證券代碼：300455 證券簡(jiǎn)稱：康拓紅外 公告編號(hào)：2023-012
北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 20 日
召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議
案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年度歸屬于上市公
司股東的凈利潤(rùn) 8,630.08 萬(wàn)元，較上年同期下降 23.55%。鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的
經(jīng)營(yíng)狀況，并結(jié)合公司未來(lái)的發(fā)展前景，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提
下，公司充分考慮了廣大投資者，特別是中小投資者的利益和合理訴求，特提出
如下利潤(rùn)分配方案：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司總股本 717,767,936 股為基數(shù)，向全體股東
每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全
體股東轉(zhuǎn)增 0 股，共派發(fā)現(xiàn)金紅利 10,766,519.04 元。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因公司總股本發(fā)生
變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整
情況。
公司提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，證監(jiān)
會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第
《北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司章程》以及公司《股
東未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）》等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、
利潤(rùn)分配計(jì)劃，該利潤(rùn)分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理。
本次擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 10,766,519.04 元（含稅），當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配的利
潤(rùn)為 86,300,792.81 元（其中，母公司當(dāng)年可供分配的利潤(rùn) 12,919,232.73 元），
與公司實(shí)際情況相匹配。該利潤(rùn)分配預(yù)案在保障公司正常經(jīng)營(yíng)、近期現(xiàn)金支出安
排及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投
資者的利益和合理訴求，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)
劃，不存在損害股東、各相關(guān)方利益的情形。
二、相關(guān)審核及審批程序
公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
的議案》。董事會(huì)認(rèn)為 2022 年度利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》
《公司章程》等規(guī)定，同意將《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》提交公司
股東大會(huì)審議。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案與
公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)
定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，
符合公司實(shí)際情況及發(fā)展的需要，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展；符合證監(jiān)
會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》
及公司《股東未來(lái)分紅回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）》等規(guī)定，符合公司股東的利
益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，同意將公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案提交公司股東大會(huì)審議。
三、其他說(shuō)明
本次利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)
內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投
資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
特此公告。
北京康拓紅外技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
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