桂林萊茵生物科技股份有限公司

證券代碼：002166           證券簡稱：萊茵生物          公告編號：2023－023

              桂林萊茵生物科技股份有限公司

(相關資料圖)

          關于召開 2022 年度股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 29 日在

《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《關

于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：2023-018），現(xiàn)根據(jù)有關規(guī)定，

就召開本次股東大會的相關事項再次通知如下：

   一、召開會議的基本情況

議召開本次股東大會。

   本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議的召開時間：2023 年 4 月 20 日下午 15:00；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4

月 20 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 以及下午 13:00—15:00；通過深圳證券

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為 2023 年 4 月 20

日上午 9:15 至下午 15:00。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司

股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表

決的，以第一次投票表決結果為準。

                                 桂林萊茵生物科技股份有限公司

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   截至 2023 年 4 月 14 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東

（授權委托書見附件二）；

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                              備注

 提案

                      提案名稱                  該列打勾的欄

 編碼

                                            目可以投票

非累積投

 票提案

         審議《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議

         案》

                                              √

         及 2023 年度薪酬方案的議案》

         審議《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023

         年度審計機構的議案》

   （1）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事述職報告

詳細內容見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

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  （2）上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會第二十一次會議、第六屆監(jiān)事會第十

八次會議審議通過，詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編

號：2023-010）、

           《第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》

                            （公告編號：2023-011）。

  （3）上述第 5、8、9、10、11 項提案需要對中小投資者的表決結果單獨計

票并披露。上述第 12 項提案需股東大會以特別決議方式表決通過，即應當由出

席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權

委托書（加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑

證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件復印件），不接

受電話登記；

  電話：0773-3568809

  傳真：0773-3568872

  地址：桂林市臨桂區(qū)人民南路19號

  郵編：541199

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，股東可以通過深交

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網(wǎng)絡投票的

具體操作流程見附件一）。

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五、備查文件

特此公告。

                   桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會

                        二〇二三年四月十八日

                                          桂林萊茵生物科技股份有限公司

附件一：

                    參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

票的時間為2023年4月20日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023

年4月20日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15:00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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        附件二：

                         授權委托書

    茲授權         先生（女士）代表本人（單位）出席桂林萊茵生物科技股

份有限公司2022年度股東大會，并對以下提案行使表決權。

                                       備注            表決結果

提案                                    該列打

                  提案名稱                勾的欄        同    反     棄

編碼

                                      目可以        意    對     權

                                       投票

非累積

投票提

  案

         審議《關于 2023 年度向金融機構申請綜合授信的

         議案》

         審議《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項

         報告的議案》

                                         √

         薪酬的確定及 2023 年度薪酬方案的議案》

         審議《關于 2023 年度為控股子公司提供擔保額度

         預計的議案》

         審議《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）

         為 2023 年度審計機構的議案》

    委托人簽名（蓋章）：                 委托人證件號碼：

    委托人股東賬戶：                   委托人持股數(shù)量：

    受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

    委托有效期限：        年   月       日至    年       月       日

    委托簽發(fā)日期：        年   月       日

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