證券代碼：300412           證券簡稱：迦南科技         公告編號：2023-027

【資料圖】

              浙江迦南科技股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   浙江迦南科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十二次會議

決定于 2023 年 5 月 18 日（周四）下午 13:30 召開公司 2022 年度股東大會，現(xiàn)

將有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

《關(guān)于公司召開 2022 年度股東大會的議案》，本次會議的召集程序符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日（周四）下午 13:30；

   （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 5 月 18

日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   （3）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 5 月 18 日

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出

席現(xiàn)場會議。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股

東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （3）投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種投票表決

方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 深圳證券交易所收市時，在中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

會議室

  二、會議審議事項

  表一、本次股東大會提案編碼如下：

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投票提案

          關(guān)于公司及控股子公司2023年度向銀行申請綜合

          授信額度、擔(dān)保及開展票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案

          關(guān)于公司及控股子公司2023年度使用閑置自有資

          金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

          關(guān)于擬為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任

          險的議案

  最后，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

  特別說明：

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

員、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的股東）表決結(jié)果單獨計票并

進(jìn)行披露。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出

席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托

人身份證辦理登記手續(xù)；

午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；異地股東可采用信函或傳真方式登記。

時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到

入場。

  聯(lián)系人：朱秀秀、李健

  聯(lián)系地址：浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)園區(qū)大道林浦路

  郵編：325105

  電話：0577-67976666

  傳真：0577-67378833

  （1）本次股東大會會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿及交通費用自理。

  （2）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并按時參會。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

提議召開本次股東大會的第五屆董事會第十二次會議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件三：參會股東登記表

特此通知。

                    浙江迦南科技股份有限公司董事會

附件一：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

南投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日），9:15—15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

  附件二：授權(quán)委托書

                  浙江迦南科技股份有限公司

       茲委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江迦南科

  技股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

       委托人姓名或名稱：

       委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：

       委托人持有股數(shù)：

       受托人簽名：

       受托人身份證明：

       授權(quán)范圍：

                本次股東大會提案表決意見示例表

                              備注   同意 反對 棄權(quán)

提案

                提案名稱        該列打勾的欄

編碼

                                 目可以投票

                       非累積投票提案

       關(guān)于公司及控股子公司2023年度向銀行申請綜合

       授信額度、擔(dān)保及開展票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案

       關(guān)于公司及控股子公司2023年度使用閑置自有資

       金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

       關(guān)于擬為公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)

       任險的議案

  注：1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人

  簽字。

  采用累積投票制的議案，以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進(jìn)行投

  票，如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

                        委托人（公司蓋章）：

                                 法定代表人：

附件三：

            浙江迦南科技股份有限公司

                       身份證號碼或法人

個人股東姓名

                       股東營業(yè)執(zhí)照注冊

或法人股東名稱

                          號

  股東賬號                  持股數(shù)量

出席會議人員姓名                是否委托

  聯(lián)系電話                  電子信箱

  聯(lián)系地址                   郵編

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