湖北五方光電股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本人作為湖北五方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根

據(jù)《公司法》、

      《證券法》、

           《上市公司獨立董事規(guī)則》、

                       《深圳證券交易所股票上市

規(guī)則》、

   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運

作》等法律、法規(guī)及《公司章程》、

               《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，在 2022

年的工作中，忠實、勤勉、獨立地履行職責，及時了解公司經(jīng)營運作情況，積極

出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關重大事項審慎發(fā)表意見，

切實維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益?，F(xiàn)將本人 2022

年度履職情況報告如下：

  一、出席會議情況

列席。在董事會會議期間，本人認真審閱會議相關材料，積極參與各項議案的討

論并提出合理建議，并以嚴謹?shù)膽B(tài)度行使表決權，為公司的科學決策起到了積極

作用。公司董事會會議、股東大會的召集、召開均符合法定程序，重大事項均履

行了相關程序，合法有效。報告期內(nèi)，本人對董事會各項議案及公司其他事項沒

有提出異議，對董事會各項議案均投了同意票，無反對、棄權的情形。

  二、發(fā)表獨立意見情況

況如下：

其他關聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔保情況、

                    《關于 2021 年年度利潤分配預案

的議案》、《關于<2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關

于〈2021 年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》、

                        《關于董事、高級管理人員 2021

年薪酬及 2022 年薪酬方案的議案》、

                   《關于公司<未來三年(2022 年-2024 年)股東

分紅回報規(guī)劃>的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

品交易業(yè)務的議案》、《關于開展外匯衍生品交易業(yè)務的可行性分析報告的議案》

發(fā)表了同意的獨立意見。

審計機構的議案》發(fā)表了事前認可意見，對《關于 2020 年限制性股票激勵計劃

首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、

                             《關于回購注

銷 2020 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》、《關于

續(xù)聘 2022 年度審計機構的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔保情況、《關于<2022 年半年度募集

資金存放與使用情況的專項報告>的議案》、《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理的議案》

    、《關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》發(fā)表了同意的獨立意

見

性股票激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議

案》

 、《關于回購注銷 2020 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》發(fā)表

了同意的獨立意見。

     三、董事會各專門委員會履職情況

    本人擔任董事會提名委員會主任委員、審計委員會委員和戰(zhàn)略委員會委員，

嚴格按照《提名委員會議事規(guī)則》、

               《審計委員會議事規(guī)則》和《戰(zhàn)略委員會議事

規(guī)則》的要求，積極參與各委員會的日常工作，認真履行委員職責。主要工作如

下：

報告、內(nèi)控情況、募集資金存放與使用情況、續(xù)聘審計機構等事項進行了審查，

并與審計機構就年報審計事項積極進行溝通，認真審閱審計機構出具的審計報告，

發(fā)揮了審計委員會的專業(yè)職能和監(jiān)督作用。

并與公司其他董事及高級管理人員進行溝通，對公司發(fā)展戰(zhàn)略提出建議，為公司

戰(zhàn)略發(fā)展的科學決策起到積極作用。

     四、保護股東權益方面所做的工作

發(fā)展情況等，對公司內(nèi)控制度的完善與執(zhí)行情況、股東大會及董事會決議執(zhí)行情

況、財務管理、募集資金使用及高管的履職情況等進行持續(xù)監(jiān)督，督促公司規(guī)范

運作；對提交董事會的各項議案和有關材料均進行認真審核，與公司相關人員溝

通了解相關信息，利用自身專業(yè)知識獨立、客觀、審慎地行使表決權，促進董事

會決策的科學性和客觀性。

票上市規(guī)則》、

      《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司

規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定履行信息披

露義務，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。

及到規(guī)范公司法人治理結構和股東權益保護方面法規(guī)的認識和理解，不斷提高自

身的履職能力，深化保護投資者權益的意識，為公司的科學決策和風險防范提供

更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，切實加強對公司和投資者合法權

益的保護。

  五、其他事項

公司相關的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，積極關注監(jiān)管政策動向、行業(yè)動態(tài)及公司日

常經(jīng)營管理與財務狀況，加強與公司董事會、管理層之間的溝通，堅持獨立、客

觀的判斷原則參與公司重大事項決策，進一步促進公司規(guī)范運作、穩(wěn)健經(jīng)營，切

實維護全體股東特別是中小股東的合法權益。

                         湖北五方光電股份有限公司

                             獨立董事：楊云紅

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