普洛藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第

(資料圖片)

規(guī)定，我們作為普洛藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真

審閱相關(guān)材料，對(duì)公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議中選舉公司董事長(zhǎng)及聘任高級(jí)管

理人員的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  經(jīng)審查，祝方猛先生、徐新良先生、金旻先生、何春先生、蔡磊先生、周玉

旺先生和張進(jìn)輝先生的任職資格和個(gè)人履歷符合深圳證券交易所《上市公司自律

監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》關(guān)于董事、高級(jí)管

理人員的任職資格相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)

管理人員的情形，亦不存在如下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的

情形之一；（2）被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開

認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4） 最近三年內(nèi)受到

中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上

通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)

會(huì)立案調(diào)查；（7）被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公

示。均不屬于“失信被執(zhí)行人”。

  綜上所述，我們同意公司董事會(huì)選舉祝方猛先生為公司第九屆董事會(huì)董事

長(zhǎng)；同意聘任徐新良先生為公司總經(jīng)理；聘任金旻先生、何春先生為公司高級(jí)副

總經(jīng)理；聘任蔡磊先生為公司副總經(jīng)理；聘任周玉旺先生為公司副總經(jīng)理兼董事

會(huì)秘書；聘任張進(jìn)輝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

                      普洛藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

獨(dú)立董事簽字：

錢娟萍           陳凌        潘偉光

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