股票代碼：600549      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈門(mén)鎢業(yè)          公告編號(hào)：臨-2023-024

              廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

【資料圖】

      第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2023 年 4 月 20 日

在廈門(mén)市展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座 21 層本公司 1 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)

方式召開(kāi)，會(huì)前公司董秘辦公室于 2023 年 4 月 10 日以電子郵件及專(zhuān)人送達(dá)的方

式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9

人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章

程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年度總

裁班子工作報(bào)告》。

  二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年度財(cái)

務(wù)決算及 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

  該議案須提交股東大會(huì)審議。

  三、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年年度

報(bào)告及其摘要》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廈

門(mén)鎢業(yè) 2022 年年度報(bào)告摘要》及《廈門(mén)鎢業(yè) 2022 年年度報(bào)告》。

  該議案須提交股東大會(huì)審議。

  四、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2023 年第一

季度報(bào)告》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廈門(mén)

鎢業(yè) 2023 年第一季度報(bào)告》。

  五、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年度計(jì)

提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。根據(jù)公司會(huì)計(jì)政策關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)規(guī)定，

公司 2022 年全年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)為 58,446.27 萬(wàn)元，主要包括：信

用減值損失 11,968.58 萬(wàn)元，存貨跌價(jià)損失 37,687.62 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減值損失

   獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，并履行了相應(yīng)的決策程序。計(jì)提資產(chǎn)減值

準(zhǔn)備后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于

向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東利

益的情況，因此，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

   六、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年度利

潤(rùn)分配方案》。

   獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司董事會(huì)提出的 2022 年度利潤(rùn)分

配預(yù)案，符合相關(guān)法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、《公司章程》和

《公司未來(lái)三年（2021 年-2023 年）股東回報(bào)規(guī)劃》的有關(guān)規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)

的實(shí)際情況，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們一致同意董事會(huì)制定

的《2022 年度利潤(rùn)分配方案》，并同意提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

   詳見(jiàn)公告：臨-2023-026《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

   七、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2023 年度融

資方案》。同意公司向金融機(jī)構(gòu)融資 95 億元(折合人民幣，實(shí)際用款余額，不含

債券融資)，并授權(quán)總裁在此金額內(nèi)決定和簽署融資合約，授權(quán)期間自 2023 年 5

月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。

   八、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于 2023 年

度為子公司提供擔(dān)保的議案》。同意公司為各全資/控股子公司（及其子公司）

提供新增擔(dān)?？傤~度不超過(guò) 118,500 萬(wàn)元（折合人民幣）的金融機(jī)構(gòu)融資保證擔(dān)

保。其中，為資產(chǎn)負(fù)債率在 70%以下的控股子公司提供新增擔(dān)?？傤~度不超過(guò)

司 5,000 萬(wàn)元、福建鑫鷺鎢業(yè)有限公司 10,000 萬(wàn)元、龍巖市稀土開(kāi)發(fā)有限公司

有限公司 10,000 萬(wàn)元、贛州虹飛鎢鉬材料有限公司 10,000 萬(wàn)元、佳鷺（香港）

有限公司 10,500 萬(wàn)元）；為資產(chǎn)負(fù)債率在 70%（含）以上的控股子公司提供新增

擔(dān)?？傤~度不超過(guò) 35,000 萬(wàn)元（成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司 10,000 萬(wàn)元、成都

虹波鉬業(yè)有限責(zé)任公司 10,000 萬(wàn)元、成都鼎泰新材料有限責(zé)任公司 10,000 萬(wàn)

元、百斯圖工具制造有限公司 5,000 萬(wàn)元）。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在

以上額度內(nèi)確定具體擔(dān)保金額和簽署相關(guān)擔(dān)保文件；在符合規(guī)定的被擔(dān)保方之間

進(jìn)行調(diào)劑分配股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保額度。授權(quán)期間自 2022 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)

起之后的 12 個(gè)月內(nèi)。為規(guī)避擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)控股比例 90%（不含 90%）以下的控股

子公司，公司要求控股子公司其他股東提供反擔(dān)保，約定如出現(xiàn)擔(dān)保損失，擔(dān)保

損失由控股子公司全體股東按持股比例承擔(dān)。

   公司董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人均為承擔(dān)公司主要業(yè)務(wù)的子公司，因其業(yè)務(wù)發(fā)展，

需向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資以保證資金需求，公司為其提供擔(dān)保額度有利于促進(jìn)公司

主要業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司董事會(huì)結(jié)合各子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資信狀況以及

