證券代碼：002951 證券簡稱：金時科技 公告編號：2023-023
四川金時科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整、沒有虛假
(資料圖)
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川金時科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 4 月 14
日在巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址： http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開公司
（星期二）在四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）車城西三路 289 號 2
樓會議室召開公司 2022 年年度股東大會，現(xiàn)就有關(guān)事項提示如下：
一、召開會議基本情況
國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
現(xiàn)場會議時間：2023 年 5 月 9 日（星期二）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 5 月 9 日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)”）(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方
式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出
現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
（1）截止 2023 年 5 月 4 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司
登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
號 2 樓會議室
二、會議審議事項
備注：該列
提案編碼 提案名稱 打勾的欄目
可以投票
非累積投票議案
《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告>和
<2022 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表>的議案》
《關(guān)于公司<2022 年度募集資金存放與使用情況的專
項報告>的議案》
√
作為投票對
象的子議案
數(shù)：（7）
√
作為投票對
象的子議案
數(shù)：（2）
《關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報
規(guī)劃的議案》
(1) 上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見
公 司 于 2023 年 4 月 14 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 體 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相關(guān)公告。
(2) 據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述第 10 項議案為特別決議事項，須由出
席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的 2/3 以上同意方可通過；
(3) 根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則（2023 年修訂）》及 《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作）》的規(guī)
定，本次會議審議的議案 5、6、7、8、10、11、13 為影響中小投資者利益的重
大事項，需對中小投資者 （除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、現(xiàn)場會議登記方法
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應(yīng)持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人
證券賬戶卡進行登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本
人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人
出具的授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委
托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用郵件、信函或傳真的方式登記，在 2023 年 5 月 8 日
（4）本次股東大會不接受電話登記。
四川金時科技股份有限公司董事會辦公室，信函上請注明“股東大會” 字
樣，通訊地址：四川省成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）經(jīng)開區(qū)南二路 2508 號。
聯(lián)系人：陳浩成
聯(lián)系電話：028-68618226
郵箱：jszq@jinshigp.com
傳真：028-68618226（傳真請注明：股東大會登記）
聯(lián)系地址：四川省成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）經(jīng)開區(qū)南二路 2508 號
時到會場辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以通
過網(wǎng)絡(luò)投票平臺參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件二。
六、備查文件
七、附件
附件一：《授權(quán)委托書》
附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
特此公告。
四川金時科技股份有限公司
董事會
附件一:
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人出席四川金時科技股份有限公司于 2023
年 5 月 9 日召開的 2022 年年度股東大會，并按照下列指示對已列入本次股東大
會會議通知的議案行使表決權(quán)：
備注：該列
議案編 棄
議案名稱 打勾的欄目 同意 反對
碼 權(quán)
可以投票
非累積投票議案
《關(guān)于公司<2022 年度董事會工作報告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年年度報告及其摘要>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評價報
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告>的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會計師事務(wù)所的議
案》
√
《關(guān)于第二屆董事會董事 2023 年度薪酬方案 作為投票對
的議案》 象的子議案
數(shù)：（7）
《關(guān)于第二屆監(jiān)事會監(jiān)事 2023 年度薪酬方案 √
的議案》 作為投票對
象的子議案
數(shù)：（2）
《關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東
分紅回報規(guī)劃的議案》
注：
后有效。委托人為個人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)由法定代表人簽名并加
蓋公章。
會會議結(jié)束之日止。
框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
的意思對該等議案投票表決：□是□否。
參會股東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)：口
是 □否。
(以下無正文)
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 萬股
委托日期： 年 月 日
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托人受托表決的持股數(shù)量： 萬股
受托日期： 年 月 日
附件二:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
表一：股東大會對應(yīng)“提案編碼” 一覽表
備注：該列
議案編 棄
議案名稱 打勾的欄目 同意 反對
碼 權(quán)
可以投票
非累積投票議案
《關(guān)于公司<2022 年度董事會工作報告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年年度報告及其摘要>的議
案》
《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評價報
議案》
《關(guān)于公司<2022 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告>的議案》
《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度會計師事務(wù)所的議
案》
√
《關(guān)于第二屆董事會董事 2023 年度薪酬方案 作為投票對
的議案》 象的子議案
數(shù)：（7）
√
《關(guān)于第二屆監(jiān)事會監(jiān)事 2023 年度薪酬方案 作為投票對
的議案》 象的子議案
數(shù)：（3）
《關(guān)于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東
分紅回報規(guī)劃的議案》
`4、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案編碼為 100,股東對總議案進行
投票，視為對所有議案表達相同意見。
（1）填寫表決意見
本次表決議案均為非累積投票議案，對議案填報表決意見：同意、反對、棄
權(quán)；
（2）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意
見，則可以只對“總議案”進行投票；如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和
單項議案進行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案
投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再
對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準；
（3）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（4）不符合上述規(guī)定的申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為
未參與投票。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
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關(guān)鍵詞：
