證券代碼：688150                  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萊特光電

     陜西萊特光電材料股份有限公司

                 會(huì)議資料

(資料圖)

               會(huì)議須知

  為保障陜西萊特光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全體股東的合

法權(quán)益，維護(hù)股東大會(huì)的正常秩序，確保本次股東大會(huì)順利召開(kāi)，根據(jù)《陜西萊

特光電材料股份有限公司章程》、

              《股東大會(huì)議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

特制定本須知，望出席股東大會(huì)的全體人員遵照?qǐng)?zhí)行。

  一、為確認(rèn)出席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會(huì)議工作

人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對(duì)工作，請(qǐng)被核對(duì)者給予配合。出席會(huì)

議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開(kāi)前 30 分鐘到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，并請(qǐng)

按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權(quán)委托書(shū)等，經(jīng)驗(yàn)證

后方可出席會(huì)議。

  二、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)股東的合法權(quán)益，請(qǐng)出

席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)簽到并確認(rèn)參會(huì)資格。會(huì)議

開(kāi)始后，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人

數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)量。

  三、會(huì)議按照會(huì)議通知上所列順序?qū)徸h、表決議案。

  四、股東及股東代理人參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)

利。股東及股東代理人參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其

他股東及股東代理人的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序。

  五、要求發(fā)言的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議的議程，經(jīng)會(huì)議主持人許

可方可發(fā)言。有多名股東及股東代理人同時(shí)要求發(fā)言時(shí)，先舉手者發(fā)言；不能確

定先后時(shí)，由主持人指定發(fā)言者。股東及股東代理人發(fā)言或提問(wèn)應(yīng)圍繞本次股東

大會(huì)的議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不超過(guò) 5 分鐘。

  六、股東及股東代理人要求發(fā)言或提問(wèn)時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其

他股東及股東代理人的發(fā)言。在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理人不得進(jìn)

行發(fā)言。股東及股東代理人違反上述規(guī)定，會(huì)議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

  七、主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答股東所提問(wèn)題。對(duì)于

可能將泄露公司商業(yè)秘密及內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問(wèn)，主持人

或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

  八、為提高大會(huì)議事效率，在回復(fù)股東問(wèn)題結(jié)束后，股東及股東代理人即進(jìn)

行表決。議案表決開(kāi)始后，大會(huì)將不再安排股東發(fā)言。

  九、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意

見(jiàn)之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)?，F(xiàn)場(chǎng)出席的股東請(qǐng)務(wù)必在表決票上簽署股東名稱(chēng)或

姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決

權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

  十、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投

票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

  十一、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東及股東代理

人、公司董事、監(jiān)事、高管人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依

法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

  十二、本次會(huì)議由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程見(jiàn)證并出具法

律意見(jiàn)書(shū)。

  十三、為保證每位參會(huì)股東的權(quán)益，開(kāi)會(huì)期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，

不要隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為靜音狀態(tài)，謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照。

  十四、股東出席本次股東大會(huì)所產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。本公司不向參

加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東的住宿等事項(xiàng)，平等

對(duì)待所有股東。

  十五、本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見(jiàn)公司于 2023

年 4 月 7 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《陜西萊特光電材料股份有限公司關(guān)于

召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-011）。

                    會(huì)議議程

   一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式

   （一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 27 日 14:00

   （二）會(huì)議地點(diǎn)：西安市高新區(qū)隆豐路 99 號(hào)陜西萊特光電材料股份有限公

司會(huì)議室

   （三）網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2023 年 4 月 27 日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

   二、會(huì)議議程

   （一）參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料、股東及股東代理人進(jìn)行發(fā)言登記

   （二）主持人宣布會(huì)議開(kāi)始并報(bào)告會(huì)議出席情況

   （三）宣讀股東大會(huì)會(huì)議須知

   （四）推選現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的計(jì)票人和監(jiān)票人

   （五）逐項(xiàng)審議各項(xiàng)議案

   （六）聽(tīng)取獨(dú)立董事述職報(bào)告

   （七）與會(huì)股東及股東代理人發(fā)言、提問(wèn)

（八）與會(huì)股東及股東代理人對(duì)議案進(jìn)行審議并表決

（九）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議休會(huì)，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果