對(duì)其的控制情況，認(rèn)為對(duì)上述子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，被擔(dān)保人具有償還債

務(wù)的能力，公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將其提請(qǐng)公司 2022 年年度股

東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

   獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿(mǎn)足子公司日常經(jīng)

營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)的

審議及決策程序合法合規(guī)，公司按規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，對(duì)外擔(dān)保沒(méi)有

損害公司及股東、特別是中小股東的利益。因此，同意將前述議案提交公司第九

屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)后，將提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

   該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

   詳見(jiàn)公告：臨-2023-027《關(guān)于 2023 年度為子公司提供擔(dān)保的公告》。

   九、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于 2023 年

度廈鎢新能為其子公司提供擔(dān)保的議案》。同意廈鎢新能為其子公司 2023 年度

向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò) 7,000 萬(wàn)元的融資（實(shí)際用款余額，含借款、

銀行承兌匯票、信用證等）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其中三明廈鎢新能源材料有

限公司不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元，廈門(mén)廈鎢新能源歐洲有限公司（XTC New Energy

Materials Europe GmbH）不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元，提供擔(dān)保的有效期自 2022 年年度

股東大會(huì)批準(zhǔn)起之后的 12 個(gè)月內(nèi)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士（廈

鎢新能董事長(zhǎng)）在以上額度內(nèi)決定具體擔(dān)保金額和簽署相關(guān)擔(dān)保文件。

  公司董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保人均為承擔(dān)公司主要業(yè)務(wù)的子公司，因其業(yè)務(wù)發(fā)展，需

向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資以保證資金需求，廈鎢新能為其提供擔(dān)保額度有利于促進(jìn)公司主

要業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司董事會(huì)結(jié)合各子公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資信狀況以及對(duì)其的

控制情況，認(rèn)為對(duì)上述子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，被擔(dān)保人具有償還債務(wù)的能力，

公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將其提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿(mǎn)足子公司日常經(jīng)

營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)的

審議及決策程序合法合規(guī)，公司按規(guī)定履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，對(duì)外擔(dān)保沒(méi)有

損害公司及股東、特別是中小股東的利益。因此，同意將前述議案提交公司第九

屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)后，將提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

  詳見(jiàn)公告：臨-2023-028《關(guān)于 2023 年度廈鎢新能為其子公司提供擔(dān)保的公

告》。

  十、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮、周閩回避表決的情況下，會(huì)議以 7 票同意，0 票反

對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意公

司按持有參股公司廈門(mén)勢(shì)拓御能科技有限公司股份比例擬為廈鎢電機(jī)工業(yè)有限

公司提供最高額度 11,270 萬(wàn)元的反擔(dān)保。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在以

上額度內(nèi)決定具體擔(dān)保金額和簽署相關(guān)擔(dān)保文件。

  公司董事會(huì)認(rèn)為，公司按持有勢(shì)拓御能股份比例為其控股股東廈鎢電機(jī)提供反擔(dān)

保是為滿(mǎn)足勢(shì)拓御能的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會(huì)結(jié)合廈鎢電機(jī)、勢(shì)拓御能的經(jīng)營(yíng)計(jì)

劃、資信狀況，認(rèn)為此次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將其

提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保是公司按持有廈門(mén)勢(shì)拓

御能科技有限公司股份比例擬為廈鎢電機(jī)工業(yè)有限公司提供的反擔(dān)保，同時(shí)廈門(mén)

勢(shì)拓御能科技有限公司為該擔(dān)保事項(xiàng)向公司提供反擔(dān)保。關(guān)聯(lián)擔(dān)保公平、對(duì)等，

不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，本次交易不存在損害公司和股東尤其是

中小股東利益的情形。因此，同意將前述議案提交公司第九屆董事會(huì)第二十五次

會(huì)議審議通過(guò)后，將提交 2022 年度股東大會(huì)審議。

  該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

  詳見(jiàn)公告：臨-2023-029《關(guān)于提供反擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  十一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于控股

子公司廈鎢新能開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》。同意廈鎢新能就日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

中產(chǎn)生的部分應(yīng)收賬款開(kāi)展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，額度為人民幣 20,000

萬(wàn)元。在額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士（廈鎢新能公司管理層）

行使決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的保理業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)、確定

廈鎢新能及其控股子公司可以開(kāi)展的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)具體額度等。

  詳見(jiàn)公告：臨-2023-030《關(guān)于控股子公司廈鎢新能 2023 年度開(kāi)展應(yīng)收賬款

保理業(yè)務(wù)的公告》。

  十二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)

聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提議，董事會(huì)同意向股東大會(huì)提請(qǐng)繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，從事會(huì)計(jì)報(bào)表的審

計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、咨詢(xún)等服務(wù)，聘期一年，自 2023 年 5 月 1 日

到 2024 年 4 月 30 日；提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總裁班子根據(jù) 2023 年度審計(jì)工作

的業(yè)務(wù)量與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定 2023 年度的審計(jì)費(fèi)用。

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和專(zhuān)業(yè)勝任能力。在 2022 年為公司提供審

計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施審計(jì)工作，遵循了

獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成公司的年度審計(jì)任務(wù)，因此同意公司繼

續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。此關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)提交公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)后，將提交 2022 年度

股東大會(huì)審議，其聘任決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

  該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

  詳見(jiàn)公告：臨-2023-031《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  十三、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂

<公司章程>的議案》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《公司章程》。

  該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

  詳見(jiàn)公告：臨-2023-032《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。

  十四、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂

<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》。

  十五、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂

<董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會(huì)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則》。

  十六、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于修訂

<董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)工作細(xì)則》。

  十七、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮、周閩回避表決的情況下，會(huì)議以 7 票同意，0 票

反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于與福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司簽

訂<借款協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：該等交易對(duì)交易雙方是公平合理的，

符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益；交易的定價(jià)政策和

定價(jià)依據(jù)符合市場(chǎng)原則，遵循了公平、公正、誠(chéng)信及公允的原則；通過(guò)該關(guān)聯(lián)交

易，有助于增加公司融資渠道，更好地保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要。

我們一致同意該關(guān)聯(lián)交易。此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)

議審議通過(guò)后，將提交 2022 年度股東大會(huì)審議，決策程序符合法律、法規(guī)和《公

司章程》規(guī)定。

  該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

  詳見(jiàn)公告：臨-2023-033《關(guān)于與福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司簽訂<借

款協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  十八、會(huì)議逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》。

<日常關(guān)聯(lián)交易之框架協(xié)議>的議案》。

<日常關(guān)聯(lián)交易之框架協(xié)議>的議案》。

票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公司與日本聯(lián)合材料公司及 TMA Corporation 簽

署<日常關(guān)聯(lián)交易之框架協(xié)議>的議案》。

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司擬簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議

對(duì)定價(jià)政策與定價(jià)原則予以約定，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、公允等原則，

符合交易雙方的利益，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。我們一致同意該議

案。此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)后，將提交

股東大會(huì)審議，決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

  該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

  詳見(jiàn)公告：臨-2023-034《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的公告》。

  十九、在關(guān)聯(lián)董事黃長(zhǎng)庚、吳高潮回避表決的情況下，會(huì)議以 7 票同意，0

票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《提名與薪酬考核委員會(huì)對(duì) 2022 年度公司

高管人員業(yè)績(jī)考評(píng)的報(bào)告》。

  二十、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《審計(jì)委員

會(huì) 2022 年度履職情況匯總報(bào)告》。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《廈門(mén)鎢業(yè)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況匯總報(bào)告》。

  二十一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《提名與

薪酬考核委員會(huì) 2022 年度履職情況匯總報(bào)告》。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《廈門(mén)鎢業(yè)提名與薪酬考核委員會(huì) 2022 年度履職情況匯

總報(bào)告》。

  二十二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年

度董事會(huì)工作報(bào)告》。

  該議案須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  二十三、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年

度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《廈門(mén)鎢業(yè) 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司已根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立

了一套較完善的內(nèi)部控制制度，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和部

門(mén)規(guī)章的要求，并能夠規(guī)范、有效的執(zhí)行，保證了公司的規(guī)范運(yùn)作。《2022 年度

內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》較為客觀、真實(shí)的反應(yīng)了公司在報(bào)告期內(nèi)，內(nèi)部控制建

設(shè)及執(zhí)行情況。因此，我們同意《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。

  二十四、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《2022 年

環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》。詳見(jiàn)同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《2022 年環(huán)境、社會(huì)及治理報(bào)告》。

  二十五、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召

開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)決定于 2023 年 5 月 18 日（星期

四）下午 14:30 開(kāi)始在廈門(mén)市展鴻路 81 號(hào)特房波特曼財(cái)富中心 A 座 21 層本公

司 1 號(hào)會(huì)議室召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)。截至 2023 年 5 月 11 日（股權(quán)登記

日）登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決。

  詳見(jiàn)公告：2023-035《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                               廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

查看原文公告

關(guān)鍵詞：