股票簡(jiǎn)稱(chēng)：紅星發(fā)展 股票代碼：600367 編號(hào)：臨 2023-026
貴州紅星發(fā)展股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
根據(jù)貴州紅星發(fā)展股份有限公司（下稱(chēng)公司）董事長(zhǎng)郭漢光的提議和召集，公
司董事會(huì)秘書(shū)處于 2023 年 4 月 7 日通過(guò)電子郵件和電話(huà)方式發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)
第十二次會(huì)議的通知，會(huì)議資料通過(guò)電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 4 月 19 日
在貴州紅星發(fā)展股份有限公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席 7 名，
由公司董事長(zhǎng)郭漢光主持，董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議，公司監(jiān)事和高管人員列席會(huì)議。
會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)審議、表決形成如下決議：
（一）審議通過(guò)《公司總經(jīng)理 2022 年度工作報(bào)告》的議案。
《公司總經(jīng)理 2022 年度工作報(bào)告》總結(jié)分析了公司 2022 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)
管理和財(cái)務(wù)狀況等，對(duì)重點(diǎn)工作、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和 2023 年工作計(jì)劃進(jìn)行了說(shuō)明，具體內(nèi)
容請(qǐng)見(jiàn)公司 2022 年年度報(bào)告全文第三節(jié)內(nèi)容。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)《公司董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》的議案，本議案需提請(qǐng)公
司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
《公司董事會(huì) 2022 年度工作報(bào)告》具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司 2022 年年度報(bào)告全文第
三節(jié)至第九節(jié)內(nèi)容。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過(guò)《公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》的議案，本議案需提請(qǐng)
公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
《公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》對(duì) 2022 年工作開(kāi)展情況進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)
履職的事項(xiàng)進(jìn)行了分類(lèi)報(bào)告，對(duì)在公司編制 2022 年年度報(bào)告期間的工作內(nèi)容進(jìn)行了
整理，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)展目標(biāo)提出了建議。
《公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》與本決議公告同日刊登在上海證券交易所
網(wǎng)站。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過(guò)《公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告》的
議案。
公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì) 2022 年工作進(jìn)行了回顧整理，編制了《公司第
八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告》，并形成了決議。
《公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2022 年度履職情況報(bào)告》與本決議公告同日刊
登在上海證券交易所網(wǎng)站。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（五）審議通過(guò)《公司 2022 年年度報(bào)告全文和摘要》的議案，本議案需提請(qǐng)
公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定編制
了 2022 年年度報(bào)告，公司獨(dú)立董事和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在 2022 年年度報(bào)告的編制
期間履行了各自的工作職責(zé)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公
司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)公司 2022 年年度報(bào)告簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，未發(fā)現(xiàn)
違反信息保密規(guī)定的行為。
公司 2022 年年度報(bào)告全文和摘要與本決議公告同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)
站，摘要同日刊登在上海證券報(bào)。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（六）審議通過(guò)《公司 2022 年第四季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)》的議案。
公司根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十四號(hào)——化工》和
《關(guān)于做好主板上市公司 2022 年年度報(bào)告披露工作的通知》的要求，編制了《2022
年第四季度主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告》，該公告與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)和上海
證券交易所網(wǎng)站。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（七）審議通過(guò)《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案，本議案需提請(qǐng)公司
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（八）審議通過(guò)《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，本議案需提請(qǐng)公司
經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2022年12月31日，本公司
期末可供股東分配的利潤(rùn)為766,435,142.03元。經(jīng)第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議
通過(guò)，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)
。
公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（
含稅）。截止2022年12月31日，公司總股本29,323.66萬(wàn)股，以此計(jì)算合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
紅利2345.8928萬(wàn)元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅比例占2022年度歸屬于公司股東
的凈利潤(rùn)的10.92%。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司