（十）復(fù)會(huì)，宣布表決結(jié)果和股東大會(huì)決議

（十一）律師宣讀見(jiàn)證意見(jiàn)

（十二）簽署會(huì)議文件

（十三）主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束

  議案 1：關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

  各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司董事會(huì)就 2022 年

工作內(nèi)容、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況及 2022 年相關(guān)工作的規(guī)劃，出具了《2022 年度

董事會(huì)工作報(bào)告》，具體內(nèi)容見(jiàn)附件一。本議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議

審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  附件一：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

                        陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

  議案 2：關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

  各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，公司監(jiān)事會(huì)就 2022 年

工作內(nèi)容、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況及 2023 年相關(guān)工作的規(guī)劃，出具了《2022 年度

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，具體內(nèi)容見(jiàn)附件二。本議案已經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議

審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  附件二：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

                        陜西萊特光電材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

   議案 3：關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，綜合公司 2022 年

年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況，公司編制了《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度

財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。具體內(nèi)容見(jiàn)附件三。本議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、

第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

  附件三：《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

                       陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

   議案 4：關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要的議案

  各位股東及股東代理人：

  公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)

——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》以及上海證券交易所《關(guān)于做好科創(chuàng)板上市公司 2022 年年度報(bào)告披露工

作的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，編制了《陜西萊特光電材

料股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》和《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年

年度報(bào)告摘要》。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度報(bào)告》及《2022 年年度報(bào)告摘要》。

  本議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通

過(guò)?，F(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                              陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

    議案 5：關(guān)于公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案的議案

各位股東及股東代理人：

   經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，陜

西萊特光電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為

人民幣 105,475,890.82 元，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 142,689,817.17 元。

公司 2022 年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。

本次利潤(rùn)分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）。截至 2023 年 3 月

元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)

的比例為 38.15%。2022 年度公司不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。在實(shí)施

權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)

整每股分配比例。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司 2022 年年度利潤(rùn)分配方案的公告》(2023-

   本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審

議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                           陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

        議案 6：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

各位股東及股東代理人：

  根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及對(duì)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的獨(dú)

立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等進(jìn)行充分的了解和審查后，公司擬聘任

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期 1 年。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù) 2023 年度審計(jì)的具體工作量及市

場(chǎng)價(jià)格水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用（包括財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用）

并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(2023-010)。

  本議案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

                          陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

附件一：

           陜西萊特光電材料股份有限公司

各位股東及股東代理人：

司”）董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市

規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》

《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定，

認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，履行董事會(huì)職責(zé)，勤勉盡責(zé)的開(kāi)展各項(xiàng)工作，推

動(dòng)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將 2022 年度董事會(huì)工作情況匯報(bào)如下：

   一、2022 年度公司整體經(jīng)營(yíng)情況

于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 10,547.59 萬(wàn)元，較 2021 年下降 2.28%。歸屬于上市

公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為 7,424.51 萬(wàn)元，較 2021 年下降

   二、董事會(huì)日常工作情況

   （一）繼續(xù)加強(qiáng)公司治理，提升規(guī)范運(yùn)作水平

   公司董事會(huì)根據(jù)上市公司規(guī)范治理的要求，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，進(jìn)一

步加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷優(yōu)化公司治理體系，進(jìn)一步梳理、修訂、完善管理體系和

業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)體系，保障公司持續(xù)規(guī)范運(yùn)作。

   （二）2022 年度董事會(huì)會(huì)議情況

議在通知、召集、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面均符合有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)認(rèn)真勤勉地履行職責(zé)，對(duì)提交董事會(huì)各項(xiàng)議

案認(rèn)真審議，科學(xué)決策，為公司的規(guī)范運(yùn)作及可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

 會(huì)議屆次    召開(kāi)日期                           議案表決情況

                       審議通過(guò)《關(guān)于公司開(kāi)立募集資金專(zhuān)用賬戶的議案》《關(guān)于

第三屆董事會(huì)

第十一次會(huì)議

                       并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略配售計(jì)劃的議案》。

第三屆董事會(huì)                 審議通過(guò)《關(guān)于修訂<陜西萊特光電材料股份有限公司章程

第十二次會(huì)議                 （草案）>及其附件的議案》等 8 項(xiàng)議案。

第三屆董事會(huì)

