深圳市禾望電氣股份有限公司
會(huì) 議 資 料
(資料圖)
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
目 錄
議案六：關(guān)于聘請(qǐng)公司 2023 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 ....... 22
議案十一：關(guān)于公司以大額銀行承兌匯票質(zhì)押開(kāi)具小額銀行承兌匯票的議案 . 30
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
深圳市禾望電氣股份有限公司
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保深圳市禾望電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）2022 年年度股東大會(huì)的順利召開(kāi)，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定會(huì)議須知如下：
一、公司根據(jù)《公司法》
《證券法》
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》
的規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。
二、公司董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)會(huì)議有關(guān)程序方面的事宜。
三、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（包含股東代
表，下同）的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、
公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。
四、出席會(huì)議的股東須在會(huì)議召開(kāi)前 15 分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)向董事會(huì)辦公室
辦理簽到手續(xù)，并請(qǐng)按規(guī)定出示股票賬戶卡、持股憑證、身份證或法人單位證明、
授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證等，經(jīng)驗(yàn)證后領(lǐng)取會(huì)議資料，方可出席會(huì)議。
五、股東未做參會(huì)登記或會(huì)議簽到遲到將不能參加本次會(huì)議。股東參加股東
大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，會(huì)議開(kāi)始后請(qǐng)將手機(jī)鈴聲置于無(wú)聲狀態(tài)，尊重
和維護(hù)其他股東合法權(quán)益，保障大會(huì)的正常秩序。
六、會(huì)議開(kāi)始后，與會(huì)股東將推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票；股東對(duì)提
案進(jìn)行表決時(shí)，由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；表決結(jié)果由
會(huì)議主持人宣布。
七、為提高會(huì)議議事效率，在就股東的問(wèn)題回答結(jié)束后，即進(jìn)行表決?，F(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議表決采用記名投票表決方式，請(qǐng)股東按表決票要求填寫(xiě)意見(jiàn)，由股東大會(huì)工
作人員統(tǒng)一收票。
八、股東需要在股東大會(huì)發(fā)言的，應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前 15 分鐘在董事會(huì)辦公室
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
登記，出示有效的持股證明，填寫(xiě)《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十
人為限，超過(guò)十人時(shí)安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言。
九、股東發(fā)言由會(huì)議主持人指名后進(jìn)行，每位股東發(fā)言應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)
和持股人名稱，簡(jiǎn)明扼要地闡述觀點(diǎn)和建議，發(fā)言時(shí)間一般不超過(guò) 5 分鐘，主持
人可安排公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員等回答股東提問(wèn)。
十、股東發(fā)言應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，股東提問(wèn)內(nèi)容與本次股東大會(huì)議題
無(wú)關(guān)或涉及公司商業(yè)秘密的，公司有權(quán)不予回應(yīng)。
十一、公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市君澤君（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師列席本次
股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。
對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有
權(quán)采取必要措施予以制止并報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
深圳市禾望電氣股份有限公司
本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。采用
上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2023 年 4
月 27 日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票
平臺(tái)的投票時(shí)間為 2019 年 9 月 16 日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 27 日下午 14:00 點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)官龍村第二工業(yè)區(qū) 11 棟公司二樓
會(huì)議室
會(huì)議召集人：深圳市禾望電氣股份有限公司董事會(huì)
參會(huì)人員：股東、股東代表、董事、監(jiān)事、高管及聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主要議程：
一、 宣讀股東大會(huì)通知；
二、 推舉本次會(huì)議計(jì)票人、監(jiān)票人；
三、宣讀股東大會(huì)議案及內(nèi)容：
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
四、聽(tīng)取公司獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告；
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決、計(jì)票；
六、股東發(fā)言；
七、大會(huì)發(fā)言解答；
八、宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果；
九、簽署會(huì)議記錄；
十、由股東大會(huì)見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；
十一、本次股東大會(huì)結(jié)束。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案一：2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》
《股東大會(huì)議事規(guī)則》
《董事會(huì)議事規(guī)則》
等公司制度的規(guī)定，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的董事會(huì)職責(zé)，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)
