證券代碼：600378 證券簡稱：昊華科技 公告編號(hào)：臨 2023-029
昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月18日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 18 日 13 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)小營路 19 號(hào)財(cái)富嘉園 A 座 19 層會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 18 日
至 2023 年 5 月 18 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)
范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
告》的議案
的議案
會(huì)議聽取獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告。
（1）議案 1、議案 7、議案 8、議案 10、議案 11 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)
第三次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日刊載于《中國證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。
（2）議案 2 已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見
《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所
網(wǎng)站上的公告。
（3）議案 3-6、議案 9 已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事
會(huì)第三次會(huì)議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日刊載于《中國證券
報(bào)》《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國昊華化工集團(tuán)股份有限公司
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600378 昊華科技 2023/5/9
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式:
東委托他人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證原件及復(fù)印件、股東的授權(quán)委
托書原件（附件 1）。
人的身份證原件或復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人身份證明書。法定代表人委托他
人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證原件或復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人的
授權(quán)委托書原件（附件 1）。
若法人股東委托其他法人作為代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)由代理人的法定代表
人出席會(huì)議。法人股東應(yīng)當(dāng)提交代理人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和代理人的法定代表
人的身份證原件或復(fù)印件(蓋公章)、法人股東的授權(quán)委托書原件。
發(fā)送電子郵件的方式登記。
（二）登記時(shí)間：2023 年 5 月 11 日(星期四)上午 9:00-11:30;下午 14:00-
（三）登記地點(diǎn)：昊華科技董事會(huì)辦公室。
六、 其他事項(xiàng)
(一）本次股東大會(huì)的召集、召開嚴(yán)格按照《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
要求舉行。
（二）聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)小營路 19 號(hào)財(cái)富嘉園 A 座，郵編 100101
（三）公司地址：北京市朝陽區(qū)小營路 19 號(hào)財(cái)富嘉園 A 座
（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：蘇靜祎、吳藝敏
（五）聯(lián)系電話： 010-58650614 傳真：010-58650685
（六）電子郵箱：hhkj@sinochem.com
（七）參會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023
年 5 月 18 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的議案
年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)（或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
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