證券代碼：001696 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宗申動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-25
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2023 年 4 月 17
日向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以專(zhuān)人送達(dá)、郵件或傳真方式發(fā)出了會(huì)議通
知及相關(guān)材料。
公司第十一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2023 年 4 月 21 日在宗申工業(yè)園辦公大樓
一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，以通訊表決方式出席會(huì)議的為獨(dú)立董事
任曉常先生、柴振海先生和鄭亞光先生。董事長(zhǎng)左宗申先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事、
高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)會(huì)議審議并表決，作出如下決議：
更暨聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。
詳見(jiàn)同日刊登在指定媒體和網(wǎng)站的《關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)變更及證券事務(wù)代表辭
職的公告》。
三、備查文件
特此公告。
重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
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