證券代碼：300965 證券簡(jiǎn)稱：恒宇信通 公告編號(hào)：2023-014
恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司
關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)銀行授信無償提供
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”），公司擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授
信，授信額度為人民幣 3000 萬元，期限為 1 年。具體授信額度以公司與中國民
生銀行股份有限公司北京分行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)際
經(jīng)營情況需求決定。公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此
次向銀行申請(qǐng)綜合授信無償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保且公司無需提供反擔(dān)保，擔(dān)
保期限為 1 年。
鑒于王舒公及饒丹妮夫婦為公司實(shí)際控制人、控股股東，根據(jù)《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，王舒公及饒丹妮夫婦為公司關(guān)聯(lián)自然人，本次擔(dān)
保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事
進(jìn)行了事前認(rèn)可并出具獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事王舒公回避表決，其余 6 名非關(guān)聯(lián)
董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決并全票通過。該事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)
審議通過。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。
二、關(guān)聯(lián)人基本情況
王舒公及饒丹妮夫婦為公司控股及實(shí)際控制人，二人通過直接和間接持股的
方式控制公司 65.48%的表決權(quán)。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司擬向銀行申請(qǐng)總計(jì)不
超過人民幣 3,000.00 萬元（含 3000.00 萬元）的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，
不收取任何擔(dān)保費(fèi)用，也無需公司提供任何反擔(dān)保，因此，本次關(guān)聯(lián)交易不涉及
關(guān)聯(lián)定價(jià)的情況。擔(dān)保協(xié)議目前尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容將在上述范圍內(nèi)由
公司、王舒公及饒丹妮夫婦和銀行共同協(xié)商確定，相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以正式簽署的擔(dān)
保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容
根據(jù)公司實(shí)際情況及資金安排，公司擬向中國民生銀行股份有限公司北京分
行申請(qǐng)綜合授信，額度為 3000.00 萬元整，期限 1 年。具體授信額度以公司與銀
行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營情況需求決定。公司控股
股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此次申請(qǐng)綜合授信無償提供連帶責(zé)
任保證擔(dān)保且公司無需提供反擔(dān)保。
五、交易目的、風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易為公司實(shí)際控制人、控股股東王舒公、饒丹妮為公司向銀行
申請(qǐng)綜合授信無償提供連帶責(zé)任擔(dān)保，解決了公司向銀行申請(qǐng)融資需要擔(dān)保的
問題。此次擔(dān)保免于支付擔(dān)保費(fèi)用，體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司的支持，有利于支
持公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營資金需求，符合公司和全體股東的利益，同時(shí)也不會(huì)對(duì)
公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。
六、本年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
除上述交易以及王舒公、饒丹妮在公司領(lǐng)取的工資、分紅外，自本年年初
至披露日公司與其未發(fā)生其他的關(guān)聯(lián)交易。
七、履行的審議程序及相關(guān)意見
（一）董事會(huì)意見
公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司
申請(qǐng)銀行授信無償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王舒公先生回避表決。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此次向
中國民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信無償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保
且公司無需提供反擔(dān)保，公司無需向其支付費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益，
董事會(huì)同意本事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司
申請(qǐng)銀行授信無償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司控股股東、
實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此次向中國民生銀行股份有限公司北京
分行申請(qǐng)綜合授信無償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保且公司無需提供反擔(dān)保，為其對(duì)公
司的無償支持，公司無需向其支付任何費(fèi)用，有利于公司經(jīng)營發(fā)展，符合公司和
全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意該事項(xiàng)。
（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，公司獨(dú)立董事進(jìn)行
了事前審查，認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦為公司此
次向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信無償提供連帶責(zé)任保證
擔(dān)保，體現(xiàn)了公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫婦對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展
的大力支持，符合公司和全體股東的利益，本次交易不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)
生不利影響，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司將《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人為公司申請(qǐng)銀行授信
無償提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交至公司董事會(huì)審議。同時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)
回避表決。
（四）獨(dú)立董事獨(dú)立意見
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒
丹妮夫婦為公司此次向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)綜合授信無償
提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，體現(xiàn)了公司控股股東、實(shí)際控制人王舒公及饒丹妮夫
婦對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展的大力支持，符合公司和全體股東的利益，本次交易不會(huì)對(duì)
公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小
股東利益的情形。本議案審議過程中，關(guān)聯(lián)董事王舒公進(jìn)行了回避，擔(dān)保內(nèi)容
及決策程序符合深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害社
會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。因此，我們一致同意公司本次交易事項(xiàng)。
八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司控股股東、實(shí)際控制人為公司此次向中國民生銀行股份有限公司北京
分行申請(qǐng)綜合授信無償提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保是為公司提供支持，未收取任何
費(fèi)用，且無需公司提供反擔(dān)保，有利于公司經(jīng)營發(fā)展，不存在損害公司和非關(guān)
聯(lián)股東特別是中小股東的利益的情況。上述關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)審議通過，關(guān)聯(lián)董事對(duì)該事項(xiàng)已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和同
意的獨(dú)立意見，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度
并由公司控股股東、實(shí)際控制人提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)無異議。
九、備查文件
事對(duì)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
行申請(qǐng)綜合授信額度并由控股股東及實(shí)際控制人為公司提擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的核
查意見。
特此公告。
恒宇信通航空裝備（北京）股份有限公司
董事會(huì)
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