證券代碼：000739 證券簡(jiǎn)稱：普洛藥業(yè) 公告編號(hào)：2023-30
(資料圖)
普洛藥業(yè)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員（保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股份不享有股東大會(huì)的表決權(quán)，公司現(xiàn)有總股本 1,178,523,492 股，截止本次
股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司回購(gòu)專用證券賬戶持有公司股份9,199,916股，故公
司本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)為1,169,323,576股。
人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
一、會(huì)議召開和出席情況
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 18 日下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 18 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4
月 18 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4 月 18 日 09:15 至 15:00 的任
意時(shí)間。
(1)股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 293 人，代表股份 724,228,267 股，占上市公司總
股份的 61.9357％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 6 人，代表股份 591,929,555 股，占上市公司總
股份的 50.6215％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司總股份
的 11.3141％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 289 人，代表股份 132,299,612 股，占上市
公司總股份的 11.3142％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 2 人，代表股份 900 股，占上市公司總股份
的 0.0001％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 287 人，代表股份 132,298,712 股，占上市公司總
股份的 11.3141％。
（3）公司部分董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
（4）見證律師出席了本次會(huì)議。
（5）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，審議的
議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議或公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議
通過(guò)，并于2023年3月10日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
(一) 審議《2022 年年度報(bào)告全文及摘要》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9958％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
(二) 審議《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9958％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
(三) 審議《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9958％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
(四) 審議《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決情況：
同意 724,198,167 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9958％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,269,512 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9772％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 30,100 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
(五) 審議《2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
總表決情況：
同意 724,228,267 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 132,299,612 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì)
默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
(六) 審議《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議本議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)股東橫店集團(tuán)控股有限公司、浙江橫店進(jìn)出口有限
公司、浙江埃森化學(xué)有限公司、橫店集團(tuán)家園化工有限公司回避了表決。
總表決情況：
同意 132,299,612 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 132,299,612 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì)
默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
(七) 審議《關(guān)于對(duì)下屬公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 722,915,862 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.8188％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 130,987,207 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.0080％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 2/3
同意，以特別決議方式通過(guò)。
(八) 審議《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
總表決情況：
同意 724,036,317 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9735％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 132,107,662 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.8549％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0228％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
（九）審議《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)投資的議案》
總表決情況：
同意 714,352,370 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.6364％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 122,423,715 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 92.5352％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
（十）審議《關(guān)于制定<對(duì)外擔(dān)保管理制度>的議案》
總表決情況：
同意 710,944,989 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.1659％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 119,016,334 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.9597％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
（十一）審議《關(guān)于修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》
總表決情況：
同意 710,944,989 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.1659％；反對(duì)
未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 119,016,334 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 89.9597％；反對(duì)
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)參與該項(xiàng)表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)
同意，以普通決議方式通過(guò)。
（十二）審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
總表決情況：
同意股份數(shù):717,521,630 股
同意股份數(shù):718,953,269 股
同意股份數(shù):718,969,742 股
同意股份數(shù):717,586,329 股
中小股東總表決情況：
同意股份數(shù):125,592,975 股
同意股份數(shù):127,024,614 股
同意股份數(shù):127,041,087 股
同意股份數(shù):125,657,674 股
表決結(jié)果：所有子議案同意總票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的二分之一，祝方猛先生、徐文財(cái)先生、胡天高先生和吳興先生當(dāng)選為公司第九
屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
（十三）審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
總表決情況：
同意股份數(shù):720,138,811 股
同意股份數(shù):720,989,438 股
同意股份數(shù):719,455,562 股
中小股東總表決情況：
同意股份數(shù):128,210,156 股
同意股份數(shù):129,060,783 股
同意股份數(shù):127,526,907 股
表決結(jié)果：所有子議案同意總票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的二分之一，錢娟萍女士、陳凌先生和潘偉光先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立
董事。
（十四）審議《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
總表決情況：
同意股份數(shù):719,799,483 股
同意股份數(shù):720,972,438 股
中小股東總表決情況：
同意股份數(shù):127,870,828 股
同意股份數(shù):129,043,783 股
表決結(jié)果：所有子議案同意總票數(shù)超過(guò)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)
的二分之一，厲國(guó)平先生和葛向全先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
（十五）聽取獨(dú)立董事述職報(bào)告
三、律師出具的法律意見
席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
四、備查文件
普洛藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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