證券代碼：603002       證券簡(jiǎn)稱：宏昌電子    公告編號(hào)：2023-012

(資料圖)

              宏昌電子材料股份有限公司

       第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  宏昌電子材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于 2023 年 4

月 8 日以電子郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，于 2023 年

八次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際出席監(jiān)事三名。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、

法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《公司 2022 年年度報(bào)告》。

   監(jiān)事會(huì)對(duì) 2022 年年度報(bào)告出具書面確認(rèn)意見：

   認(rèn)為公司 2022 年年度報(bào)告客觀、公允地反映了 2022 年年度公司的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營(yíng)成果；保證公司 2022 年年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承

諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就保證承擔(dān)個(gè)別和連帶責(zé)任。

在報(bào)告編制和審議過程中,沒有發(fā)現(xiàn)參與人員有違反保密規(guī)定的行為；同意公司

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 3 票，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過了《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 3 票，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 3 票，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 3 票，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  五、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。

  審議通過董事會(huì)擬定 2022 年年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案：以截至 2022 年 12 月

股（擬回購(gòu)注銷的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)應(yīng)補(bǔ)償股份 18,371,148 股）即 885,504,047 股

為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00 元（含稅），以此計(jì)算合計(jì)

擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 177,100,809.40 元（含稅）。

  若利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢前，公司總股本發(fā)生變化，則以利潤(rùn)分配方案實(shí)施

股權(quán)登記日實(shí)際股本為基數(shù)，每股現(xiàn)金股利發(fā)放金額不變，依實(shí)際情況調(diào)整利潤(rùn)

分配總金額。

  我們認(rèn)為該利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，其決策

程序合法、合規(guī)，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。同意該分配預(yù)

案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 3 票，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、審議通過了《關(guān)于聘任 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)

服務(wù)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 3 票，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  七、審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

  同意公司為全資子公司珠海宏昌電子材料有限公司，向銀行申請(qǐng)綜合授信額

度，提供不超過等值人民幣 13.00 億元擔(dān)保額度（含已發(fā)生累積擔(dān)保金額）。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案表權(quán)情況：本議案有效表權(quán)票 3 票，贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  八、審議通過了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試的議

案》。

  江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司于 2023 年 4 月 18 日出具了《宏昌電子材

料股份有限公司擬對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資減值測(cè)試涉及的無(wú)錫宏仁電子材料科技有限

公司 100%股權(quán)可收回金額資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（蘇中資評(píng)報(bào)字(2023)第 2041 號(hào)），

無(wú)錫宏仁公司在評(píng)估基準(zhǔn)日 2022 年 12 月 31 日的股東全部權(quán)益評(píng)估值為

屆滿未發(fā)生減值。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案表權(quán)情況：關(guān)聯(lián)監(jiān)事龔冠華、吳最回避表決，本議案有效表權(quán)票 1 票，

贊成 1 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  九、審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目 2022 年度業(yè)績(jī)承

諾實(shí)現(xiàn)情況、減值測(cè)試情況及業(yè)績(jī)補(bǔ)償方案的議案》。

  經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審核，無(wú)錫宏仁 2022 年度

剔除募集資金影響實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)人民幣

全球通脹加劇等影響，無(wú)錫宏仁的覆銅板及半固化片的銷量有所下降，部分低于

業(yè)績(jī)承諾數(shù) 12,000.00 萬(wàn)元，完成率為 63.46%。

   無(wú)錫宏仁 2020 年、2021 年及 2022 年剔除募集資金影響實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的扣

除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)為人民幣 267,485,725.22 元，部分低于業(yè)績(jī)

承諾數(shù) 30,000.00 萬(wàn)元,完成比例 89.16%。

   根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定計(jì)算，業(yè)績(jī)承諾方需對(duì)本公司

進(jìn)行補(bǔ)償，業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)對(duì)本公司補(bǔ)償金額 70,728,917.28 元，即應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償股份

數(shù)量為 18,371,148 股。同時(shí)，廣州宏仁、香港聚豐應(yīng)分別向上市公司返還前期

取得的 2020 年度及 2021 年度的現(xiàn)金分紅款 7,405,869.04 元、2,221,760.71 元，

合計(jì) 9,627,629.75 元。業(yè)績(jī)承諾主體將按《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》等規(guī)定履行業(yè)績(jī)補(bǔ)

償義務(wù)，回購(gòu)注銷補(bǔ)償股份。

   公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

   議案表權(quán)情況：關(guān)聯(lián)監(jiān)事龔冠華、吳最回避表決，本議案有效表權(quán)票 1 票，

贊成 1 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站批露的《宏昌電子關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)

買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目 2022 年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況、減值測(cè)試情況及業(yè)績(jī)補(bǔ)償

方案的公告》。

   十、審議通過了《關(guān)于提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人的議案》。

   公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定,選舉公司

第六屆監(jiān)事會(huì)。第五屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)有監(jiān)事在第六屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行監(jiān)

事職責(zé)，直至第六屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

   第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自股東大會(huì)表決通過之日起計(jì)算，任期三年。

   提名龔冠華、吳最為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人（候選監(jiān)事簡(jiǎn)歷后

附）。議案表決情況如下：

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過。

  特此公告。

                           宏昌電子材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

附：候選監(jiān)事簡(jiǎn)歷

  龔冠華先生，1972 年 10 月出生，中國(guó)臺(tái)灣籍，臺(tái)灣大學(xué)農(nóng)業(yè)化學(xué)專業(yè)碩士

畢業(yè)，及紐約州立大學(xué)布法羅分校企業(yè)管理碩士畢業(yè)，2011 年至今擔(dān)任宏仁企

業(yè)集團(tuán)投資/行政經(jīng)理。

  吳   最女士，1966 年 12 月出生，中國(guó)臺(tái)灣籍，臺(tái)北商業(yè)技術(shù)學(xué)院企管專業(yè)

畢業(yè)，2000 年至今擔(dān)任宏仁企業(yè)集團(tuán)總裁室副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)。

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