證券代碼:002908 證券簡(jiǎn)稱:德生科技 公告編號(hào):2023-025
廣東德生科技股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于暫不召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東德生科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2023 年 4 月 17 日召開(kāi)
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于
<公司 2022 年年度報(bào)告>及其摘要的議案》
《關(guān)于<公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>
的議案》《關(guān)于<公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》《關(guān)
于<公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》《關(guān)于<公司 2023 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>
的議案》《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》《關(guān)
于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》
《關(guān)于修訂<公司董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員薪酬制度>的議案》
《關(guān)于<公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
等議案,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司發(fā)布于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
鑒于公司近期工作安排,公司決定暫不召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì),待其他相
關(guān)工作準(zhǔn)備完成后,將另行提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì),審議上述需要公司股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。
特此公告。
廣東德生科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年四月十八日
查看原文公告
關(guān)鍵詞: