股票代碼：300363         股票簡稱：博騰股份             公告編號：2023-034 號

              重慶博騰制藥科技股份有限公司

    公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

(資料圖片)

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重慶博騰制藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五

次臨時會議于 2023 年 4 月 21 日（星期五）以通訊會議方式召開，會議通知已于

數(shù) 9 人，實際參與表決董事人數(shù) 9 人。本次會議由董事長居年豐先生主持，公司

部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。

   會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

   一、 會議審議情況

   會議在保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以投票表決方式通過以下議案：

   具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2023年

第一季度報告》（公告編號：2023-035號）。

   表決結果：      9   票同意，   0   票反對，   0   票棄權

計劃的議案》；

   表決結果：      9   票同意，   0   票反對，   0   票棄權

   為進一步完善公司治理架構，適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提升公司環(huán)境、社會

和管治（ESG）方面的管理水平，增強核心競爭力，積極履行企業(yè)社會責任，提

高風險管理水平，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，董事會同意將“董事會戰(zhàn)略委員會”

更名為“董事會戰(zhàn)略與 ESG 委員會”，同意對其議事規(guī)則進行相應的修訂，增

加 ESG 相關職責。

  修訂后的議事規(guī)則請見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的

《董事會戰(zhàn)略與 ESG 委員會議事規(guī)則（2023 年 4 月）》。

  表決結果：   9   票同意，   0   票反對，   0   票棄權

  為規(guī)范公司重大信息內(nèi)部報告工作，保證公司內(nèi)部重大信息的快速傳遞、歸

集和有效管理，確保公司信息披露的真實、準確、完整、及時，結合公司實際情

況，董事會同意對公司《重大信息內(nèi)部報告制度》部分條款進行修訂。

  修訂后的制度具體內(nèi)容請見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)

布的《重大信息內(nèi)部報告制度（2023 年 4 月）》。

  表決結果：   9   票同意，   0   票反對，   0   票棄權

  二、 備查文件

  特此公告。

                          重慶博騰制藥科技股份有限公司董事會

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