總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金紅利派發(fā)總額。
如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
公司本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司為應(yīng)對(duì)煤炭、重晶石、天青石、錳礦石（粉）價(jià)格持續(xù)上漲以及物流成本、
人工成本攀升等不利影響，統(tǒng)籌考慮 2022 年三季度主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格下行對(duì)公司經(jīng)
營(yíng)業(yè)績(jī)的沖擊，以及轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中在設(shè)備自動(dòng)化、安全環(huán)保設(shè)施、研發(fā)創(chuàng)新、人
才引進(jìn)等方面的持續(xù)投入，同時(shí)，統(tǒng)籌考慮企業(yè)未來(lái)發(fā)展過(guò)程中的不確定風(fēng)險(xiǎn)以及
子公司償還銀行貸款、搬遷入園等多重因素，需要留存一定資金保證公司資金正常
流轉(zhuǎn)。
公司自 2016 年以來(lái)連續(xù)七年實(shí)施了現(xiàn)金分紅，說(shuō)明公司現(xiàn)金分紅具備連續(xù)性和
穩(wěn)定性，體現(xiàn)公司在確保自身穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)關(guān)注對(duì)中小股東投資回報(bào)。
對(duì)此，根據(jù)《公司章程》《貴州紅星發(fā)展股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023）
股東回報(bào)規(guī)劃》，綜合考慮公司良性發(fā)展以及股東回報(bào)，公司結(jié)合自身實(shí)際情況擬定
了 2022 年度現(xiàn)金分紅預(yù)案。
公司對(duì)截至 2022 年底的留存未分配利潤(rùn)將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和近年工作計(jì)劃，
用于公司日常運(yùn)營(yíng)流轉(zhuǎn)、繳納各項(xiàng)稅費(fèi)、原材料采購(gòu)、新項(xiàng)目建設(shè)、安全環(huán)保投入、
設(shè)備自動(dòng)化升級(jí)改造、子公司償還銀行貸款和搬遷入園以及預(yù)防重大風(fēng)險(xiǎn)。公司將
持續(xù)提升資金管理水平和資金使用效率，確保資金安全，預(yù)防發(fā)生資金流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
等多重不利因素影響，在公司董事會(huì)帶領(lǐng)下，公司經(jīng)營(yíng)層克服諸多困難，穩(wěn)定開(kāi)展
生產(chǎn)，積極開(kāi)拓下游市場(chǎng)需求，較好地完成了全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。公司根據(jù)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號(hào)）、
《上海證券交易所現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高度重視股東回報(bào)，
編制了公司 2022 年利潤(rùn)分配預(yù)案。我們認(rèn)為：公司在充分考慮了未來(lái)發(fā)展資金需求
的基礎(chǔ)上，為積極回報(bào)投資者，編制了本次利潤(rùn)分配方案，充分展現(xiàn)了公司穩(wěn)健的
投資回報(bào)能力，符合現(xiàn)階段公司發(fā)展情況，符合《公司章程》
《貴州紅星發(fā)展股份有
限公司未來(lái)三年（2021-2023）股東回報(bào)規(guī)劃》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
我們同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)
公司在 2022 年內(nèi)未調(diào)整利潤(rùn)分配政策。
為深入與投資者交流溝通公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況，公
司將于 2022 年年度報(bào)告披露之后年度股東大會(huì)股權(quán)登記日前及時(shí)召開(kāi)業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金
分紅說(shuō)明會(huì)。同時(shí)，公司 2022 年年度股東大會(huì)將為投資者提供網(wǎng)絡(luò)投票方式，股東
大會(huì)決議公告將披露參與公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案表決的 A 股股東的持股比例分
段表決結(jié)果。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（九）審議通過(guò)《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案，本議案需提請(qǐng)公司 2022 年年
度股東大會(huì)審議。
本議案具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)
站的《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告》。
根據(jù)公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）（下稱(chēng)中興華）擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的提請(qǐng)，公司董事會(huì)審閱了董事會(huì)
秘書(shū)處提交的相關(guān)材料，結(jié)合中興華近年來(lái)工作開(kāi)展情況，認(rèn)為中興華在擔(dān)任本公
司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，勤
勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正地完成了公司各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，較好地履
行了合同所約定的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)。
對(duì)此，公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
過(guò)公開(kāi)摘牌方式取得青島紅蝶新材料有限公司 75%股權(quán)，在 2022 年度將青島紅蝶新
材料有限公司新增納入合并報(bào)表，同時(shí)鑒于近年來(lái)審計(jì)人員人力成本增加，經(jīng)雙方
協(xié)商，2023 年度審計(jì)費(fèi)用較 2022 年增加 25 萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事事前同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，并
發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：
中興華具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，其在為公司提供服務(wù)期間，能夠本著
獨(dú)立、客觀、公正的原則，遵守注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，謹(jǐn)慎勤勉地為公
司提供審計(jì)服務(wù)，并在工作中與公司建立了良好的合作關(guān)系。中興華堅(jiān)持以公允、
客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，較好地履行了財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任
與義務(wù)，出具的審計(jì)意見(jiàn)合規(guī)、合理。
我們同意繼續(xù)聘任中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)
