證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2023-016
中材科技股份有限公司
【資料圖】
第七屆董事會第九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次臨時會議于
月 19 日上午 10 時在中國北京市海淀區(qū)遠大南街六號院 3 號樓公司會議室以現(xiàn)場
與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本次
會議由公司董事長薛忠民先生主持，公司監(jiān)事列席本次會議。會議程序符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
了《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告的議案》。
《中材科技股份有限公司 2023 年第一季度報告》全文刊登于 2023 年 4 月
了《關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的議案》。
《中材科技股份有限公司關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公
告編號：2023-019）全文刊登于 2023 年 4 月 20 日的《中國證券報》和巨潮資訊
網(wǎng)；《中材科技股份有限公司關(guān)于開展金融衍生產(chǎn)品套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析
報告》全文刊登于 2023 年 4 月 20 日的巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
三、備查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二〇二三年四月十九日
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