浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司

   本人作為浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司（以下簡稱“公司”

                               ）的獨立董事，根據(jù)

(資料圖片僅供參考)

《公司法》、

     《公司章程》、

           《獨立董事工作制度》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在 2022 年度工

作中，忠實履行了獨立董事的職責(zé)，積極出席公司 2022 年的相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各

項議案，并對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，認(rèn)真履行獨立董事應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，充分地發(fā)

揮了獨立董事的作用，有效維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。

事，在 2022 年度的任職期間為 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日?，F(xiàn)就本人在 2022

年度任職期間的履職情況報告如下：

   一、參加會議情況

事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法

有效，對公司董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。

   （1）2022 年度，在本人任職期內(nèi)，公司召開了 12 次董事會，應(yīng)出席會議 12 次，親自

出席 12 次，無缺席或連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。

   （2）2022 年度，在本人任職期內(nèi)，公司召開了 3 次股東大會，應(yīng)列席會議 3 次，親自

列席 3 次。

                    出席董事會情況

任期內(nèi)召開董                                 任期內(nèi)召開股      親自出席股東

 事會次數(shù)                                   東大會次數(shù)       大會次數(shù)

             親自出席       委托出席      缺席

題的討論并提出合理建議。我們認(rèn)為公司董事會、股東大會的召集召開符合法定要求，重大

事項均履行了相關(guān)的審批程序，我們對董事會上的各項議案均投贊成票，無反對票及棄權(quán)票。

                         第 1 頁 共 4 頁

  二、任職董事會專門委員會情況

員、第四屆董事會提名委員會委員， 2022 年按照公司專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積

極履行作為委員的相應(yīng)職責(zé)，就公司重大事項進(jìn)行審議，并以董事會薪酬與考核委員會主任

委員、董事會提名委員會委員身份向董事會提出意見，以規(guī)范公司運作，健全公司內(nèi)控。

  三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

建設(shè)和執(zhí)行情況，并與公司其他董事、高級管理人員、以及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及

時獲悉公司重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運作動態(tài)。本人也時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變

化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)報道，關(guān)注資本市場波動等給公司帶來的影響，切

實履行好獨立董事的職責(zé)。

  四、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

市規(guī)則》、

    《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的要

求完善公司信息披露管理制度；要求公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露

的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公正。

           《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等

法律法規(guī)的要求履行獨立董事的職責(zé)；對于提交董事會審議的議案進(jìn)行認(rèn)真審核，在充分了

解的基礎(chǔ)上，獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

  通過上述工作的開展，切實履行了獨立董事的忠實和勤勉義務(wù)，充分發(fā)揮了獨立董事的

作用，維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的利益。

  五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任獨立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相

關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)

識和理解。積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解上市公司管理的各項制

度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)

決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運作。

  六、其他事項

                   第 2 頁 共 4 頁

判斷和決策，為優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理進(jìn)步做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。2023 年，本人將

繼續(xù)本著認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的工作精神，按照法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)要求，履行好

獨立董事的義務(wù)，發(fā)揮好獨立董事的作用，利用自己專業(yè)知識和豐富的經(jīng)驗為公司發(fā)展提供

更多建設(shè)性的建議和意見，為公司董事會的科學(xué)決策提供參考意見，保證公司董事會客觀、

公正與獨立運作，維護(hù)公司的整體利益以及全體股東的合法權(quán)益。

  特此報告。

                 第 3 頁 共 4 頁

（本頁無正文，為《浙江米奧蘭特商務(wù)會展股份有限公司 2022 年度獨立董事述

職報告》之簽字頁）

                        獨立董事：

                                劉松萍

                                 年    月 日

查看原文公告

關(guān)鍵詞：