決議的實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)會(huì)議，勤勉盡責(zé)地開(kāi)展各項(xiàng)工作，不斷規(guī)范
公司法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展?，F(xiàn)將公司董事會(huì) 2022
年度工作報(bào)告匯報(bào)如下：
一、2022 年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司總資產(chǎn)為 5,868,906,946.23 元，歸屬于母公司股東權(quán)益為
上年同期增長(zhǎng) 33.52%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 296,141,523.00 元，比上年同期增長(zhǎng) 1.73%；
實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn) 266,808,159.62 元，比上年同期減少 4.69 %，實(shí)現(xiàn)
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤(rùn) 204,523,179.55 元，比上年同期減少
二、2022 年度公司董事會(huì)日常工作情況
（一）董事會(huì)運(yùn)行情況
議：
會(huì)議時(shí)間 會(huì)議名稱 審議的議案
《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
月 14 日 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
《2021 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
《2021 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2021 年度履職情況報(bào)告》
《關(guān)于計(jì)提減值損失的議案》
月 30 日 三次會(huì)議
《2021 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
《關(guān)于公司 2021 年年度報(bào)告及其摘要》
《關(guān)于公司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
的議案》 ；
報(bào)告》 ；
匯票的議案》；
議案》 ；
權(quán)期及解除限售期行權(quán)條件及解除限售條件成就的議案》 ；
案》 ；
成就的議案》；
劃（草案）>及其摘要的議案》；
及其摘要的議案》；
《2022 年第一季度報(bào)告》
月 26 日 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事
項(xiàng)的議案》；
月 11 日 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
；
月 29 日 四次會(huì)議 的專項(xiàng)報(bào)告》；
《關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)借款追加不動(dòng)產(chǎn)抵押及應(yīng)收賬
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
款質(zhì)押的議案》
《關(guān)于收購(gòu)星晨實(shí)業(yè)（河源）有限公司 100%股權(quán)的議案》
月 21 日 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
《公司 2022 年第三季度報(bào)告》
月 24 日 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
月 29 日 臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議 《關(guān)于公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）的議案》
上述會(huì)議中，董事會(huì)的召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄均
按照《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定要求運(yùn)作。
（二）董事會(huì)組織召開(kāi)股東大會(huì)并執(zhí)行股東大會(huì)決議情況
如下議案并作出決議：
會(huì)議時(shí)間 會(huì)議名稱 審議的議案
案》 ；
月 20 日 股東大會(huì)
的議案》 ；
公司董事會(huì)依法、盡責(zé)地執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)
議案都得到了落實(shí)。
（三）董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)履職情況
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
工作制度，認(rèn)真履職，充分發(fā)揮了專業(yè)優(yōu)勢(shì)和職能作用，為董事會(huì)決策提供了良
好的支持。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真履行了監(jiān)督、檢查職責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制情況、
內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作情況等事項(xiàng)進(jìn)行了有效的指導(dǎo)和監(jiān)督；提名委員會(huì)秉著勤
勉盡責(zé)的態(tài)度履行職責(zé)，在公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員的選任方面發(fā)揮了重要作
用；薪酬與考核委員會(huì)審議了公司董事、高級(jí)管理人員年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督了公
司薪酬制度的執(zhí)行情況；戰(zhàn)略委員會(huì)結(jié)合行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和公司發(fā)展的實(shí)際情況，
對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、發(fā)展前景、所處行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了深入的了解和分析，
為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施提出了寶貴的建議。
（四）獨(dú)立董事履職情況
公司獨(dú)立董事根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《公司章程》
《董事會(huì)議事規(guī)則》
《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)的要求和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行義務(wù)，
行使權(quán)利，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)的各項(xiàng)議案，在涉及公司重大事
項(xiàng)方面均充分表達(dá)意見(jiàn)，對(duì)有關(guān)需要獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)或獨(dú)立意見(jiàn)的議
案均按要求發(fā)表了相關(guān)意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的重要作用，為董事會(huì)的科學(xué)
決策提供了有效保障。
（五）信息披露情況
海證券交易所的相關(guān)規(guī)定按時(shí)完成了定期報(bào)告披露工作，并根據(jù)公司實(shí)際情況，
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地發(fā)布了各類臨時(shí)公告，忠實(shí)履行了信息披露義
務(wù)，確保投資者及時(shí)了解公司的重大事項(xiàng)，最大限度地保護(hù)投資者利益。