報(bào)告和內(nèi)部控制報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審
議。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的
執(zhí)業(yè)資質(zhì)與專(zhuān)業(yè)能力，能夠滿(mǎn)足公司審計(jì)工作的要求，不會(huì)損害公司和全體股東的
利益。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任 2022 年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作勤勉盡責(zé)，獨(dú)立、客觀、公正，符合繼續(xù)為公司提供年度
審計(jì)服務(wù)的能力和要求。
我們同意續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
本事項(xiàng)尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十）審議通過(guò)《公司預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易及總金額》的議案，本議
案需提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
本議案具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)
站的《預(yù)計(jì) 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。
公司獨(dú)立董事事前同意將該議案提交公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，并
發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)：
材料采購(gòu)、土地及房屋租賃、綜合服務(wù)等交易事項(xiàng)，相關(guān)交易定價(jià)公允、合理、公
開(kāi)透明，且公司與相關(guān)方的交易事項(xiàng)已合規(guī)履約多年，未曾發(fā)生違約情形，相關(guān)交
易符合雙方利益，不會(huì)給公司帶來(lái)重大違約風(fēng)險(xiǎn)，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生重大依賴(lài)。
董事會(huì)第十二次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決，也不得代理其他董事出席會(huì)議和
表決該議案。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
發(fā)給我們審閱并且事先征得了我們的同意，關(guān)聯(lián)董事在審議時(shí)已回避表決，也未代
理其他董事出席會(huì)議和表決該議案。
采購(gòu)、土地及房屋租賃、綜合服務(wù)等，相關(guān)交易公開(kāi)透明，交易定價(jià)已經(jīng)過(guò)相關(guān)各
方公平協(xié)商，價(jià)格公允、合理，審議和決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東
利益的情形。
定履行合同義務(wù)，及時(shí)提供商品、服務(wù)、支付相關(guān)款項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大違約
風(fēng)險(xiǎn)，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生重大依賴(lài)。
關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，公司需及時(shí)披露此議案的表決結(jié)果。
我們同意公司預(yù)計(jì)的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易及總金額。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)。
公司 4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會(huì)議和表決，獨(dú)立董事未
委托非獨(dú)立董事出席會(huì)議和表決，3 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十一）審議通過(guò)《<礦石價(jià)格確認(rèn)書(shū)>（2023 年度）》的議案，本議案需提請(qǐng)
公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
雙方根據(jù) 2019 年 1 月 1 日簽訂的《礦石供應(yīng)協(xié)議》，在充分調(diào)查紅蝶實(shí)業(yè)重晶
石礦山成本、費(fèi)用，綜合考慮重晶石市場(chǎng)價(jià)格和公司生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上，雙方公平
協(xié)商確定了 2023 年度的重晶石供應(yīng)價(jià)格（含稅）：1、2023 年 1 月 1 日至 2 月 28 日
價(jià)格為 226 元/噸；2、2023 年 3 月 1 日至 12 月 31 日，價(jià)格按當(dāng)月礦石硫酸鋇含量
統(tǒng)一結(jié)算，如下表：
價(jià)格調(diào)整 結(jié)算單價(jià)（含
序號(hào) 名稱(chēng) 硫酸鋇含量
稅、元/噸）
基準(zhǔn)價(jià)格增加 15 元/
噸
基準(zhǔn)價(jià)格增加 30 元/
噸
基準(zhǔn)價(jià)格減少 10 元/
噸
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
與關(guān)聯(lián)方鎮(zhèn)寧縣紅蝶實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)協(xié)商后確定的 2023 年度礦石采購(gòu)價(jià)格公
平、合理，已經(jīng)綜合考慮關(guān)聯(lián)方為開(kāi)采重晶石所投入的施工成本、管理費(fèi)用以及運(yùn)
輸費(fèi)用，關(guān)聯(lián)方也已經(jīng)誠(chéng)信履約多年，未發(fā)生違約行為，交易雙方根據(jù)重晶石品位
設(shè)置了階梯式交易價(jià)格，定價(jià)方式公允，有利于公司合理組織生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本。
關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，公司應(yīng)按照披露程序及時(shí)披露真實(shí)的表決結(jié)果。
我們同意《礦石價(jià)格確認(rèn)書(shū)》（2023 年度）。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)。
公司 4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會(huì)議和表決，獨(dú)立董事未
委托非獨(dú)立董事出席會(huì)議和表決，3 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十二）審議通過(guò)《<綜合服務(wù)協(xié)議>（2023 年簽訂）》的議案，本議案需提請(qǐng)
公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
公司與鎮(zhèn)寧縣紅蝶實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)紅蝶實(shí)業(yè)）于 2022 年 1 月 1 日簽
訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》，約定了紅蝶實(shí)業(yè)向公司提供環(huán)境清潔、綠化及醫(yī)務(wù)保障，安
全保衛(wèi)、消防，住宿服務(wù)，餐飲服務(wù)。
鑒于雙方多年來(lái)合作情況，2023 年度，公司決定繼續(xù)接受紅蝶實(shí)業(yè)提供的環(huán)境
清潔、綠化及醫(yī)務(wù)保障，安全保衛(wèi)、消防，住宿服務(wù)，餐飲服務(wù)。每年綜合服務(wù)費(fèi)
繼續(xù)保持之前年度收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，具體金額為 800 萬(wàn)元，主要服務(wù)內(nèi)容仍為環(huán)境清潔、
