股票代碼：002883 股票簡(jiǎn)稱：中設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-017
(資料圖片僅供參考)
江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 5 月 19 日（星期五）14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2023 年 5 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午
年 5 月 19 日上午 9:15-15:00。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決
權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 5 月 12 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。上述本公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出
席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人
不必是本公司股東，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票；
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（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
該列打勾的欄
提案編碼 提案名稱
目可以投票
非累積投票
提案
監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容請(qǐng)見《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：
他相關(guān)公告。
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額度的議案》關(guān)聯(lián)股東無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人回避表決。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本
人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人身份證及委托人證券賬戶卡辦理登記手
續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、證
明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代
理人應(yīng)出示單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法
定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續(xù)。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件
及受托人身份證辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，信函、電子郵件、
傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
聯(lián)系人：陸衛(wèi)東、陳晨
電話：0510-88102883 傳真：0510-88102883
電子郵箱：jszs@jszs-group.com
地址：江蘇省無錫市濱湖區(qū)興陽路 1 號(hào)
郵編：214000
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四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票
和互聯(lián)網(wǎng)投票，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書樣本
特此公告。
江蘇中設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
表決提案，議案填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召開的
貴公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）_____________________________
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）__________________________
委托人持股數(shù)：_______________ 委托人股東賬戶：___________________
受托人簽名：_________________ 受托人身份證號(hào)________________________
委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案表決意見如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
的欄目可
以投票
有提案
非累積投
票提案
議案》
的議案》
的議案》
的議案》
酬的議案》
聘任的議案》
關(guān)聯(lián)交易額度的議案》
注：
議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；
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