另外，公司重視防范內(nèi)幕交易，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記備案制度，確
保董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)信息知情人員嚴(yán)格執(zhí)行保密義務(wù)，嚴(yán)格
遵守買(mǎi)賣(mài)股票規(guī)定。
三、2023 年公司董事會(huì)工作重點(diǎn)
加大研發(fā)投入，全面實(shí)現(xiàn)收入和利潤(rùn)較快增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)公司和全體股東利益最大化。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
在董事會(huì)日常工作方面，董事會(huì)將嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《公司章程》和規(guī)范
性文件的有關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真組織落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議，在股東大會(huì)的授權(quán)范
圍內(nèi)進(jìn)行科學(xué)、合理決策，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，對(duì)經(jīng)理層工作進(jìn)行及時(shí)有效
的檢查與督導(dǎo)，認(rèn)真做好公司信息披露、投資者關(guān)系管理等工作，推進(jìn)公司規(guī)范
化運(yùn)作水平邁上新臺(tái)階。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案二：2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東及股東代表：
法》
《深圳市禾望電氣股份有限公司章程》、公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等法律法規(guī)
和公司內(nèi)部規(guī)定，依法獨(dú)立行使職權(quán)，積極有效地開(kāi)展工作，了解和掌握公司的
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策情況，恪盡職守，對(duì)公司運(yùn)作情況和董事、高級(jí)管理人員的履職情
況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了積
極作用。現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2022 年度主要工作報(bào)告如下：
一、2022 年度監(jiān)事會(huì)的工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了 7 次會(huì)議，具體情況如下：
會(huì)議時(shí)間 會(huì)議名稱 審議的議案
《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
月 14 日 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議
構(gòu)的議案》 ；
項(xiàng)報(bào)告》 ；
月 30 日 三次會(huì)議
兌匯票的議案》 ；
的議案》 ；
個(gè)行權(quán)期及解除限售期行權(quán)條件及解除限售條件成就的議案》 ；
的議案》 ；
件成績(jī)的議案》 ；
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》 ；
《關(guān)于修訂公司<2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>
及其摘要的議案》；
《2022 年第一季度報(bào)告》
月 26 日 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議
《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)
事項(xiàng)的議案》；
月 11 日 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議
況的專項(xiàng)報(bào)告》 ；
月 29 日 四次會(huì)議
收賬款質(zhì)押的議案》
《公司 2022 年第三季度報(bào)告》
月 24 日 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)借款的議案》
月 29 日 臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議
公司監(jiān)事會(huì)決議公告刊登在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）供投資者查詢。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年度有關(guān)事項(xiàng)的審查意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召集、
召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、董事及其他高級(jí)管理
人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過(guò)程的監(jiān)督和檢查。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司依法經(jīng)營(yíng)，決策程序合法有效，公司內(nèi)部控制制度健全完
善。股東大會(huì)、董事會(huì)的召集召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。公司董事、高級(jí)管理人員在報(bào)告期內(nèi)的工作中能按照國(guó)家有關(guān)法律、行政
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)。董事會(huì)全面落實(shí)股東
大會(huì)的各項(xiàng)決議，高級(jí)管理人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，未發(fā)現(xiàn)董事及高級(jí)管
理人員在履行職務(wù)中有違反法律、法規(guī)及《公司章程》或損害公司或股東利益的
行為。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了認(rèn)真檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)
為：公司財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)狀況良好，公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告嚴(yán)格按照國(guó)家
財(cái)政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）核實(shí)驗(yàn)證，公司財(cái)務(wù)報(bào)告公允、客觀、真實(shí)地反映公司 2022
年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行了細(xì)致地檢查，翻閱了募集資金賬戶對(duì)
賬單及募投項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人的匯報(bào)，認(rèn)真審查了董事會(huì)出具的《關(guān)于公司 2022
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，認(rèn)為 2022 年公司募集資金存放
與使用情況符合相關(guān)法律法規(guī)及《募集資金管理辦法》《公司章程》的要求，未
發(fā)現(xiàn)募集資金違規(guī)行為，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均按《公司法》《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)
方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》和《公司章程》的規(guī)定履行了