第十三次會(huì)議

                       審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額

第三屆董事會(huì)

第十四次會(huì)議

                       付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》等 5 項(xiàng)議案。

第三屆董事會(huì)                 審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年年度報(bào)告及其摘要的議案》  《關(guān)

第十五次會(huì)議                 于公司 2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等 13 項(xiàng)議案。

第三屆董事會(huì)                 審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司

第十六次會(huì)議                 財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》等 3 項(xiàng)議案。

第三屆董事會(huì)                 審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

第十七次會(huì)議                 等 3 項(xiàng)議案。

第三屆董事會(huì)

第十八次會(huì)議

  （三）2022 年度董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

召開(kāi)程序均符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所通過(guò)的決

議均合法有效。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員積極參與，出席或列席了相關(guān)會(huì)

議，會(huì)后均嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行并完成股東大會(huì)通過(guò)的各

項(xiàng)決議。具體情況如下：

    會(huì)議屆次              召開(kāi)日期                 議案表決情況

會(huì)                                  限公司章程（草案）>及其附件的議案》《關(guān)于

                                   修訂<陜西萊特光電材料股份有限公司獨(dú)立董

                                   事工作制度>的議案》等 6 項(xiàng)議案。

                                   的議案》《關(guān)于公司 2021 年年度報(bào)告及其摘要

                                   的議案》等 8 項(xiàng)議案。

  （四）董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況

  公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委

員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。2022 年各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，按照有關(guān)

法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展相關(guān)工作。

會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》及各委員會(huì)議事規(guī)則履行職責(zé)，對(duì)相關(guān)工

作提出了意見(jiàn)與建議，協(xié)助董事會(huì)科學(xué)決策。

  （五）獨(dú)立董事履職情況

  公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在 2022

年度工作中，勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，

作出獨(dú)立、公正的判斷。發(fā)揮獨(dú)立董事對(duì)公司治理的監(jiān)督作用，切實(shí)維護(hù)了公司

的整體利益和全體股東的利益。公司全體獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)的議案及公司其

他事項(xiàng)均沒(méi)有提出異議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供了有效的支持與保障。

  （六）投資者關(guān)系管理

  公司董事會(huì)不斷加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，公司通過(guò)投資者交流會(huì)、線上業(yè)績(jī)說(shuō)

明會(huì)、上證 e 互動(dòng)、投資者郵件、投資者熱線等方式多渠道加強(qiáng)與投資者的聯(lián)

系和溝通，向投資者傳遞公司的發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)拓展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等企業(yè)基本面信

息，聽(tīng)取投資者對(duì)公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的意見(jiàn)和建議，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。

  三、2023 年度董事會(huì)工作計(jì)劃

進(jìn)一步推動(dòng)公司業(yè)務(wù)及盈利能力的增長(zhǎng)。公司業(yè)務(wù)仍將圍繞 OLED 有機(jī)材料展

開(kāi)，產(chǎn)品方面，繼續(xù)加大研發(fā)投入，積極推進(jìn)產(chǎn)品的升級(jí)迭代、加快新產(chǎn)品的開(kāi)

發(fā)，推出適用于不同應(yīng)用場(chǎng)景的新材料，不斷完善公司系列化產(chǎn)品布局；市場(chǎng)方

面，在現(xiàn)有量產(chǎn)客戶基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展新客戶，推進(jìn)新產(chǎn)品的量產(chǎn)導(dǎo)入，力爭(zhēng)實(shí)

現(xiàn)更多種類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口替代；專(zhuān)利方面，繼續(xù)加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)，不斷

完善專(zhuān)利布局和專(zhuān)利鏈群；生產(chǎn)方面，持續(xù)進(jìn)行工藝優(yōu)化升級(jí)，提升生產(chǎn)效率、

降低生產(chǎn)成本。新技術(shù)方面，在積極推進(jìn)商用化技術(shù)量產(chǎn)的同時(shí)，開(kāi)展前瞻性技

術(shù)的研究與探索以及相關(guān)同源技術(shù)新材料的探索，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。公司將

持續(xù)強(qiáng)化精細(xì)化管理工作，加強(qiáng)梯隊(duì)人才隊(duì)伍的建設(shè)以及創(chuàng)新型人才的引進(jìn)力度，

