證券代碼：000906   證券簡稱：浙商中拓      公告編號：2023-29

          浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        第八屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

全體董事發(fā)出。

墅區(qū)文暉路303號浙江交通大樓1018會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式

召開。

董事武吉偉、王飛、黃邦啟以通訊表決方式參加會議。

席了會議。

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《2022 年年度

報告》第三節(jié)“管理層討論與分析”。

  該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》和

《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《2022 年

年度報告》、2023-31《2022 年年度報告摘要》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-32《2023

年第一季度報告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-33《2022

年度利潤分配預(yù)案的公告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上《2022 年度環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理（ESG）報告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-34《關(guān)

于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2023-35《關(guān)

于會計政策變更的公告》。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

評估報告》的議案

   內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上《浙江省交通投資集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

   公司董事袁仁軍、董益彪、張端清、袁京鵬為本議案關(guān)聯(lián)董

事，對本議案回避表決。

   該議案表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

   為進(jìn)一步推動公司事業(yè)部實體化、專業(yè)化運(yùn)作，支撐公司全

面開辟新領(lǐng)域、新賽道、新業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司健康可持

續(xù)經(jīng)營，公司擬將年末實際使用融資額度從不超過人民幣 220 億

元調(diào)整為不超過人民幣 300 億元，實際使用融資額度峰值從不超

過人民幣 330 億元人民幣調(diào)整為不超過人民幣 380 億元，有效期

自 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日。以上數(shù)據(jù)為含保證金的

融資金額。

   該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

  內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》《中國證券報》《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上 2022-36《關(guān)

于 2023 年度對子公司提供擔(dān)保的公告》。

  董事會發(fā)表意見如下：

  為了進(jìn)一步拓展市場，促進(jìn)公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，董事會

在對子公司資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀

況及實際使用擔(dān)保額度等進(jìn)行全面評估的基礎(chǔ)上，預(yù)計了 2023 年

度對子公司的擔(dān)保額度。本次預(yù)計符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，風(fēng)險

總體可控，不會損害公司及股東的權(quán)益。

  上述被擔(dān)保子公司的其他股東按出資比例提供同等條件的擔(dān)

保，因受地域、時間、行業(yè)、資金實力等限制而未能按出資額同

等比例提供擔(dān)保的，公司將要求其向本公司提供股權(quán)質(zhì)押、簽署

連帶責(zé)任保證書等擔(dān)保措施，或由對方股東以房屋建筑物、機(jī)器

設(shè)備等資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保，以確保擔(dān)保的公平、對等及公司財產(chǎn)

的安全。

  該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

  公司擬定于 2023 年 5 月 15 日（周一）下午 14:30 在杭州召

開 2022 年年度股東大會，內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日《證券時報》

《中國證券報》

      《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上 2023-37《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的通知》。

  該議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

  上述議案一、三、四、六、十、十四尚需提交公司股東大會

審議，公司獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）,獨(dú)立董事將在 2022 年年度股東大會上作

述職報告。

  三、備查文件

  特此公告。

                   浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會

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