股票簡稱：百聯(lián)股份      百聯(lián) B 股

證券代碼： 600827     900923              編號：臨 2023-003

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                上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司

           第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  本公司第九屆監(jiān)事會第十次會議于 2023 年 4 月 17 日下午 16：30 在公司 22 樓會議

室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)審議一致通過以下議案：

  一、《2022 年度監(jiān)事會工作報告》

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   二、《2022 年度報告全文及摘要》

   監(jiān)事會對公司編制的 2022 年度報告及摘要提出如下審核意見：

管理制度的規(guī)定；

告的內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司的實際情況；

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   三、

    《2022 年度財務(wù)決算及 2023 年度財務(wù)預(yù)算的議案》

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   四、《2022 年度利潤分配方案（預(yù)案）》

   監(jiān)事會認(rèn)為，本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展長遠(yuǎn)需要和股東權(quán)益，同意

該利潤分配方案。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   五、《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項及金額

的議案》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  六、《關(guān)于 2022 年度計提、核銷、其他各項減值準(zhǔn)備的議案》

  監(jiān)事會認(rèn)為，本次計提、核銷、其他各項減值準(zhǔn)備符合相關(guān)法律法規(guī)及會計政策

的規(guī)定，能夠準(zhǔn)確反應(yīng)公司財務(wù)信息。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  七、《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  八、《2022 年度內(nèi)部控制審計報告》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  九、《關(guān)于與百聯(lián)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十、《關(guān)于百聯(lián)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險評估報告》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十一、《關(guān)于與百聯(lián)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險的應(yīng)急處置預(yù)案》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十二、《關(guān)于申請開立保函池業(yè)務(wù)的議案》

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  審議通過的上述議案一至議案五、議案九、議案十二尚需提交公司 2022 年度股東

大會審議表決通過方可實施。

  特此公告。

                            上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

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