隆鑫通用動力股份有限公司

【資料圖】

         獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十四次會議

                  相關(guān)事項的獨(dú)立意見

   根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》

的相關(guān)規(guī)定，我們作為隆鑫通用動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董

事，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、客觀的立場，我們認(rèn)真閱讀了相關(guān)會議

資料，經(jīng)討論后，對公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方資金占用以及第四屆董事會第三十四

次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨(dú)立意見：

   一、關(guān)于計提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案

   公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項遵照并符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《資

產(chǎn)評估基本準(zhǔn)則》及《以財務(wù)報告為目的的評估指南》等相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，

體現(xiàn)了會計謹(jǐn)慎性原則，符合公司實際情況，能夠更加公允地反映公司的財務(wù)狀

況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

   二、2022 年度利潤分配預(yù)案

每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8 元（含稅）。以公司截止 2022 年 12 月 31 日股本

年合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的 31.15%。

   我們認(rèn)為公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引

第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，是基于

公司目前的財務(wù)狀況、資金需求及公司未來發(fā)展所做出的重要決定，兼顧了公司

發(fā)展和股東的利益，充分體現(xiàn)了公司對股東的合理投資回報。因此，我們同意公

司 2022 年度利潤分配預(yù)案，并同意將該預(yù)案提交公司 2022 年度股東大會審議。

   三、關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計的獨(dú)立意見

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：2022 年度公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易程序、

資金往來合法合規(guī)，未超過董事會審批的額度，不存在損害公司和全體股東利益

的情形。公司董事會在審議該項議案前取得了我們的事前認(rèn)可，在審議上述議案

時，關(guān)聯(lián)董事均回避了表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司

日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的實際情況,交易價格合理、公允，屬于正常的業(yè)務(wù)往來,

有利于公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情

形。因此，我們同意《關(guān)于公司 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，并同意公司董事會將該議案提交公司股東大會審議。

   四、關(guān)于解聘及聘任公司副總經(jīng)理的議案

   經(jīng)審核，我們認(rèn)為：因工作調(diào)整變動，公司董事會決定解聘劉鑫鵬先生副總

經(jīng)理職務(wù)，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其審議和表決程序符合相關(guān)規(guī)定，我

們同意解聘劉鑫鵬先生副總經(jīng)理職務(wù)。

   公司本次董事會聘任的副總經(jīng)理陳藝方先生，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)

能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的要求，任職資格符合相關(guān)規(guī)定，公司聘任副

總經(jīng)理事項的提名、審議和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會

議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。我們同意聘任陳藝方先生為公司副總經(jīng)理。

   五、關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

   公司擬續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“信永中和”）

為公司 2023 年度財務(wù)審計與內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，審計報酬不超過人民幣 248 萬元（含

稅）。我們認(rèn)為，信永中和具有證券、期貨相關(guān)從業(yè)資格，具備為上市公司提供

審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，在歷年擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循獨(dú)立、客觀、

公正的審計準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項審計業(yè)務(wù)，續(xù)聘信永中和為公司

意公司關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案，并將上述議案提交

公司 2022 年年度股東大會審議。

   六、關(guān)于公司高級管理人員 2023 年度薪酬的議案

   根據(jù)公司高級管理人員具體管理職務(wù)，結(jié)合公司相關(guān)薪酬制度和目前的經(jīng)營

管理現(xiàn)狀而制定了公司高級管理人員 2023 年度薪酬議案，符合公司績效考核和

薪酬制度的管理規(guī)定，有利于調(diào)動公司高級管理人員的工作積極性，強(qiáng)化高級管

理人員勤勉盡責(zé)的意識，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。因此，我們同意公司高級管理

人員 2023 年度薪酬議案。

   七、關(guān)于公司 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和公司對外

擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》以及公司《對外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，我們對公司 2022 年

度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，發(fā)表以下獨(dú)立意

見：

  報告期內(nèi)公司對外擔(dān)保相關(guān)被擔(dān)保人均為公司下屬控股子公司，是為滿足公

司正常經(jīng)營的需要，有利于公司的經(jīng)營和發(fā)展，不存在損害公司及股東權(quán)益的情

形。除前述擔(dān)保事項之外，公司未對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，公司及控

股子公司未對合并報表外單位提供擔(dān)保，不存在違規(guī)對外擔(dān)保，也不存在以前年

度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月 31 日的違規(guī)對外擔(dān)保等情況。公司嚴(yán)格控制對

外擔(dān)保風(fēng)險，無逾期擔(dān)保的情形，不存在因擔(dān)保事項承擔(dān)連帶清償責(zé)任的情形。

  報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資

金往來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情形，也不存在

以前年度發(fā)生并累計至 2022 年 12 月 31 日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占

用公司資金等情形。

   獨(dú)立董事：陳朝輝   張洪武   晏國菀

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