復

印件、法定代表人出具的授權委托書（附件 2）、法定代表人證明書、法人股東證

券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東登記：異地股東可以采取信函或者傳真的方式登記。股東請仔

細填寫《參會股東登記表》（附件 3）

                 ，以便登記確認，不接受電話登記。信函或傳

真請在 2023 年 5 月 11 日 17:00 前送達公司證券部（登記時間以收到傳真或信函時

間為準）。來信請注明“股東大會”字樣。

  （1）出席現(xiàn)場會議的股東及代理人，請攜帶相關證件原件于會前半小時到達

會議地點簽到入場。

  （2）現(xiàn)場出席會議股東的食宿及交通等費用自理。

  聯(lián)系人：宋劍

  聯(lián)系電話：0574-59958379

  傳真：0574-65570088

  電子郵件：zqb@fzmould.com

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  股東可以通過深圳 證券交易所交 易系統(tǒng)和互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

   特此公告。

                 寧波方正汽車模具股份有限公司董事會

附件：

附件 1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

附件 2：授權委托書；

附件 3：參會股東登記表。

    附件 1：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應當以其所擁有的每

個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或

者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   本次股東大會議案均為非累積投票提案。

意見。

   股東對總議案與具體議案提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如果股東

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再

對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證

書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  附件 2：

                     授權委托書

  茲委托             代表本人/本單位出席寧波方正汽車模具股份有限公

司 2022 年年度股東大會，并按照下列指示代為行使全部議案的表決權，并代為簽

署本次會議需要簽署的相關文件。如果本人沒有具體指示，代理人不可按自己的意

思表決。

  股東姓名/名稱：

  身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：

  股東賬號：                  股東持股數(shù)：

  受托人姓名：                 受托人身份證號碼：

  委托書有效期限： 自簽署日起至本次股東大會結束時止

  股東對列入 2022 年年度股東大會議程的每一審議事項的指示

                                   備注 同意 反對 棄權

提案編碼              提案名稱            該列打勾

                                  的欄目可

                                  以投票

非累積投票提案

         《關于公司<2022 年年度報告>及其摘要的

         議案》

         《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的

         議案》

         《關于公司<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的

         議案》

         《關于公司<2022 年度財務決算報告>的議

         案》

         《關于公司 2023 年度董事、監(jiān)事、高級管

         理人員薪酬方案的議案》

         《關于公司續(xù)聘 2023 年度審計機構的議

         案》

         《關于公司 2023 年度為子公司提供擔保額

         度預計的議案》

         《關于公司及子公司 2023 年度向銀行申請

         綜合授信額度的議案》

         《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>并

         辦理工商變更登記的議案》

         《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管

         理的議案》

                            股東簽字（蓋章）：

附注：

  附件 3：

           寧波方正汽車模具股份有限公司

自然人股東姓名/

法人股東名稱

自然人身份證號碼/

統(tǒng)一社會信用代碼

股東股票賬號：                 持股數(shù)量：

是否委托：                   聯(lián)系人：

受托人姓名：                  受托人身份證號碼：

聯(lián)系電話：                   電子郵件：

聯(lián)系地址：                   郵編：

股東簽字（簽字或蓋章）；

  附注：

以電子郵件或傳真方式送達公司，不接受電話登記。

                                     年   月   日

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