股票代碼：300016 股票簡(jiǎn)稱：北陸藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-025
(資料圖)
債券代碼：123082 債券簡(jiǎn)稱：北陸轉(zhuǎn)債
北京北陸藥業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京北陸藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)
議于2023年4月20日上午以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知以郵件方
式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，實(shí)際參加表決
董事9人。本次會(huì)議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王旭先生主持，與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了以下
議案：
一、2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，全資子公司北京北陸益康醫(yī)藥研發(fā)有限公司已成立并投入運(yùn)營(yíng)，
作為公司仿制藥高端制劑和創(chuàng)新藥研發(fā)平臺(tái)，與公司北陸研究院、企業(yè)發(fā)展部
（BD）根據(jù)各自定位和優(yōu)勢(shì)，明確分工相互協(xié)同。同時(shí)，公司以解決臨床需求
為目標(biāo)，逐步實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品管線多元化。除了繼續(xù)深耕對(duì)比劑領(lǐng)域外，公司在
原有降糖產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)一步豐富了內(nèi)分泌領(lǐng)域品種，同時(shí)新布局了消化系統(tǒng)、
心血管系統(tǒng)，公司在新領(lǐng)域積極立項(xiàng)未來有一定競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，多個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)
入研發(fā)階段。公司積極布局多項(xiàng)產(chǎn)品，全力打造公司“第二增長(zhǎng)曲線”。
控股子公司海昌藥業(yè)經(jīng)過三年多的發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，進(jìn)一
步夯實(shí)了公司對(duì)比劑產(chǎn)品“原料藥+制劑”一體化經(jīng)營(yíng)模式。
本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 7.66 億元，同比減少 10.93%；營(yíng)業(yè)成本同
比增長(zhǎng) 5.31%；本期銷售毛利率 55.39%，較上期下降 6.88 個(gè)百分點(diǎn)，收入及
毛利率同比下降主要系集采產(chǎn)品價(jià)格下降及未中標(biāo)產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌。
同比減少 128.31%，凈利潤(rùn)相關(guān)指標(biāo)相較上期均有不同程度的下降，主要原因
包括：一是公司圍繞對(duì)比劑、心血管、消化系統(tǒng)、內(nèi)分泌系統(tǒng)等產(chǎn)品管線加速
布局，研發(fā)投入增加 4,817.15 萬元，同比增長(zhǎng) 93.37%；二是公司主要產(chǎn)品受
集采影響價(jià)格下降導(dǎo)致綜合毛利率大幅下降；三是計(jì)提控股子公司海昌藥業(yè)
商譽(yù)減值 1,940.45 萬元；四是確認(rèn)聯(lián)營(yíng)企業(yè)芝友醫(yī)療本期處置子公司導(dǎo)致的
投資損失。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告
董事會(huì)審議通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
獨(dú)立董事王英典、鄭斌、曹綱分別向董事會(huì)遞交了《2022 年度獨(dú)立董事
述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年度股東大會(huì)上述職。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站披露的《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
董事會(huì)審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站披露的《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
本議案尚需提交 2022 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)的歸屬
于母公司股東的凈利潤(rùn)為11,206,263.74元，按2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的
減本年度實(shí)施分配2021年度現(xiàn)金股利34,337,681.33元，截至2022年12月31日，
公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤(rùn) 為 871,149,363.37 元 ， 期 末 資 本 公 積 余 額 為
為回報(bào)股東，與所有股東分享公司持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，公司擬以截至
利0.70元人民幣（含稅），合計(jì)向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利34,436,958.64元，不
送紅股、不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
若在分配方案實(shí)施前，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)等原因而
發(fā)生變化的，公司將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、《2022 年年度報(bào)告》及其摘要
董事會(huì)審議通過《2022年度報(bào)告》及其摘要。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站披露的《2022年年度報(bào)告》及其摘要，《2022年度報(bào)告披露
提示性公告》同時(shí)刊登在公司指定信息披露報(bào)刊：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》。
本議案尚需提交2022年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、《2023 年第一季度報(bào)告》
董事會(huì)審議通過《2023年第一季度報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站披露的《2023年第一季度報(bào)告》，《2023年第一季度報(bào)告披
露提示性公告》同時(shí)刊登在公司指定信息披露報(bào)刊：《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》及《上海證券報(bào)》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
董事會(huì)審議通過《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司獨(dú)立董事對(duì)
上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見；審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具了鑒證報(bào)告；保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了核查
意見。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站披露的《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告
董事會(huì)審議通過《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露的《2022
年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
經(jīng)公司獨(dú)立董事和審計(jì)委員會(huì)認(rèn)可，董事會(huì)同意續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。截至目前，該事務(wù)所
已為公司提供審計(jì)服務(wù)二十二年。公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管
理層根據(jù)公司2023年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍，與致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)的審計(jì)費(fèi)用。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十、關(guān)于2023年度高級(jí)管理人員薪酬的議案
董事會(huì)審議通過公司高級(jí)管理人員 2023 年度薪酬方案。
王旭先生、宗利女士、邵澤慧女士和曾妮女士作為關(guān)聯(lián)人回避了該議案的
表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十一、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券
發(fā)行上市審核規(guī)則》
《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》
等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總
額不超過人民幣 3 億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn) 20%的股票，授權(quán)期限為
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事
宜的公告》
。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公
司 2022 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十二、關(guān)于 2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
公司董事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)要求，公司不存在募集資金
存放與使用違規(guī)的情形。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站披露的《董事會(huì)關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見；審計(jì)機(jī)構(gòu)致同會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告；保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限
公司出具了核查報(bào)告。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十三、關(guān)于變更部分募集資金實(shí)施地點(diǎn)的議案
隨著對(duì)比劑產(chǎn)品陸續(xù)被納入國(guó)家集采，公司調(diào)整了部分地區(qū)的營(yíng)銷策略，
董事會(huì)擬將 “營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更為北京。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于變更部分募集資金實(shí)施地點(diǎn)的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)中信建投
證券股份有限公司出具了核查報(bào)告，本議案尚需提交公司 2023 年第一次債券
持有人大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十四、關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議
案
鑒于“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并已結(jié)項(xiàng)。為提高資金
的使用效率，董事會(huì)擬將上述項(xiàng)目節(jié)余募集資金 7,862.52 萬元（含現(xiàn)金管理
取得的理財(cái)收益及活期利息收入，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為
準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)中信建投
證券股份有限公司出具了核查報(bào)告，本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會(huì)
及 2023 年第一次債券持有人大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十五、關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)通知的議案
公司定于 2023 年 5 月 16 日在公司總部會(huì)議室召開 2022 年度股東大會(huì)，
本次股東大會(huì)將以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十六、關(guān)于召開 2023 年第一次債券持有人大會(huì)的議案
公司定于 2023 年 5 月 16 日在公司總部會(huì)議室召開關(guān)于召開 2023 年第一
次債券持有人大會(huì)的議案，本次股東大會(huì)將以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式進(jìn)行。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次債券持有人大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
北京北陸藥業(yè)股份有限公司 董事會(huì)
二○二三年四月二十四日
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