證券代碼：300448         證券簡稱：浩云科技       公告編號：2023-017

                 浩云科技股份有限公司

(相關資料圖)

          第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

      本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒

 有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

于于 2023 年 4 月 8 日以郵件形式通知了全體監(jiān)事。

議。

和《公司章程》的規(guī)定。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     （一）審議通過了《關于〈2022 年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》。

     表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   公司《2022 年度監(jiān)事會工作報告》具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

     （二）審議通過了《關于 2022 年年度報告及其摘要的議案》。

   經(jīng)認真嚴格的審核，監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核的公司《2022 年

年度報告全文》和《2022 年年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國

證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2022 年年度經(jīng)營

的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   公司《2022 年年度報告全文》

                  《2022 年年度報告摘要》等具體內容詳見同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （三）審議通過了《關于〈2022 年度財務決算報告〉的議案》。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司編制的《2022 年度財務決算報告》客觀、真實、

準確地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的財務狀況、2022 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金

流量。

   表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   公司《2022 年度財務決算報告》具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （四）審議通過了《關于〈2022 年度利潤分配預案〉的議案》。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司董事會制定的《2022 年度利潤分配預案》符合

公司實際情況，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧了股東的

短期和長期利益，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》的情形，也不存在損害

公司股東特別是中小股東的利益的情形，有利于公司正常經(jīng)營和發(fā)展，因此同意

公司董事會制定的《2022 年度利潤分配預案》。

   表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   公司《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》的具體內容詳見同日披露于巨

潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （五）審議通過了《關于〈2022 年度內部控制自我評價報告〉的議案》。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司已根據(jù)自身的實際情況和法律、法規(guī)的要求，建

立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系并能得到有效地執(zhí)行。報告期

內，公司的內部控制體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內部控制制度的

情形。公司《2022 年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公

司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。

   表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   公司《2022 年度內部控制自我評價報告》具體內容詳見同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   （六）審議了《關于 2022 年監(jiān)事薪酬的議案》。

   關聯(lián)監(jiān)事龍勤梅女士、李軍先生均回避表決。

   公司 2022 年監(jiān)事薪酬情況詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年年度報告全文》“第四節(jié) 公司

治理”之“七、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況”之“3、董事、監(jiān)事、高級管

理人員報酬情況?！?/p>

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （七）審議了《關于制定〈2023 年監(jiān)事薪酬方案〉的議案》。

   關聯(lián)監(jiān)事龍勤梅女士、李軍先生以及何翠芝女士均回避表決。

   公司《2023 年監(jiān)事薪酬方案》的具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （八）審議通過了《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委托理

財?shù)淖h案》。

   公司監(jiān)事會對公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)南?/p>

關資料進行了認真審閱，認為：公司目前財務狀況穩(wěn)健，在不影響公司正常經(jīng)營

的情況下，公司及子公司使用不超過 35,000 萬元人民幣的閑置自有資金購買安

全性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，不存在

損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、

合規(guī)，全體監(jiān)事同意公司及子公司使用閑置自有資金不超過 35,000 萬元進行委

托理財，該額度在董事會會議審議通過之日起 12 個月有效期內可循環(huán)滾動使用。

   表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   公司《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗返木?/p>

體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   （九）審議通過了《關于續(xù)聘公司 2023 年度審計機構的議案》。

   監(jiān)事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計

服務的執(zhí)業(yè)資質和勝任能力，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計

師審計準則》，勤勉盡責，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。為保證公司 2023

年度審計工作的穩(wěn)健和連續(xù)性，同意公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）

為公司 2023 年度審計機構。

   表決結果為：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   公司《關于續(xù)聘公司 2023 年度會計師事務所的公告》的具體內容詳見同日

披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   （十）審議通過了《關于公司出售固定資產(chǎn)的議案》。

   為盤活資產(chǎn)，提高公司資源利用效率，監(jiān)事會同意公司以 30,000,000 元的

價格按現(xiàn)狀向九江歐克新型材料有限公司出售公司名下持有的固定資產(chǎn)并簽訂

轉讓協(xié)議書。該固定資產(chǎn)基本情況如下：

   固定資產(chǎn)坐落：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北 555 號天安總部中心 2 號樓

   權屬證書號碼：07237642；07237643；0210259438；0210259437

   建筑面積：房屋面積 2,013.14 ㎡，車位面積以購車位合同為準。

   房屋使用性質：廠房

   表決結果為：5 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   《關于公司出售固定資產(chǎn)的公告》的具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

   本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   三、備查文件

   特此公告。

                                       浩云科技股份有限公司

                                            監(jiān)事會

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