綠化及醫(yī)務(wù)保障，安全保衛(wèi)、消防，住宿服務(wù)，餐飲服務(wù)。本次簽訂的《綜合服務(wù)
協(xié)議》期限為 1 年。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
宿服務(wù)，餐飲服務(wù)等綜合服務(wù)。其在服務(wù)過(guò)程中，能夠嚴(yán)格履行協(xié)議約定的各項(xiàng)事
項(xiàng)，不斷提升服務(wù)水平和工作質(zhì)量，職工滿(mǎn)意度得到提升。對(duì)此，公司與紅蝶實(shí)業(yè)
經(jīng)過(guò)了廣泛、詳實(shí)和客觀的調(diào)查及溝通，在原協(xié)議期滿(mǎn)后，續(xù)簽的《綜合服務(wù)協(xié)議》
相關(guān)條款公平、公正，定價(jià)依據(jù)充分、合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情
形。
保證公司集中主要精力抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理提升的各項(xiàng)工作，有利于公司員工全身
心投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。
關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，公司應(yīng)按照披露程序及時(shí)披露真實(shí)的表決結(jié)果。
我們同意《綜合服務(wù)協(xié)議》（2023 年簽訂）。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱罚R敬環(huán)。
公司 4 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會(huì)議和表決，獨(dú)立董事未
委托非獨(dú)立董事出席會(huì)議和表決，3 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十三）審議通過(guò)《確定公司董事和高管人員 2022 年度報(bào)酬》的議案，其中，
關(guān)于確定公司董事 2022 年度報(bào)酬的議案需提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高管人員 2022 年度工作任務(wù)考核完成情況、重點(diǎn)
工作推進(jìn)情況，結(jié)合董事和高管人員年初簽訂的《經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》以及公司
薪酬管理制度，公司董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)經(jīng)與公司和子公司人力資源部、
財(cái)務(wù)部核對(duì)，確認(rèn)了公司董事和高管人員 2022 年度薪酬，具體請(qǐng)見(jiàn)公司 2022 年年
度報(bào)告全文第四節(jié)內(nèi)容。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)真核查了在公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級(jí)管理人員2022年度報(bào)酬實(shí)際支付
情況，認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員2022年度獲得的報(bào)酬是根據(jù)其年度工作任務(wù)完
成情況結(jié)合《經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》和公司薪酬考核管理制度綜合確定的，有利于
激勵(lì)其更加勤奮履職，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，未發(fā)現(xiàn)違反公司薪酬管理制度和損
害公司及中小股東利益的情形。
公司董事和高管人員2022年度報(bào)酬確認(rèn)事項(xiàng)由第八屆董事會(huì)提名、薪酬與考核
委員會(huì)第五次會(huì)議向第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議提出，由公司董事會(huì)確認(rèn)后再將董
事報(bào)酬確認(rèn)提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，具體金額在公
司2022年年度報(bào)告第四節(jié)中進(jìn)行了披露。
我們同意公司董事和高管人員2022年度報(bào)酬確認(rèn)。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱罚R敬環(huán)。
公司 1 名關(guān)聯(lián)董事回避表決，也未代理其他董事出席會(huì)議和表決，獨(dú)立董事未
委托非獨(dú)立董事出席會(huì)議和表決，6 名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十四）審議通過(guò)《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。
《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》與本決議公告同日刊登在上海證券交易所
網(wǎng)站。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)真審閱了公司編制的《紅星發(fā)展2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及中興華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《紅星發(fā)展2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，我
們認(rèn)為:公司按照相關(guān)規(guī)定建立了完善的公司內(nèi)部控制制度，內(nèi)部控制運(yùn)行有效，覆
蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，報(bào)告客觀真實(shí)地反映了公司目前的內(nèi)部控制現(xiàn)狀，
我們將持續(xù)監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及體系運(yùn)行情況。
我們同意《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)。
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十五）審議通過(guò)《公司 2022 年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》的議案。
《公司 2022 年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》與本決議公告同日刊登在上海證券交易所
網(wǎng)站。
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十六）審議通過(guò)《公司會(huì)計(jì)政策變更》的議案。
本議案具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)和上海證券交易所
網(wǎng)站的《會(huì)計(jì)政策變更公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
公司依照財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
我們同意公司此次會(huì)計(jì)政策變更。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十七）審議通過(guò)《公司計(jì)提減值準(zhǔn)備》的議案。
本議案具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)
站的《計(jì)提減值準(zhǔn)備公告》。
公司 2022 年度計(jì)提減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，
公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀
況、庫(kù)存商品價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)
信息。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度的相關(guān)