全面提升公司綜合實(shí)力。

和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范化管理、建立良好的

投資者關(guān)系管理、堅(jiān)持做好信息披露工作，不斷完善法人結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司

規(guī)范化運(yùn)作水平。

  特此報(bào)告。

                  陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

附件二：

             陜西萊特光電材料股份有限公司

  各位股東及股東代理人：

相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，積極維護(hù)全體股東及公司的利益。對(duì)公司在生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)作等方面的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等都積極參與了審核，并

提出意見(jiàn)和建議，對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員等履行職責(zé)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督，

保障了股東權(quán)益、公司利益和員工合法權(quán)益，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作水平提高?，F(xiàn)

將公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告如下：

  一、監(jiān)事會(huì)的工作情況

   會(huì)議屆次      召開(kāi)日期                     會(huì)議決議

 第 三 屆監(jiān) 事會(huì)

 第八次會(huì)議

                          審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金

 第 三 屆監(jiān) 事會(huì)

 第九次會(huì)議

                          目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》等 3 項(xiàng)議案

 第 三 屆監(jiān) 事會(huì)                審議通過(guò)《關(guān)于公司 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、

 第十次會(huì)議                    《關(guān)于公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》等 6 項(xiàng)議案

                          審議通過(guò)《關(guān)于公司 2022 年半年度報(bào)告及其摘要的議

 第 三 屆監(jiān) 事會(huì)

                           《關(guān)于公司<2022 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用

 第十一次會(huì)議

                          情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》等 3 項(xiàng)議案

 第 三 屆監(jiān) 事會(huì)

 第十二次會(huì)議

  二、公司規(guī)范運(yùn)作情況

  （一）公司依法規(guī)范運(yùn)作情況

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司決策程序、公司內(nèi)部控制執(zhí)行、董事和高級(jí)管理人員履職

情況等進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，依法規(guī)范運(yùn)作，決策程序公正、透明，切實(shí)執(zhí)行股

東大會(huì)各項(xiàng)決議。董事和高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制有效運(yùn)

行，不存在違反法律、法規(guī)或者損害公司和股東利益的行為。

  （二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)為

公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部控制制度得到嚴(yán)格執(zhí)行，

未發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)被非法侵占和資產(chǎn)流失情況。

  （三）公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

  報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)管理制度》等相關(guān)制度，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制

各項(xiàng)工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，認(rèn)為公司能夠穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)，

符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要。同時(shí)，公司的內(nèi)部控制能夠涵蓋公司層面和業(yè)

務(wù)層面的各個(gè)環(huán)節(jié)，在所有重大方面有效的執(zhí)行，未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)

價(jià)結(jié)論的因素，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。

  （四）關(guān)聯(lián)交易情況

  監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和核查了報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司 2022 年度日

常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況需要，關(guān)聯(lián)交易審批程序遵循了相關(guān)法規(guī)及公司章

程相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理有據(jù)、客觀公允，并遵循了平等、自愿、等價(jià)、

有償?shù)脑瓌t，遵照公平公正的市場(chǎng)原則進(jìn)行，不存在損害全體股東利益、特別是

中小股東利益的情況。

  （五）募集資金使用情況

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為募集資

金存放與實(shí)際使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，審批程序合法有效，公司募集資金實(shí)際投

資項(xiàng)目與承諾項(xiàng)目一致。公司在保障投資資金安全、不影響募集資金投資計(jì)劃的

前提下，根據(jù)募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展及資金需求，對(duì)募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于

提高募集資金的使用效率。公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或

變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  （六）對(duì)外擔(dān)保情況

  報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)擔(dān)保情況已按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履

行了相關(guān)審議程序，不存在違規(guī)擔(dān)保情況。

  （七）股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

  監(jiān)事會(huì)成員積極列席公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議和出席股東大會(huì)會(huì)議，對(duì)公司監(jiān)事會(huì)提

交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)報(bào)告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會(huì)沒(méi)有任何異議。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股

東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司監(jiān)事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有

關(guān)決議。

  （八）內(nèi)幕信息知情人登記管理情況

  公司已建立了《內(nèi)幕信息知情人登記制度》，從制度上明確了內(nèi)幕信息及內(nèi)

