股票簡稱：航民股份         股票代碼：600987     編號：臨 2023-004

            浙江航民股份有限公司

       第九屆董事會第四次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江航民股份有限公司第九屆董事會第四次會議通知于 2023 年 4 月 7 日以

專人送達、微信、電子郵件等方式發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 18 日上午在杭州蕭

山航民賓館會議室舉行, 會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 8 人，董事朱立民先生因

公務(wù)出差委托董事高天相先生代為出席并表決。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了

會議，會議由董事長朱重慶先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事認真審議，會議以投票表決方式逐項通過了下列決議：

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   在審議此議案時五位關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司三位獨立董事對本議案發(fā)表了

獨立意見，均表示同意。

   表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的

公告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   公司三位獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，均表示同意。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。

   經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022 度公司實現(xiàn)歸屬于母公司

所有者凈利潤 657,788,073.60 元，加上年初未分配利潤 4,016,744,046.96 元，

減去 2021 年度利潤分配 315,245,657.70 元，扣除根據(jù)本公司章程及新會計準則

規(guī)定，對 2022 年度實現(xiàn)凈利潤按 10%提取法定盈余公積 48,843,497.35 元，對子

公司杭州航民美時達印染有限公司和杭州航民合同精機有限公司提取職工獎勵

及福利基金共計 653,763.37 元，實際可供股東分配的利潤 4,309,789,202.14 元。

   根據(jù)公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略，兼顧股東利益，2022 年度利潤分配預(yù)案為：以截至

股派發(fā)現(xiàn)金股利 3 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金 315,245,657.70 元（含稅），剩余

未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

   現(xiàn)金分紅占當(dāng)年的合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為 47.93%。

   公司三位獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，均表示同意。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的公

告》。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該會計師事務(wù)

所歷年對公司的財務(wù)、內(nèi)控審計均能夠嚴格按照執(zhí)業(yè)要求和相關(guān)規(guī)定進行，較好

地完成了公司委托的審計工作。經(jīng)審計委員會提議，擬繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)

所為公司 2023 年度的財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并由董事會按照其工作量以及

參照市場行情確定其審計報酬。

  公司三位獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，均表示同意。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所公告》。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  公司三位獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見：公司將階段性閑置資金用于開

展投資理財，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司

日常資金正常周轉(zhuǎn)需要及公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。符合公司和全體股東的利

益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；相關(guān)審批程序符

合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司利用閑置資金開展投資

理財業(yè)務(wù)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于使用閑置資金開展投資理

財業(yè)務(wù)的公告》。

  本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   公司三位獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見：本次財務(wù)資助是為了公司下屬

公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要提供的財務(wù)資助，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司

主營業(yè)務(wù)正常開展，提升了資金使用效率，降低被資助對象融資成本，支持其發(fā)

展，且公司能夠?qū)Ρ毁Y助對象實施有效的業(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險控制，不存在損

害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。該事項決策審批程序符合相關(guān)

法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次

對下屬公司提供財務(wù)資助事項。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于為下屬公司提供財務(wù)資助

的公告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

   公司三位獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，均表示同意。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于對下屬子公司核定擔(dān)保額

度的公告》。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   本議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

                                 （內(nèi)容詳見上海

證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

                                （內(nèi)容詳見上海證

券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

                                  （內(nèi)容詳見

上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 20 日公告在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司關(guān)于召開 2022 年度股東大會的

通知》。

  特此公告

                                 浙江航民股份有限公司

                                     董事會

                                 二○二三年四月二十日

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