聯(lián)化科技股份有限公司獨立董事

【資料圖】

           關(guān)于公司對擔(dān)保等事項的獨立意見

    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、

                            《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《獨立董事制度》等有

關(guān)規(guī)定，我們作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著

獨立嚴(yán)謹(jǐn)、實事求是的原則，就公司對外擔(dān)保等事項發(fā)表獨立意見。

    一、關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)方資金占用、關(guān)聯(lián)交易和對外擔(dān)保情況的獨立意

見

    我們對公司2022年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況進行了認(rèn)真核查，現(xiàn)發(fā)

表獨立意見如下：

定，不存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若

干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》

（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定，2022年度沒有發(fā)生違規(guī)對外擔(dān)保等情況，也不存

在以前年度發(fā)生并累計至2022年12月31日違規(guī)對外擔(dān)保等情況?，F(xiàn)就有關(guān)對外擔(dān)

保情況說明如下：

額為73,124.18萬元，占公司2022年末凈資產(chǎn)的比例為10.52%。

    公司根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》所規(guī)定的對外擔(dān)保審批權(quán)限、決策程序和有

關(guān)風(fēng)險控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，能控制對外擔(dān)保風(fēng)險、避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公

司的資產(chǎn)安全。

    二、對公司2022年度利潤分配方案的獨立意見

    我們對公司2022年度利潤分配方案的相關(guān)情況進行了詢問和了解，現(xiàn)發(fā)表獨

立意見如下：

    公司制定的2022年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公

司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》

            （證監(jiān)發(fā)〔2012〕37號）,中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)

管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》(證監(jiān)會公告[2022]3號）和

《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，也符合公司的實際情況和長遠發(fā)展需要，不存在損害

公司及股東利益的情況，同意將該分配方案提交股東大會審議。

     三、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

     我們就公司續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所發(fā)表如下獨立意見：

     立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計

過程中，堅持獨立審計準(zhǔn)則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的

財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

     四、關(guān)于公司對外擔(dān)保事項調(diào)整的獨立意見

制對外擔(dān)保風(fēng)險，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保

行為的通知》、

      《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為江

蘇聯(lián)化提供擔(dān)保的額度為人民幣50,000萬元，擔(dān)保期限五年（自其銀行融資發(fā)生

之日起），符合其正常經(jīng)營的需要。公司為其提供擔(dān)保，風(fēng)險較小，我們同意上

述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交2022年度股東大會審議

通過。

     五、關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

     公司審計委員會向董事會提交了《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。我們認(rèn)真

查閱及審閱公司管理制度和該報告并與公司管理層進行了溝通與交流后，認(rèn)為：

     公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公

司實際的生產(chǎn)經(jīng)營需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的

控制發(fā)揮了較好的作用。公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》在所有重大方面客

觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運行的真實情況。

     六、關(guān)于2022年度董事、高級管理人員薪酬的獨立意見

     我們對公司2022年度董事、高級管理人員的薪酬情況進行了認(rèn)真地核查，認(rèn)

為：

     公司董事和高級管理人員的年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績增長及

其崗位履職情況，公司董事會披露的董事和高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

  七、關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的獨立意見

  經(jīng)過認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：公司目前經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況穩(wěn)健。公司及

子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以進行統(tǒng)籌管理，盤活資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資

金利用率。因此，我們同意公司及子公司質(zhì)押的票據(jù)合計即期余額不超過人民幣

  八、關(guān)于公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見

  經(jīng)核實，公司已根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定的要求建立了外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控制度

及有效的風(fēng)險控制措施。在符合國家法律法規(guī)、確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的

前提下，公司使用自有資金適時開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于防范匯率波動風(fēng)

險，降低匯率波動對公司的影響，符合公司和全體股東的利益。不存在損害公司

及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，

且投入外匯套期保值業(yè)務(wù)的額度不超過5億美元或其他等值外幣，期限自股東大

會審議通過之日起12個月內(nèi)。

  九、關(guān)于會計政策變更的獨立意見

  公司根據(jù)財政部發(fā)布的解釋第15號、財會〔2022〕13號以及解釋第16號的具

體要求，對會計政策進行相應(yīng)的變更，能夠更客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和

經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司

及股東尤其是中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

  十、關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的獨立意見

  公司購買董監(jiān)高責(zé)任險，有利于完善公司風(fēng)險管理體系，降低公司及董事、

監(jiān)事、高級管理人員正常履行職責(zé)時可能導(dǎo)致的風(fēng)險以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成

的損失，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行職責(zé)，促進公司發(fā)展。本事項的審議程序

合法，未損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準(zhǔn)則》

等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意將該事項提交股東大會審議。

                    獨立董事：蔣萌、俞壽云、Zhang Yun

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