幕信息知情人范圍，并按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作。

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)幕信息知情人登記管理制度實(shí)施情況進(jìn)行有效監(jiān)督，公司

未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露的情況。

  三、監(jiān)事會(huì) 2023 年工作計(jì)劃

《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度，繼續(xù)忠實(shí)履行職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)

公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范，進(jìn)一步督促內(nèi)部控制體系的建立、

完善和高效運(yùn)行。監(jiān)事會(huì)將持續(xù)依法依規(guī)監(jiān)督公司董事和高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)

的情況，使其決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)更加規(guī)范，防止損害公司利益和股東利益的行為發(fā)

生。監(jiān)事會(huì)也將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷拓寬知識(shí)領(lǐng)域、提高業(yè)務(wù)水平，勤勉謹(jǐn)慎、

踏實(shí)認(rèn)真，更好地發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。

  特此報(bào)告！

                      陜西萊特光電材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

附件三：

            陜西萊特光電材料股份有限公司

  各位股東及股東代理人：

一、2022年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)情況

  公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公

允的反映了公司2022年12月31日的合并財(cái)務(wù)狀況以及2022年度的合并經(jīng)營(yíng)成果

和現(xiàn)金流量。公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，出具

了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)

計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況

                                                                     單位：元

  項(xiàng)   目       2022年度                                                 年同期增

                                     調(diào)整后              調(diào)整前            減（%）

  營(yíng)業(yè)收入       280,298,282.75     341,157,901.48     336,653,887.30     -17.84

歸屬于上市公司股

 東的凈利潤(rùn)

歸屬于上市公司股

東的扣除非經(jīng)常性      74,245,093.50      94,614,346.65      94,614,346.65     -21.53

 損益的凈利潤(rùn)

基本每股收益（元/

   股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收                                                             減少7.06

  益率（%）                                                              個(gè)百分點(diǎn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

 金流量?jī)纛~

  項(xiàng)   目     2022年12月31日                                              年同期增

                                     調(diào)整后              調(diào)整前             減

   總資產(chǎn)      1,908,511,163.91   1,028,650,887.29   1,028,650,887.29    85.54

歸屬于上市公司股

 東的凈資產(chǎn)

三、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量分析

  （一）資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)情況

  截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額1,908,511,163.91元，同比增加

                                                                       單位：元

      項(xiàng)目              2022年末                 2021年末             同比變動(dòng)（%）

   流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)             1,242,742,006.72       435,889,773.53           185.10

  非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)               665,769,157.19       592,761,113.76           12.32

      資產(chǎn)總計(jì)            1,908,511,163.91     1,028,650,887.29           85.54

                                                                       單位：元

       項(xiàng)目             2022 年末              2021 年末            同比變動(dòng)（%）

 貨幣資金                  325,511,502.96      182,439,052.65            78.42

 交易性金融資產(chǎn)               748,637,234.66       57,363,059.23           1,205.09

 應(yīng)收票據(jù)                    3,100,000.00            700,000.00         342.86

 應(yīng)收賬款                   72,862,679.79      126,210,637.31            -42.27

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                  1,000,000.00        1,680,000.00            -40.48

 其他應(yīng)收款                      75,158.26            122,095.11          -38.44

 存貨                     74,019,969.47       42,430,959.73            74.45

 其他流動(dòng)資產(chǎn)                 14,031,194.23       22,070,560.73            -36.43

  A. 貨幣資金說(shuō)明

  主要系本期首次公開(kāi)發(fā)行股票收到募集資金所致。

  B. 交易性金融資產(chǎn)

 主要系購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品增加所致。

 C. 應(yīng)收票據(jù)說(shuō)明

 主要系期末已背書(shū)未到期不符合終止確認(rèn)的票據(jù)增加所致。

 D. 應(yīng)收賬款說(shuō)明

 主要系本期營(yíng)業(yè)收入下降所致。

 E. 其他應(yīng)收款說(shuō)明

 主要系其他往來(lái)款減少所致。

 F. 存貨說(shuō)明

 主要系期末備貨增加所致。

 G. 其他流動(dòng)資產(chǎn)說(shuō)明

 主要系期末待抵扣增值稅及預(yù)付發(fā)行相關(guān)費(fèi)用減少所致。

公司非流動(dòng)資產(chǎn)主要變動(dòng)如下：

                                                     單位：元

   項(xiàng)目          2022 年末           2021 年末          同比變動(dòng)（%）

 在建工程           263,154,201.84   173,731,158.36     51.47

 遞延所得稅資產(chǎn)          6,765,423.58     4,590,430.85     47.38

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)          7,774,264.17     2,753,916.82     182.30

