證券代碼：301209     證券簡稱：聯(lián)合化學           公告編號：2023-004

              龍口聯(lián)合化學股份有限公司

           第一屆董事會第十二次會議決議

(相關(guān)資料圖)

   公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

  龍口聯(lián)合化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議

通知于 2023 年 4 月 10 日以郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 21 日上午在公司

二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加董事 5 人，實際參加董事

本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議，本次會議以記名投票的方式通過如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年年度報告>全文及其摘要的議案》

  公司董事會在全面審核公司 2022 年年度報告全文及其摘要后，一致認為：

《2022 年年度報告》全文及其摘要編制和審核的程序符合相關(guān)法律法規(guī)，報告

內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司 2022 年度經(jīng)營的實際情況，不存在虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于申請 2023 年度綜合授信額度的議案》

  為滿足公司發(fā)展計劃和戰(zhàn)略實施的資金需要，公司 2023 年度計劃向銀行申

請合計總額不超過人民幣 2 億元的綜合授信額度。綜合授信內(nèi)容包括但不限于流

動資金貸款、各類商業(yè)票據(jù)開立及貼現(xiàn)、項目貸款、銀行保函、保理、銀行承兌

匯票、開立信用證等綜合授信業(yè)務(wù)（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行審批為準）。各銀

行具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司及控股子公司與銀行

最終協(xié)商簽訂的授信協(xié)議為準。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  公司董事會認真聽取了董事長李秀梅女士所作的《2022年度董事會工作報

告》，董事會認為：報告內(nèi)容真實反映了公司董事會2022年工作整體情況及對

告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  公司 2022 年度任職的獨立董事沈永嘉先生、姜欣先生分別向董事會遞交了

《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在 2022 年度股東大會上述職。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》

  公司董事會審議了李秀梅女士提交的《2022 年度總經(jīng)理工作報告》。全體董

事認為 2022 年度公司經(jīng)營管理層有效的執(zhí)行了董事會、股東大會的各項決議，

使公司保持了持續(xù)、穩(wěn)定、快速的發(fā)展。該報告客觀、真實地反映了管理層 2022

年度主要工作。全體董事一致審議通過《2022 年度總經(jīng)理工作報告》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023 年

度審計機構(gòu)的議案》

  為保持公司財務(wù)報告審計工作的連續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘請和信會計師事務(wù)所

（特殊普通合伙）作為公司的外部審計機構(gòu)，負責公司 2023 年度財務(wù)報告的審

計及相關(guān)事項的鑒證工作，包括但不限于 2023 年度財務(wù)報告的審計及關(guān)聯(lián)方資

金占用、募集資金存放與使用、內(nèi)部控制等事項的鑒證工作，聘期一年。公司董

事會授權(quán)總經(jīng)理按市場情況與審計機構(gòu)協(xié)商確定 2023 年度審計費用。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （六）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》

  經(jīng)董事會審議，認為 2022 年度財務(wù)決算報告客觀、真實反映了公司 2022

年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （七）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)預算報告的議案》

  經(jīng)審核，董事會認為：公司編制的 2023 年度財務(wù)預算報告科學合理的預測

了 2023 年度財務(wù)狀況。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （八）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （九）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  董事會認為：

       《公司 2022 年度利潤分配預案》是在符合利潤分配原則、保證

公司穩(wěn)健經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下做出的，有利于廣大投資者分享公司發(fā)展的經(jīng)

營成果，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來成長發(fā)展相匹配，董事會一致同意《公司 2022

年度利潤分配預案》。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司預計 2023 年度將與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的與日常經(jīng)營

相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總額不超過 500.00 萬元人民幣。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見和事前認可意見。

  保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。

  董事李秀梅、李璽田作為本議案的關(guān)聯(lián)董事，回避了本次表決。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十一）審議通過《關(guān)于<2022 年募集資金存放與使用情況專項報告>的議

案》

  董事會認為：公司 2022 年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳

證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不

存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情況。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表同意的獨立意見。

  保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。

  會計師事務(wù)所對此事項出具了專項鑒證報告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十二）審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行

現(xiàn)金管理的議案》

  經(jīng)審核，董事會同意公司使用總額不超過人民幣 20,000 萬元（含本數(shù)）閑

置募集資金和不超過人民幣 10,000 萬元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理。

并授權(quán)公司管理層在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文

件，公司財務(wù)部門具體辦理相關(guān)事宜。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  保薦機構(gòu)對此事項出具了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十三）審議通過《關(guān)于公司董事 2023 年度薪酬或津貼的議案》

  董事會審議通過了公司董事 2023 年度薪酬或津貼的議案，董事會認為：該

薪酬方案本著權(quán)責利相結(jié)合的原則，能夠建立相應(yīng)的激勵和約束機制，并調(diào)動公

司董事工作的積極性。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （十四）審議通過《關(guān)于公司<2023 年第一季度報告>全文的議案》

  公司董事會在全面審核公司 2023 年第一季度報告后，董事會認為：公司編

制的《2023 年第一季度報告》真實反映了公司 2023 年第一季度的財務(wù)狀況和

經(jīng)營成果。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十五）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

  公司擬于 2023 年 5 月 15 日在公司會議室召開龍口聯(lián)合化學股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  （一）第一屆董事會第十二次會議決議；

  （二）第一屆董事會第十二次會議獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見；

  （三）第一屆董事會第十二次會議獨立董事對相關(guān)事項的事前認可意見。

特此公告。

        龍口聯(lián)合化學股份有限公司董事會

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