證券代碼：300179 證券簡(jiǎn)稱：四方達(dá) 公告編號(hào)：2023-008
(相關(guān)資料圖)
河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
召開了第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
的議案。具體情況如下：
一、2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況
公司 2022 年初未分配利潤(rùn)結(jié)存余額為 25,566.95 萬元。根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《2022 年度審計(jì)報(bào)告》確
認(rèn)：2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 15,399.07 萬元，母公司按照
分配的利潤(rùn)為 39,392.09 萬元，資本公積金余額為 12,550.47 萬元。
分紅，也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。
二、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 9 號(hào)——回購(gòu)股份》的相關(guān)
規(guī)定：“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用要約方式、集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，當(dāng)
年已實(shí)施的回購(gòu)股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)
算。”公司 2022 年度已實(shí)施的股份回購(gòu)金額 39,991,639.00 元視同現(xiàn)金分紅，
占 2022 年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的 25.97%，公司以回購(gòu)方式實(shí)現(xiàn)了對(duì)投資
者的權(quán)益回報(bào)。
利潤(rùn)分別為 75,287,767.49 元、92,027,743.47 元、153,990,703.84 元，三年累
計(jì)金額 321,306,214.80 元；2020 年度現(xiàn)金分紅金額為 73,727,731.65 元，2021
年度現(xiàn)金分紅金額為 0 元，2022 年度回購(gòu)股份金額為 39,991,639.00 元，三年
累計(jì)金額為 113,719,370.65 元；2020 年-2022 年累計(jì)現(xiàn)金分紅及回購(gòu)股份金額
占?xì)w屬于母公司股東的凈利潤(rùn)比例為 35.39%。
根據(jù)公司章程第八章第一節(jié)第一百五十五條第（四）項(xiàng)規(guī)定：“在滿足現(xiàn)金
分紅條件時(shí)，公司連續(xù)三年累計(jì)以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)之和不少于三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)
的年均可分配利潤(rùn) 30%”，公司近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅比例符合相關(guān)要求。
綜合考慮公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及短期經(jīng)營(yíng)狀況，為保證公司項(xiàng)目的順利實(shí)施，
兼顧公司現(xiàn)有及未來投資資金需求、經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)及其他資金安排，公司 2022
年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上
市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公
司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，有利于公司
的持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合全體股東利益。
三、公司未分配利潤(rùn)的用途及使用計(jì)劃
公司未分配利潤(rùn)將主要用于滿足公司研發(fā)、銷售、生產(chǎn)等日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展及流
動(dòng)資金需要，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，同時(shí)兼
顧公司現(xiàn)有及未來投資資金需求，保障公司戰(zhàn)略的有效落地。今后，公司將一如
既往地遵照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤(rùn)分配相關(guān)的各
種因素，積極履行公司的利潤(rùn)分配制度，與股東、投資者共享公司成長(zhǎng)和發(fā)展的
成果。
本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十
六次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的
相關(guān)公告。
四、其他說明
本次利潤(rùn)分配方案尚須經(jīng)公司 2022 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，存
在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
特此公告。
河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司
董事會(huì)
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