規(guī)定，相關(guān)審議程序合法合規(guī)。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加
客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供更加真實(shí)、可
靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。
我們同意公司 2022 年度計(jì)提減值準(zhǔn)備。
獨(dú)立董事：王保發(fā)，張?jiān)伱?，馬敬環(huán)。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十八）審議通過(guò)《改聘證券事務(wù)的代表》的議案。
因工作需要，陳國(guó)強(qiáng)不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，公司董事會(huì)改聘吳鶴松
為公司證券事務(wù)代表，吳鶴松簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。
《改聘證券事務(wù)代表的公告》與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)和上海證券
交易所網(wǎng)站。
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（十九）審議通過(guò)《修訂<募集資金管理辦法>（2023 年修訂）》的議案，
本議案需提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》
《證券法》等法律法規(guī)，以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布
的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
（2022 年修訂）等部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司需對(duì)
《募集資金管理辦法》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二十）審議通過(guò)《<對(duì)外擔(dān)保制度>（2023 年制定）》的議案，本議案需提請(qǐng)
公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》
《證券法》等法律法規(guī)，以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上
市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（2022 年修
訂）等部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定《對(duì)外擔(dān)保制度》
。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二十一）審議通過(guò)《<對(duì)外投資管理制度>（2023 年制定）》的議案，本議案
需提請(qǐng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)，以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
（2023 年修訂）等部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定《對(duì)
外投資管理制度》。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二十二）審議通過(guò)《<子公司管理制度>（2023 年制定）》的議案。
根據(jù)《公司法》《證券法》等法律法規(guī)，以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
（2023 年修訂），為進(jìn)一步提升子公司規(guī)范治理水平，公司制定《子公司管理制度》
。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二十三）審議通過(guò)《修訂<防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用管理辦法>
（2023 年修訂）》的議案。
根據(jù)《公司法》
《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的
監(jiān)管要求》
《關(guān)于進(jìn)一步做好清理大股東占用上市公司資金工作的通知》《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》
《公司章程》以及其他相關(guān)法律法規(guī)，公司需對(duì)《防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資
金占用管理辦法》進(jìn)行修訂。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二十四）審議通過(guò)《修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>（2023 年修訂）》的議案。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，以及《公
司章程》的規(guī)定，公司需對(duì)《關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行修訂。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二十五）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》的議案。
公司將于2023年5月11日（星期四）召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)
時(shí)間為：2023年5月11日14:30，召開(kāi)地點(diǎn)：山東省青島市市北區(qū)濟(jì)陽(yáng)路8號(hào)，青島紅
星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司三樓會(huì)議室，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)
絡(luò)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月11日至2023年5月11日，采用上海證
券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的
交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投
票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》與本決議公告同日刊登在上海證券報(bào)
和上海證券交易所網(wǎng)站。
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
貴州紅星發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
附件：
吳鶴松簡(jiǎn)歷
吳鶴松，男，苗族，1991年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，重慶大學(xué)法學(xué)學(xué)士。2013
年7月至2017年5月，任中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司華南事業(yè)部法務(wù)主辦；
月至今，任公司法務(wù)專(zhuān)員。吳鶴松長(zhǎng)期協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展上市公司規(guī)范治理、
信息披露、投資者關(guān)系管理、子公司綜合管理等上市公司工作和法律事務(wù)、知識(shí)產(chǎn)
權(quán)事務(wù)以及科技事務(wù)工作，并認(rèn)真參與公司相關(guān)環(huán)節(jié)日常運(yùn)營(yíng)管理工作。2021年7
月參加上海證券交易所第142期董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)，考核合格后取得董事會(huì)秘書(shū)
資格證明。
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