審議和披露程序，公司不存在違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方占
用資金的情況。
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和核查，監(jiān)事會(huì)關(guān)注關(guān)
聯(lián)交易的審批程序、定價(jià)公允性等，維護(hù)公司利益，認(rèn)為公司嚴(yán)格按照法律法規(guī)、
相關(guān)規(guī)則、指引及公司內(nèi)部制度履行了關(guān)聯(lián)交易審批程序，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平合
理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)幕信息知情人管理制度的建立和實(shí)施情況進(jìn)行了認(rèn)真
檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》自建立之后得到了有
效地貫徹執(zhí)行，對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)起到了有效的監(jiān)督、控制和指導(dǎo)作用。報(bào)告期內(nèi)，
公司在處理定期報(bào)告編制、利潤(rùn)分配、對(duì)外投資等歸屬內(nèi)幕信息范圍的事項(xiàng)中，
均能按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)格控制知情人范圍，未出現(xiàn)泄密及內(nèi)幕交易事件，
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
未發(fā)生董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人違規(guī)買(mǎi)賣(mài)公司股票的情
況。
三、2023 年監(jiān)事會(huì)工作重點(diǎn)
和高級(jí)管理人員日常履職進(jìn)行有效監(jiān)督，及時(shí)了解公司財(cái)務(wù)狀況，知悉并監(jiān)督各
重大決策事項(xiàng)及其履行程序的合法、合規(guī)性，進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，有
效保護(hù)公司全體股東的合法權(quán)益。
本議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案三：2022 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東及股東代表：
公司財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2022年度 2021年度 增減變動(dòng)幅度（%）
營(yíng)業(yè)總收入 2,809,142,770.24 2,103,879,100.21 33.52
營(yíng)業(yè)成本 1,958,051,678.59 1,360,059,356.96 43.97
銷(xiāo)售費(fèi)用 281,844,213.52 221,347,575.63 27.33
管理費(fèi)用 106,322,989.54 103,284,847.60 2.94
財(cái)務(wù)費(fèi)用 16,642,945.06 13,409,922.23 24.11
研發(fā)費(fèi)用 210,876,785.21 177,458,240.85 18.83
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 297,221,329.59 290,839,328.01 2.19
利潤(rùn)總額 296,141,523.00 291,101,717.48 1.73
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 266,808,159.62 279,943,505.42 -4.69
歸屬于上市公司股東的扣除非
經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~ 409,067,178.88 -38,238,096.71 1,169.79
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2022年度 2021年度 增減變動(dòng)幅度（%）
總資產(chǎn) 5,868,906,946.23 5,222,462,091.81 12.38
總負(fù)債 2,446,471,983.26 2,058,051,196.55 18.87
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 3,417,989,974.53 3,160,895,831.69 8.13
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
單位：人民幣元
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本
分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率 比上年增 比上年增 毛利率比上年增減
減 減
新能源電
控業(yè)務(wù)
工程傳動(dòng)
業(yè)務(wù)
其他 217,094,233.63 113,478,429.52 47.73% 67.91% 56.47% 增加 3.82 個(gè)百分點(diǎn)
合計(jì) 2,795,064,340.95 1,958,051,678.59 29.95% 35.61% 45.42% 減少 4.72 個(gè)百分點(diǎn)
二、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量分析
單位：人民幣元
本期期 上期期 本期期末
末數(shù)占 末數(shù)占 金額較上
情況說(shuō)
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 期期末變
明
的比例 的比例 動(dòng)比例
（%） （%） （%）
應(yīng)收票據(jù) 27,676,779.77 0.47 18,756,438.66 0.36 47.56 （1）
應(yīng)收賬款 1,437,964,046.42 24.50 1,026,463,894.29 19.65 40.09 （2）
應(yīng)收款項(xiàng)融資 431,213,715.88 7.35 710,376,703.46 13.60 -39.30 （3）
其他流動(dòng)資產(chǎn) 44,473,978.35 0.76 112,941,616.49 2.16 -60.62 （4）
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 31,400,000.00 0.54 47,150,000.00 0.90 -33.40 （5）
在建工程 109,460,003.11 1.87 73,434,413.71 1.41 49.06 （6）
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 8,551,320.08 0.15 3,387,435.49 0.06 152.44 （7）
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 179,958,951.66 3.07 68,836,057.99 1.32 161.43 （8）
短期借款 38,248,980.55 0.65 60,062,236.12 1.15 -36.32 （9）
應(yīng)付賬款 748,763,972.32 12.76 529,637,229.37 10.14 41.37 （10）
合同負(fù)債 116,602,177.54 1.99 52,253,228.83 1.00 123.15 （11）
應(yīng)交稅費(fèi) 61,886,865.36 1.05 40,838,115.78 0.78 51.54 （12）
其他應(yīng)付款 7,817,444.26 0.13 17,550,486.37 0.34 -55.46 （13）
其他流動(dòng)負(fù)債 15,089,000.77 0.26 5,641,947.45 0.11 167.44 （14）
租賃負(fù)債 23,458,771.30 0.40 17,800,378.49 0.34 31.79 （15）
