宏昌電子材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

           獨立董事 2022 年度述職報告

  作為宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在

體股東尤其是廣大中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2022 年度工作情況報告如下：

  一、獨立董事的基本情況

  何賢波先生，男，1970 年 7 月出生，中國國籍，電子科技大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)

雙學(xué)士，曾任深圳粵寶電子工業(yè)有限公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)理，廣東經(jīng)天律師事務(wù)所

律師，深圳市律師協(xié)會證券基金期貨法律業(yè)務(wù)委員會主任，中國證監(jiān)會第十二屆

主板發(fā)行審核委員等職?，F(xiàn)任華商林李黎前海聯(lián)營律師事務(wù)所管理合伙人、廣東

華商律師事務(wù)所律師、高級合伙人。

  黃穎聰先生，男，1971 年 3 月出生，中國國籍，澳洲莫道大學(xué)（Murdoch

University）碩士研究生。曾任白天鵝酒店集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理，上海

旭東海普藥業(yè)有限公司董事長?，F(xiàn)任廣州華軒酒店管理有限公司董事長。

  何志儒先生，男，1968 年 4 月出生，中國臺灣籍，東吳大學(xué)會計學(xué)研究所

碩士。曾任安侯協(xié)和會計師事務(wù)所審計主任，儒鴻企業(yè)股份有限公司內(nèi)部稽核室

主任，安侯協(xié)和會計師事務(wù)所審計副理，眾信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計協(xié)理、執(zhí)業(yè)

會計師，致遠(yuǎn)會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)會計師，宇明會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)會計師?，F(xiàn)任睿

明聯(lián)合會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)會計師。

  我們不屬于下列人員：

  （一）、在本公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系

（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒

媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）、直接或間接持有公司已

發(fā)行股份 1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）、

在直接或間接持有公司已發(fā)行股份 5％以上的股東單位或者公司前五名股東單

位任職的人員及其直系親屬；

            （四）、最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人

員；（五）、為公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）、

公司章程規(guī)定的其他人員；（七）、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他人員。

  因此不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。

  二、獨立董事年度履職概況

獨立董事的職責(zé)。我們認(rèn)為：2022 年公司董事會和股東大會的召集和召開程序

符合法定要求，會議提出的各項事項的決策程序合法有效。

  在履行職務(wù)時，我們重視到現(xiàn)場和公司高管人員進(jìn)行溝通。在公司積極配合

下，積極發(fā)揮獨立董事的作用。

  各獨立董事出席董事會、股東會情況：

                                          參加股東

                  參加董事會情況

                                          大會情況

獨立董

      本年度   親自   以通訊              是否連續(xù)兩   出席股東

事姓名                    委托出   缺席

      董事會   出席   方式參              次未親自參   大會的次

                       席次數(shù)   次數(shù)

      次數(shù)    次數(shù)   加次數(shù)               加會議     數(shù)

何賢波    9    9     8     0    0      否      2

黃穎聰    9    9     8     0    0      否      2

何志儒    9    9     8     0    0      否      2

  三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況

  報告期內(nèi)，第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司 2021 年度

日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》。報告期內(nèi)，

第五屆獨立董事對公司重大關(guān)聯(lián)交易事項均進(jìn)行了認(rèn)真地審核，認(rèn)為：董事會審

議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，董事會的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)

和公司章程的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易事項中存在損害公司和中小股東利

益的情形。

  按照中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保

若干問題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，我們對

公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查。

  報告期內(nèi)，公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實際控制人及其控制的其他

企業(yè)、關(guān)聯(lián)方企業(yè)占用的情況；也不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其

他企業(yè)、關(guān)聯(lián)方企業(yè)進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情形。公司對外擔(dān)保均系對全資子公司提供

的擔(dān)保，不存在其他對外擔(dān)保。

  我們認(rèn)為：公司對外擔(dān)保均系對全資子公司的擔(dān)保，風(fēng)險可控，程序合法合

規(guī)，不存在違規(guī)擔(dān)保情形，也不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用的情況。

  報告期內(nèi)，公司無募集資金的使用情況。

  報告期內(nèi)，公司高管聘任、高管薪酬符合相關(guān)規(guī)定。

  報告期內(nèi)，公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行

業(yè)績預(yù)告，符合規(guī)范要求。

  報告期內(nèi)，公司未更換會計師事務(wù)所。經(jīng)公司 2021 年度股東大會審議，通

過了《關(guān)于聘任 2022 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，繼續(xù)聘任天職

國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2022 年度審計機構(gòu)。該事務(wù)所在

為公司提供審計服務(wù)的活動中，遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠勤勉

盡責(zé)地完成公司委托的各項工作。

  公司積極回報投資者，《公司章程》已明確規(guī)定“單一年度以現(xiàn)金方式分配

的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的 30%”。2022 年 6 月 9 日公司實施了

  公司及股東的各項承諾均得以嚴(yán)格遵守，未出現(xiàn)公司、控股股東、實際控制

人違反股份限售、同業(yè)競爭等承諾事項的情況。

  報告期內(nèi)，公司對外披露定期報告 4 項，臨時公告 60 項。公司嚴(yán)格按照有

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及各監(jiān)管部門的相關(guān)要求，及時履行信息披露義務(wù)，做

到信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，

公司的內(nèi)部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能夠合理保證公司經(jīng)營活動

的有序開展，能夠合理保證公司財務(wù)會計資料的真實性、合法性、完整性，能夠

真實、準(zhǔn)確、完整、及時地進(jìn)行信息披露，能夠公平、公開、公正地對待所有投

資者，切實保護(hù)公司和投資者利益。

                                《董事會議事

規(guī)則》及《審計委員會工作制度》的相關(guān)要求規(guī)范運作，我們均親自出席會議，

未有無故缺席的情況發(fā)生。會議的召開程序符合相關(guān)規(guī)定，議案內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、

完整，董事會的表決程序合法。在董事會及審計委員會審議定期報告等決策過程

中，我們提出了相應(yīng)的專業(yè)意見。

  結(jié)合公司 2022 年度的整體情況，我們認(rèn)為公司運作規(guī)范、制度健全，目前

不存在需要改進(jìn)的其他事項。

  四、總體評價和建議

了獨立性，并在保證公司規(guī)范運作、維護(hù)中小股東權(quán)益等方面起到了應(yīng)有的作用。

董事的權(quán)利，履行獨立董事的義務(wù)，進(jìn)一步加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層

之間的溝通與交流，保證公司董事會的客觀、公正與獨立運作，利用自己的專業(yè)

知識和豐富經(jīng)驗為公司提供更多有建設(shè)性的意見，有效維護(hù)公司整體利益和中小

股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

  特此報告。

                    宏昌電子材料股份有限公司獨立董事

                         何賢波    黃穎聰     何志儒

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