 A. 在建工程說(shuō)明

 主要系本期募投項(xiàng)目和蒲城項(xiàng)目持續(xù)投入所致。

 B. 遞延所得稅資產(chǎn)說(shuō)明

 主要系本期內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異增加所致。

 C. 其他非流動(dòng)資產(chǎn)說(shuō)明

  主要系期末預(yù)付設(shè)備款增加所致。

  截止2022年12月31日，公司負(fù)債總額223,240,175.61元，同比增加

                                                             單位：元

    項(xiàng)目          2022年末                2021年末           同比變動(dòng)（%）

  流動(dòng)負(fù)債合計(jì)        120,790,116.31        130,255,282.82      -7.27

 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)        102,450,059.30         89,537,491.81      14.42

   負(fù)債合計(jì)         223,240,175.61        219,792,774.63      1.57

                                                             單位：元

    項(xiàng)目        2022 年末                2021 年末           同比變動(dòng)（%）

 短期借款                    0.00        10,011,763.90      -100.00

 應(yīng)付票據(jù)            5,158,480.00         9,487,741.00       -45.63

 合同負(fù)債                5,309.73           350,583.25       -98.49

 應(yīng)付職工薪酬          8,203,063.15         6,263,689.54       30.96

 應(yīng)交稅費(fèi)           18,118,887.10         9,776,617.78       85.33

 其他流動(dòng)負(fù)債           100,690.27            700,000.00       -85.62

  A. 短期借款說(shuō)明

  主要系本期償還銀行借款所致。

  B. 應(yīng)付票據(jù)說(shuō)明

  主要系期初應(yīng)付票據(jù)到期解付所致。

  C. 應(yīng)付職工薪酬說(shuō)明

  主要系期末年終獎(jiǎng)計(jì)提增加所致。

  D. 應(yīng)交稅費(fèi)說(shuō)明

  主要系本期延期繳納增值稅、企業(yè)所得稅所致。

                                                             單位：元

    項(xiàng)目          2022 年末               2021 年末          同比變動(dòng)（%）

 預(yù)計(jì)負(fù)債               557,360.02          1,942,899.43      -71.31

 遞延收益             10,457,221.70          4,422,298.23        136.47

  A. 預(yù)計(jì)負(fù)債說(shuō)明

  主要系期末待執(zhí)行虧損合同減少所致。

  B. 遞延收益說(shuō)明

  主要系本期收到與資產(chǎn)相關(guān)政府補(bǔ)助增加所致。

增加876,412,875.64元，增長(zhǎng)108.35%。所有者權(quán)益構(gòu)成及變動(dòng)情況如下：

                                                                單位：元

      項(xiàng)目        2022 年末                2021 年末             同比變動(dòng)（%）

 股本             402,437,585.00         362,193,826.00        11.11

 資本公積           996,968,789.90         226,031,805.58        341.07

 盈余公積            20,325,952.86          18,804,820.06         8.09

 未分配利潤(rùn)          265,538,660.54         201,827,661.02        31.57

 所有者權(quán)益合計(jì)       1,685,270,988.30        808,858,112.66        108.35

 （二）經(jīng)營(yíng)成果

凈利潤(rùn)105,475,890.82元，同比2021年度減少2.28%。主要數(shù)據(jù)如下：

                                                                單位：元

                                                            同比變動(dòng)

        項(xiàng)目           本期報(bào)告數(shù)                上年同期數(shù)