預(yù)計(jì)負(fù)債 50,167,475.89 0.85 20,553,593.58 0.39 144.08 （16）
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
遞延收益 8,318,951.00 0.14 13,474,316.59 0.26 -38.26 （17）
遞延所得稅負(fù)債 5,129,029.63 0.09 100.00 （18）
其他非流動(dòng)負(fù)債 8,227,926.54 0.14 100.00 （19）
其他綜合收益 2,395.93 0.00 100.00 （20）
其他說(shuō)明
（1）應(yīng)收票據(jù)：主要系商業(yè)承兌票據(jù)增加
（2）應(yīng)收賬款：主要系銷(xiāo)售增加
（3）應(yīng)收款項(xiàng)融資：主要系銀行承兌匯票減少
（4）其他流動(dòng)資產(chǎn)：主要系待抵扣稅費(fèi)減少
（5）其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)：主要系處置權(quán)益工具投資
（6）在建工程：主要系研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目增加
（7）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：主要系裝修費(fèi)增加
（8）其他非流動(dòng)資產(chǎn)：主要系預(yù)付股權(quán)收購(gòu)款增加
（9）短期借款：主要系信用借款減少
（10）應(yīng)付賬款：主要系應(yīng)付貨款增加
（11）合同負(fù)債：主要系預(yù)收貨款增加
（12）應(yīng)交稅費(fèi)：主要系代扣代繳個(gè)人所得稅增加
（13）其他應(yīng)付款：主要系應(yīng)付限制性股票減少
（14）其他流動(dòng)負(fù)債：主要系預(yù)收貨款增加，銷(xiāo)項(xiàng)稅額增加
（15）租賃負(fù)債：主要系尚未支付的租賃付款額增加
（16）長(zhǎng)期應(yīng)付款：主要系海域使用金增加
（17）預(yù)計(jì)負(fù)債：主要系收入增加，計(jì)提的質(zhì)量保證金增加
（18）遞延收益：主要系收到的與資產(chǎn)相關(guān)政府補(bǔ)助本期攤銷(xiāo)減少
（19）遞延所得稅負(fù)債：主要系交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)增加
（20）其他非流動(dòng)負(fù)債：主要系預(yù)收預(yù)計(jì)一年以上結(jié)轉(zhuǎn)貨款增加
（21）其他綜合收益：主要系外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額增加
單位：人民幣元
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 409,067,178.88 -38,238,096.71 1,169.79
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -260,832,930.38 -382,512,247.11 31.81
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,323,075.52 327,571,307.91 -98.68
變動(dòng)原因說(shuō)明：
（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的
現(xiàn)金增加
（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少
（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明：主要系取得借款收到的現(xiàn)金減少
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2022年度 2021年度 增減變動(dòng)幅度（%）
股本 441,690,864.00 436,586,100.00 1.17
資本公積 1,146,165,958.72 1,140,080,300.93 0.53
盈余公積 177,472,452.29 152,334,801.47 16.50
未分配利潤(rùn) 1,652,658,303.59 1,441,563,024.79 14.64
歸屬于母公司所有者權(quán)益 3,417,989,974.53 3,160,895,831.69 8.13
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案四：關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要
根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的
內(nèi)容與格式（2021 年修訂）》
《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023 年修訂）》等
有關(guān)規(guī)定，公司編制了 2022 年年度報(bào)告及其摘要，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4
月 7 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的公司 2022 年度報(bào)告及
其摘要。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)，現(xiàn)將此議案提交股東大會(huì)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案五：關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案
各位股東及股東代表：
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截至 2022 年 12
月 31 日，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為 1,437,698,916.60 元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司
利潤(rùn)分配方案如下：
公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.61 元（含稅）。以未來(lái)實(shí)施 2022
年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告的股權(quán)登記日總股數(shù)為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金 0.61 元（含稅）。公司 2022 年度派發(fā)現(xiàn)金紅利 27,019,733.88 元（含稅），占
合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比率為 10.13%。公司本年度
不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股。
如在公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生
變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)
整情況。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議
通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案六：關(guān)于聘請(qǐng)公司 2023 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
各位股東及股東代表：
公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，具體情況如下：
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
事務(wù)所名稱 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 組織形式 特殊普通合伙
注冊(cè)地址 浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路 128 號(hào) 6 樓
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人數(shù)量 210 人
