證券代碼：002676 證券簡(jiǎn)稱：順威股份 公告編號(hào)：2023-011
廣東順威精密塑料股份有限公司
【資料圖】
第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三
次會(huì)議通知于 2023 年 4 月 9 日以電子郵件及書面送達(dá)方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會(huì)
議于 2023 年 4 月 20 日下午 3：30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，應(yīng)到監(jiān)事
主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)
定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核2022年年度報(bào)告全文及其摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了
公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
年度報(bào)告摘要詳見《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。該議案尚需提交股東大
會(huì)審議。
《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。該議案尚需提交股東大
會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2022
年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。該議案尚需提交股東大
會(huì)審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法
律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，不存在損害公
司及中小股東利益的情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定以及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意該利潤(rùn)分配
預(yù)案，并同意將預(yù)案提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》
（公告編號(hào)：2023-013）。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。該議案尚需提交股東大
會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并得到有效運(yùn)行，防范
了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了公司穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
報(bào)告符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等規(guī)定的要求，報(bào)告真實(shí)、客觀地評(píng)價(jià)了公
司內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年度內(nèi)部控制自我
評(píng)價(jià)報(bào)告沒有異議。
《 公 司 2022 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
同意公司續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期一年。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。該議案尚需提交股東大
會(huì)審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合《企業(yè)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)
價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果，公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)
定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-017）。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，其決
策程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于防范匯率波動(dòng)風(fēng)
險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，
監(jiān)事會(huì)同意公司及其下屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在審批有效期內(nèi)任一交
易日持有的最高合約價(jià)值（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過人
民幣 1 億元（或等值外幣），期限 12 個(gè)月，該交易額度在投資期限內(nèi)可循環(huán)使
用。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司制定的《未來(lái)三年（2023 年-2025 年）分紅回報(bào)規(guī)劃》符
合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司
監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等文件的相關(guān)規(guī)定及要求，
充分考慮了公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)要求、社會(huì)融資環(huán)境等因素，
完善和健全了公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策程序和監(jiān)督機(jī)制，提高利潤(rùn)分配
政策的透明度和可操作性，切實(shí)保護(hù)公眾投資者合法權(quán)益。
《公司未來(lái)三年（2023-2025 年度）分紅回報(bào)規(guī)劃》，詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。該議案尚需提交股
東大會(huì)審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核2023年第一季度報(bào)告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司2023年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-019）。
表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。
三、備查文件
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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