證券代碼：601606 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城軍工 公告編號(hào)：2023-010
安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配比例：A 股每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.23元（含稅）。
? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日
期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前本公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，按照分配總
額不變的原則調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
? 本公告并非權(quán)益分派實(shí)施公告，本公告所披露的利潤(rùn)分配方案尚需公司
安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城軍工”或“公司”）于2023年4月
了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該議案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的主要內(nèi)容
經(jīng)中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具的2022年度審計(jì)報(bào)告
（中證天通〔2023〕證審字21120007號(hào)），公司2022年度歸屬于上市公司股東的
凈利潤(rùn)為79,983,444.11元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利潤(rùn)為人
民幣50,506,323.41元。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議，公司2022年度擬
以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如
下：
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.23元（含稅）。截至2022年
股東的凈利潤(rùn)的20.82%。本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。主要原因
是公司投入軍品主業(yè)相關(guān)的能力建設(shè)、軍民品相關(guān)的研發(fā)中心及科研項(xiàng)目資本性
支出較大，故將部分未分配利潤(rùn)用于項(xiàng)目建設(shè)的資金需要。如在本公告披露之日
起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總
額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年度股東
大會(huì)審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年4月17日召開，本次會(huì)議以同意9票，
反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，上述利潤(rùn)分配
預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，符合公司股東利益，能
夠保障股東的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。本次董事會(huì)審議公司 2022 年
度利潤(rùn)分配預(yù)案的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司董事
會(huì)提出的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。
（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，
全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
體現(xiàn)了公司長(zhǎng)期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)
定、可持續(xù)發(fā)展。公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅水平是合理的，符合公
司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，同意該利潤(rùn)分配預(yù)案。
三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，對(duì)公司現(xiàn)
金流、每股收益無(wú)重大影響，也不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，敬請(qǐng)廣大投資者理
性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
特此公告。
安徽長(zhǎng)城軍工股份有限公司董事會(huì)
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