上年末執(zhí)業(yè)人員 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 1,900 人
數(shù)量 簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師 749 人
業(yè)務(wù)收入總額 35.01 億元
證券業(yè)務(wù)收入 19.01 億元
客戶家數(shù) 601 家
審計(jì)收費(fèi)總額 6.21 億元
制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，
（含 A、B 股）審 力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)
計(jì)情況 涉及主要行業(yè) 輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，租
賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理
業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁
業(yè)，采礦業(yè)，住宿和餐飲業(yè)，教育，綜合等
本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù) 447
分支機(jī)構(gòu)名稱 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所
機(jī)構(gòu)性質(zhì) 特殊普通合伙企業(yè)分支機(jī)構(gòu) 是否曾從事證券服務(wù)業(yè)務(wù) 是
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
歷史沿革 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所成立于 2011 年 12 月
業(yè)務(wù)資質(zhì) 廣東省財(cái)政廳頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書(shū)（證書(shū)編號(hào)：330000014401）
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）實(shí)行一體化管理，總分所一起計(jì)
投資者保護(hù)能力
提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金、購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)
注冊(cè)地址 廣州市黃埔區(qū)黃埔大道東 856 號(hào)(A-2)4 層全層(僅限辦公)
上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1 億元以
上，已購(gòu)買(mǎi)了職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額 1 億元以上，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保
險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)
規(guī)定。
近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民
事訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年
自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。39 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施
（二）項(xiàng)目成員信息
何時(shí)開(kāi) 何時(shí)開(kāi)始
何時(shí)成 何時(shí)開(kāi)
項(xiàng)目組 始從事 為本公司 近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)
姓名 為注冊(cè) 始在本
成員 上市公 提供審計(jì) 告情況
會(huì)計(jì)師 所執(zhí)業(yè)
司審計(jì) 服務(wù)
項(xiàng)目合 2011-03-
王振 2012 年 2012 年 2019 年 圣龍股份、 百達(dá)精工、明新旭騰 2021
伙人 28
年度審計(jì)報(bào)告；2021 年,簽署禾望電
氣 2020 年度審計(jì)報(bào)告，復(fù)核普利制
藥、圣龍股份、百達(dá)精工、明新旭
簽字注
冊(cè)會(huì)計(jì) 王振 2012 年 2012 年 2019 年
師
審計(jì)報(bào)告。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
周杰 2018 年 2022 年 2022 年 無(wú)
質(zhì)量控 暫未確定，由于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）正在開(kāi)展項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員獨(dú)立性輪
制復(fù)核 換工作，因此目前尚無(wú)法確定公司 2023 年度審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量復(fù)核人員。公司將在天健會(huì)
人 計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）確定項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員后及時(shí)披露相關(guān)人員信息。
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受
到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證
券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)
目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
公司 2022 年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣 90 萬(wàn)元，其中年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用 60
萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用 30 萬(wàn)元（含稅，不包括審計(jì)人員住宿、差旅費(fèi)等費(fèi)用）。
公司 2023 年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為 90 萬(wàn)元，其中年度財(cái)務(wù)
報(bào)表審計(jì)費(fèi)用 60 萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用 30 萬(wàn)元（含稅，不包括審計(jì)人員住宿、
差旅費(fèi)等費(fèi)用）。以工作量及業(yè)務(wù)復(fù)雜程度為計(jì)算基礎(chǔ)，較上一期審計(jì)費(fèi)用同比
無(wú)變化。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議
通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案七：關(guān)于公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案
各位股東及股東代表：
公司及子公司擬合計(jì)向多家銀行和金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣
一、申請(qǐng)綜合授信額度的基本情況
為滿足公司發(fā)展需要及日常經(jīng)營(yíng)資金需求，降低融資成本，提高資金營(yíng)運(yùn)
能力。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及總體發(fā)展計(jì)劃，公司及子公司 2023 年擬向包括但不
限于中國(guó)銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)