                                                             （%）

一、營(yíng)業(yè)總收入              280,298,282.75       341,157,901.48     -17.84

二、營(yíng)業(yè)總成本              203,874,826.67       219,448,041.89      -7.10

其中：營(yíng)業(yè)成本              114,955,699.94       120,758,413.15      -4.81

      稅金及附加             4,123,801.68        3,533,997.12      16.69

      銷(xiāo)售費(fèi)用             11,234,596.04        7,677,170.53      46.34

      管理費(fèi)用             46,682,275.03       44,855,595.45      4.07

      研發(fā)費(fèi)用             35,777,843.27       39,535,217.04      -9.50

      財(cái)務(wù)費(fèi)用             -8,899,389.29        3,087,648.60     -388.23

  加：其他收益                5,267,015.24        9,233,035.57     -42.95

    投資收益（損失以

“－”號(hào)填列）

   以攤余成本計(jì)量的金

融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

   公允價(jià)值變動(dòng)收益

（損失以“－”號(hào)填列）

     信用減值損失（損失

以“-”號(hào)填列）

     資產(chǎn)減值損失（損失

以“-”號(hào)填列）

    資產(chǎn)處置收益（損失

                    -138,376.54             0.00   不適用

以“－”號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”

號(hào)填列）

 加：營(yíng)業(yè)外收入          13,514,657.86     4,012,476.48   236.82

 減：營(yíng)業(yè)外支出            412,037.21         37,589.88   996.14

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以

“－”號(hào)填列）

 減：所得稅費(fèi)用          12,460,224.34    16,533,597.00   -24.64

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”

號(hào)填列）

 業(yè)績(jī)變動(dòng)分析：

 A. 銷(xiāo)售費(fèi)用說(shuō)明

 主要系本期新產(chǎn)品送樣增加所致。

 B. 財(cái)務(wù)費(fèi)用說(shuō)明

 主要系本期美元匯率波動(dòng)及利息收入增加所致。

 C. 其他收益說(shuō)明

 主要系本期收到計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助減少所致。

 D. 公允價(jià)值變動(dòng)收益說(shuō)明

 主要系本期理財(cái)收益增加所致。

 E. 信用減值損失說(shuō)明

 主要系期末應(yīng)收賬款減少所致。

 F. 資產(chǎn)減值損失說(shuō)明

 主要系以前年度計(jì)提存貨跌價(jià)產(chǎn)品本期收到訂單，存貨跌價(jià)轉(zhuǎn)回所致。

 G. 營(yíng)業(yè)外收入說(shuō)明

 主要系本期收到計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的大額政府補(bǔ)助增加所致。

（三）現(xiàn)金流量情況

                                                          單位：元

                                                           同比變動(dòng)

      項(xiàng)目           本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

                                                            （%）

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          412,099,615.12      386,786,773.31      6.54

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          231,611,138.15      217,750,929.35      6.37

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       180,488,476.97      169,035,843.96      6.78

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)         1,498,100,819.14     260,464,864.00     475.16

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)         2,296,514,508.24     382,305,789.00     500.70

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~      -798,413,689.10      -121,840,925.00    不適用

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          931,259,436.95       93,069,056.39     900.61

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          173,206,489.39       28,294,845.77     512.15

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~       758,052,947.56       64,774,210.62     1,070.30

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      147,401,711.31      110,508,547.18      33.38

 現(xiàn)金流量分析：

 A. 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)說(shuō)明

 主要系本期理財(cái)產(chǎn)品到期收回所致。

 B. 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)說(shuō)明

 主要系本期理財(cái)產(chǎn)品支出所致。

 C. 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)說(shuō)明

 主要系本期公司首次公開(kāi)發(fā)行股票所致。

 D. 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)說(shuō)明

 主要系本期支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)、分配股利、償還債務(wù)增加所致。

                      陜西萊特光電材料股份有限公司董事會(huì)

         聽(tīng)取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

各位股東及股東代表：

券法 》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公

司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，誠(chéng)實(shí)、勤

勉、獨(dú)立的履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重

大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)公司和公眾股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)

作，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事及各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用。基于對(duì) 2022 年各項(xiàng)工作的總

結(jié)，公司獨(dú)立董事編制了《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》?，F(xiàn)向股東大會(huì)匯報(bào)。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 4 月 7 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）披露的《陜西萊特光電材料股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董

事述職報(bào)告》。

                       陜西萊特光電材料股份有限公司獨(dú)立董事：

                                 李祥高、王玨、于璐瑤、衛(wèi)嬋

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