證券代碼：002902           證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁      公告編號(hào)：2023-052

(資料圖片)

                東莞銘普光磁股份有限公司

              關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》。

會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、

                 《公司章程》及其他法律法規(guī)和規(guī)范性文

件的規(guī)定。

   （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日 9:15

—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;

   （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 5 月 12 日

方式召開(kāi)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表

決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （1）截至 2023 年 5 月 9 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分

公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

普光磁股份有限公司會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                      備注

 提案編碼          提案名稱                 該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特

          定對(duì)象發(fā)行股票的議案》

  注：1.00 代表對(duì)提案 1 進(jìn)行表決；7.01 代表對(duì)提案 7 的第一個(gè)子議案進(jìn)行表決，以此

類推。

  根據(jù)公司法和《公司章程》的規(guī)定，上述提案九和提案十二為特別決議，應(yīng)

由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)；其他提

案均為普通決議，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)二分之

一以上通過(guò)。

  本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。

  公司獨(dú)立董事林麗彬女士、張志勇先生、李洪斌先生將在本次年度股東大會(huì)

上述職。

  上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二

次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、

《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》及

《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

證及股東登記表（格式見(jiàn)附件 2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書(shū)、出

席人身份證及股東登記表（格式見(jiàn)附件 2）；股東代理人持委托人的授權(quán)委托書(shū)

（格式見(jiàn)附件 3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見(jiàn)附件 2）。異

地股東可以傳真或信函方式登記。

份有限公司董事會(huì)辦公室。

  （1）會(huì)議聯(lián)系人：李蘭

  （2）會(huì)議聯(lián)系電話：0769-86921000-8929；傳真：0769-81701563

  （3）聯(lián)系電子郵箱：ir@mnc-tek.com.cn

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

                                 東莞銘普光磁股份有限公司

                                        董事會(huì)

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    投票代碼為“362902”，投票簡(jiǎn)稱為“銘普投票”。

  （1）本次年度股東大會(huì)不設(shè)總提案。

  （2）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2

              東莞銘普光磁股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開(kāi)戶證件號(hào)碼

股東證券賬戶號(hào)碼

股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

是否本人參會(huì)                       □是       □否

受托人姓名

受托人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

注:

有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

                                    ，信函、傳真

以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

             股東簽名（法人股東蓋章）：_______________________

                                        年   月       日

 附件 3：

                      授權(quán)委托書(shū)

 致：東莞銘普光磁股份有限公司

       茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁

 股份有限公司2023年5月12日召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

       受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權(quán)，

 對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的提案，受

 托人（□享有 □不享有）表決權(quán)，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進(jìn)行

 表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。

                                   備注

提案編                               該列打勾   同   反   棄

             提案名稱

 碼                                的欄目可   意   對(duì)   權(quán)

                                  以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象

        發(fā)行股票的議案》

        說(shuō)明：委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示，每項(xiàng)均

 為單選，多選無(wú)效。

        委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

        委托人身份證號(hào)碼（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

        委托人證券賬戶卡號(hào)：

        委托人持股數(shù)量：

        受托人身份證號(hào)碼：

        受托人簽名：

        委托日期：    年   月   日

        委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

        注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋

 單位公章。

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