銀行、寧波銀行、廣州銀行、上海銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行、中
國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行等在內(nèi)的多家銀行和金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣 460,000
萬(wàn)元或等值外幣授信額度。
授信用途包括但不限于短期流動(dòng)資金貸款、長(zhǎng)期借款、應(yīng)付賬款融資、固
定資產(chǎn)借款、流動(dòng)資金（貸款）授信、銀承授信、非融資性保函、銀行承兌匯
票、商業(yè)承兌匯票、保函、信用證、信托提貨收據(jù)、抵押貸款、貼現(xiàn)、貿(mào)易融
資、并購(gòu)貸款、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)額度等授信業(yè)務(wù)等（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)銀行等
金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)），以上授信期限為一年，自公司及子公司與銀行等金融機(jī)
構(gòu)簽訂具體的授信合同之日起計(jì)算。
上述授信額度不等于公司及子公司實(shí)際融資金額，實(shí)際授信額度最終以銀
行最后審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確
定。在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，無(wú)需公司另行審議。
為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，根據(jù)公司及子公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的
需要授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人士、子公司執(zhí)行董事或子公司執(zhí)行董事授
權(quán)人士辦理在授信額度內(nèi)的銀行授信具體申請(qǐng)事宜及簽署相關(guān)文件，授權(quán)公司
財(cái)務(wù)部辦理具體授信業(yè)務(wù)。本議案在董事會(huì)審議通過(guò)后尚需提交公司 2022 年年
度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。授權(quán)期限自公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通
過(guò)本議案之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
二、保證擔(dān)保及質(zhì)押情況
為促進(jìn)公司及子公司有序發(fā)展，保障上述授信順利實(shí)施，根據(jù)實(shí)際授信情
況，公司及子公司可以以自有資產(chǎn)向銀行提供抵押或質(zhì)押保證。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議
通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案八：關(guān)于公司 2023 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案
根據(jù)公司行業(yè)狀況、公司業(yè)績(jī)達(dá)成情況、個(gè)人 KPI 情況，公司董事（包含
兼任高管）韓玉、鄭大鵬、劉濟(jì)洲、王永、監(jiān)事陸軻釗、陳云剛 2022 年度的稅
前薪酬共計(jì) 530.00 萬(wàn)元，其中稅前獎(jiǎng)金共計(jì) 247.30 萬(wàn)元。
結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)、行業(yè)及地區(qū)薪酬水平和職務(wù)貢獻(xiàn)等情況，2023 年度的
稅前基本薪酬/津貼如下：
序號(hào) 職務(wù) 姓名
（RMB/萬(wàn)元） （RMB/萬(wàn)元）
注：以上薪酬將根據(jù)行業(yè)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
上述表格薪酬不包含獎(jiǎng)金，非獨(dú)立董事及在公司任職監(jiān)事的獎(jiǎng)金將提請(qǐng)公司
股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)于 2023 年度結(jié)束后，根據(jù)行業(yè)狀況、
市場(chǎng)平均水平及公司業(yè)績(jī)達(dá)成、個(gè)人 KPI 等情況予以確定，并由公司在相關(guān)報(bào)
告中進(jìn)行披露。董事兼任高級(jí)管理人員或其他公司職務(wù)的，監(jiān)事兼任其他職務(wù)的，
不再因該類兼職發(fā)放薪酬、津貼等。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)，現(xiàn)將此議案提交股東大會(huì)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案九：關(guān)于公司預(yù)計(jì)對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案
各位股東及股東代表：
為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可
控的前提下，根據(jù)全資子公司的實(shí)際需要，公司擬向全資子公司提供總額不超
過(guò) 250,000 萬(wàn)元的擔(dān)保，其中對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率為 70%以上的全資子公司提供
萬(wàn)元的擔(dān)?？傤~度。公司新納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司亦可使用擔(dān)保額
度。擔(dān)保類型包括但不限于非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、銀行
票據(jù)等。
授權(quán)公司財(cái)務(wù)部在上述額度范圍內(nèi)全權(quán)辦理具體擔(dān)保業(yè)務(wù)，上述擔(dān)保計(jì)劃
及股東大會(huì)的授權(quán)有效期為本議案經(jīng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日
起 12 個(gè)月。以上授權(quán)額度為最高擔(dān)保額度，在授權(quán)期限內(nèi)可滾動(dòng)使用。
公司尚未簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議或者意向協(xié)議，被授權(quán)人將根據(jù)授權(quán)在總額度
內(nèi)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議
通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案十：關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)理層開(kāi)展對(duì)外投資的議案
各位股東及股東代表：
為保障公司對(duì)外投資項(xiàng)目的合法、有序推進(jìn)，提高公司對(duì)外投資項(xiàng)目的決策
效率，公司董事會(huì)擬授權(quán)經(jīng)理層在不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元的額度內(nèi)審議決定
公司的對(duì)外投資事項(xiàng)并簽署相關(guān)協(xié)議或文件。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)包括但不局限于股權(quán)收購(gòu)、設(shè)立公司、增資、簽署合作協(xié)
議、提供委托貸款、公開(kāi)競(jìng)拍、項(xiàng)目合作等。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層具體執(zhí)行 2023 年度投資計(jì)劃，并給予
如下具體授權(quán)：
（1）公司及其控股子公司對(duì)外投資應(yīng)符合《上海證券交易所上市規(guī)則》
《公
