證券代碼：605399        證券簡稱：晨光新材            公告編號(hào)：2023-007

              江西晨光新材料股份有限公司

關(guān)于 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?    每股分配比例，每股轉(zhuǎn)增比例：公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.40 元

（含稅），以資本公積向全體股東每股轉(zhuǎn)增 0.3 股。

   ?    本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本

為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ?    在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配（轉(zhuǎn)

增）比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配（轉(zhuǎn)增）總額，并將在相關(guān)公告中披露。

   ?    2022 年度公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為 96,101,200.00 元（含稅），占本年度

歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于 30%，主要原因是公司目前處于相對快速的發(fā)展

階段，為有效推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，提升公司綜

合實(shí)力，公司正積極推進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目“年產(chǎn) 30 萬噸功能性硅烷項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 30 萬噸硅

基及氣凝膠新材料項(xiàng)目”及其他項(xiàng)目建設(shè)，需要持續(xù)的大規(guī)模資金支出。

   一、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容

   經(jīng)蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，江西

晨光新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣 1,290,181,147.

   經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，公司 2022 年擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記

日登記的總股本為基數(shù)分配利潤及資本公積轉(zhuǎn)增股本，具體方案如下：

  （一）公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)人民幣 4.00 元（含稅），截至 2022 年 12 月 3

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  （二）公司擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。截至 2022 年 12 月 31 日，

公司總股本 240,253,000 股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本為 312,328,900 股。

   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/

股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)

的，公司擬維持每股分配（轉(zhuǎn)增）比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配（轉(zhuǎn)增）總額。如后續(xù)總股

本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

   二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明

計(jì)未分配利潤為 1,263,547,074.41 元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為 96,101,200.00 元，

占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于 30%，具體原因說明如下：

   （一）公司所處行業(yè)的情況及發(fā)展階段

   公司主要從事功能性硅烷行業(yè)，受益于行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品革新及下游需求的持續(xù)增加，

國內(nèi)功能性硅烷行業(yè)還處于快速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，生產(chǎn)技術(shù)不斷改進(jìn)。受

宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及上下游供需狀況的影響，市場需求和產(chǎn)品價(jià)格會(huì)隨著整體經(jīng)濟(jì)狀況或上

下游行業(yè)的變化而出現(xiàn)一定的波動(dòng)，對功能性硅烷行業(yè)的影響更加突出。隨著國家環(huán)保、

安全和“雙碳”政策的出臺(tái)，進(jìn)一步提高了功能性硅烷行業(yè)發(fā)展要求和準(zhǔn)入門檻，推動(dòng)公

司在技術(shù)研發(fā)、安全環(huán)保、節(jié)能降耗等方面加大投入。

   公司秉持“綠色、專業(yè)、創(chuàng)新”的發(fā)展理念，依托現(xiàn)有的循環(huán)生產(chǎn)體系，圍繞功能性

硅烷產(chǎn)業(yè)向上下游延伸，通過推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)改進(jìn)，進(jìn)一步優(yōu)化和豐富公司產(chǎn)品結(jié)

構(gòu)，擴(kuò)大功能性硅烷品種和產(chǎn)能。

   （二）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

   公司高度重視對投資者的現(xiàn)金分紅回報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行《江西晨光新材料股份有限公司

章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規(guī)定的利潤分配政策。根據(jù)公司 2022 年度利潤分

配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，現(xiàn)金分紅比例低于 30%的主要原因在于：公司目前處于相

對快速的發(fā)展階段，為有效推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，

提升公司綜合實(shí)力，公司正積極推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目“年產(chǎn) 30 萬噸功能性硅烷項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 3

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  （三）公司留存未分配利潤的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

套能力，安徽晨光新材料有限公司建設(shè)“年產(chǎn) 30 萬噸功能性硅烷項(xiàng)目”、公司建設(shè)“年

產(chǎn) 2.3 萬噸特種有機(jī)硅材料項(xiàng)目”“年產(chǎn) 21 萬噸硅基新材料及 0.5 萬噸鈷基新材料項(xiàng)目”

和公司于 2022 年 4 月 30 日發(fā)布的《晨光新材關(guān)于擬簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議的公告》（公告

編號(hào)：2022-025）建設(shè)“年產(chǎn) 30 萬噸硅基及氣凝膠新材料項(xiàng)目”等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工

作正在加快推進(jìn)，需要持續(xù)地投入大量資金。

烷高效、綠色生產(chǎn)技術(shù)工藝的研究，優(yōu)化現(xiàn)有功能性硅烷合成線路；開展新型功能性硅

烷等的合成、生產(chǎn)技術(shù)研究；繼續(xù)開展功能性硅烷和新型硅烷的應(yīng)用研究，根據(jù)下游產(chǎn)

業(yè)的需求，針對性地開發(fā)功能性硅烷，掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功能性硅烷核心生產(chǎn)技

術(shù)，公司需要加大研發(fā)投入。為響應(yīng)國家“碳達(dá)峰、碳中和”政策，公司開發(fā)氣凝膠為代

表的硅基絕熱材料，并對其下游應(yīng)用展開研究，以及在安全生產(chǎn)、環(huán)保治理和節(jié)能降耗

方面需要加大投入力度。

  公司留存未分配利潤的持續(xù)投入有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，提升公

司未來綜合競爭能力和持續(xù)盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，更好地長期回報(bào)投

資者。

  三、公司履行的決策程序

 （一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 17 日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于 2022 年

度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，本議案尚需提交公司 2022 年年度股東

大會(huì)審議。

 （二）獨(dú)立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案兼顧公司可持續(xù)發(fā)展和投資者回

報(bào)，綜合考慮了公司 2022 年度經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流狀況、資金需求等因素，決策程序、

分配形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定，不存在損

害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。同意本方案，并提交公司 2022 年年度股

東大會(huì)審議。

 （三）監(jiān)事會(huì)意見

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  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案與公司經(jīng)營業(yè)績及成

長性相匹配，符合公司實(shí)際情況，符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅

有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等

有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司關(guān)

于利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的事項(xiàng)。

  四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)

生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次方案尚需提交股東大會(huì)審議，敬

請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                       江西晨光新材料股份有限公司董事會(huì)

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