司章程》及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不得違反《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
等有關(guān)要求。
（2）在公司股東大會(huì)授權(quán)權(quán)限不超出年度投資計(jì)劃總額的前提下，授權(quán)經(jīng)
理層根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整各項(xiàng)目之間的投資。
（3）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體項(xiàng)目投資的需要，在不超過(guò)年度投資計(jì)劃總額 20%
的范圍內(nèi)調(diào)整總投資。
（4）上述事項(xiàng)的有效期為公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至召開(kāi)
若公司單次對(duì)外投資交易金額達(dá)到董事會(huì)或股東大會(huì)審議披露標(biāo)準(zhǔn)的，公司
仍應(yīng)按照法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，將該對(duì)外投資事項(xiàng)提交公司董
事會(huì)或股東大會(huì)審議并予以披露。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議
通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案十一：關(guān)于公司以大額銀行承兌匯票質(zhì)押開(kāi)具小額銀
行承兌匯票的議案
各位股東及股東代表：
為提高公司資金使用效率，公司（包含公司全資子公司，下同）將以大額銀
行承兌匯票向銀行進(jìn)行質(zhì)押，開(kāi)具總金額不大于質(zhì)押票據(jù)金額的小額銀行承兌匯
票，用于對(duì)外支付貨款，質(zhì)押額度不超過(guò)人民幣 15 億元。
在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員行使決策權(quán)并簽署相關(guān)
合同文件，包括但不限于選擇合格的合作機(jī)構(gòu)、明確質(zhì)押額度等。
一、質(zhì)押物
本議案所稱質(zhì)押物為公司收取的銀行承兌匯票。
二、質(zhì)押額度及有效期
公司與銀行開(kāi)展不超過(guò)人民幣 15 億元的銀行承兌匯票質(zhì)押，在上述額度
內(nèi)，授權(quán)期限自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年年度股東大會(huì)
召開(kāi)之日止。
三、質(zhì)押目的
為提高公司資金使用效率，公司以大額銀行承兌匯票向銀行進(jìn)行質(zhì)押，開(kāi)
具小額銀行承兌匯票用于對(duì)外支付貨款。
本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議
通過(guò)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案十二：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東及股東代表：
公司為進(jìn)一步提升規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》
《證
券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司的自身實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》及相關(guān)制
度進(jìn)行了系統(tǒng)性的梳理與修訂。
《公司章程》具體修訂情況如下：
一、變更公司注冊(cè)資本
定，由于原限制性股票激勵(lì)對(duì)象中 2 人因個(gè)人原因已離職及 1 人考核年度個(gè)人
績(jī)效考評(píng)結(jié)果為“待改進(jìn)”，已不符合公司本激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定。
公司董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象激勵(lì)資格并回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授但尚未解
除限售的全部限制性股票及個(gè)人考評(píng)不達(dá)標(biāo)對(duì)應(yīng)不得解除限售的限制性股票
日進(jìn)入第二個(gè)行權(quán)期，行權(quán)期間為 2021 年 6 月 25 日至 2022 年 4 月 19 日。2022
年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 19 日，上述激勵(lì)對(duì)象已累計(jì)行權(quán)且完成股份過(guò)戶登
記為 186,000 股，占第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)總量的 6.68%，增加公司已
發(fā)行股本 186,000 股，增加公司注冊(cè)資本 186,000 元。
日進(jìn)入第三個(gè)行權(quán)期，行權(quán)期間為 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 4 月 19 日，目
前尚處于行權(quán)階段。2022 年 5 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日，上述激勵(lì)對(duì)象已
累計(jì)行權(quán)且完成股份過(guò)戶登記為 2,231,200 股，占第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)
總量的 87.09%，增加公司已發(fā)行股本 2,231,200 股，增加公司注冊(cè)資本 2,231,200
元。
深圳市禾望電氣股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
日進(jìn)入第一個(gè)行權(quán)期，行權(quán)期間為 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 4 月 23 日，目
前尚處于行權(quán)階段。2022 年 5 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日，上述激勵(lì)對(duì)象已
累計(jì)行權(quán)且完成股份過(guò)戶登記為 2,774,364 股，占第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)股票期權(quán)
總量的 70.17%，增加公司已發(fā)行股本 2,774,364 股，增加公司注冊(cè)資本 2,774,364
元。
下：
單位：萬(wàn)股/元
類別 變動(dòng)前 限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)數(shù)量 期權(quán)行權(quán)數(shù)量 本次變動(dòng)后
股份總額 43,660.30 7.8 519.1564 44,171.6564
注冊(cè)資本 43,660.30 7.8 519.1564 44,171.6564
二、修訂公司章程
因公司注冊(cè)資本、股份總數(shù)發(fā)生變化，公司章程的具體修訂情況如下：
條款 修改前 修改后
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣43,660.30萬(wàn)元。 公司注冊(cè)資本為人民幣44,171.6564萬(wàn)元。
第二十二 公司股份總數(shù)為43,660.30萬(wàn)股，公司發(fā)行的 公司股份總數(shù)為44,171.6564萬(wàn)股，公司發(fā)行
條 所有股份均為人民幣普通股。 的所有股份均為人民幣普通股。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次《公司章程》條款的修訂以深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的
核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
請(qǐng)各位股東、股東代表予以審議。
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
