證券代碼：605006 證券簡稱：山東玻纖 公告編號(hào)：2023-042
債券代碼: 111001 債券簡稱: 山玻轉(zhuǎn)債
【資料圖】
山東玻纖集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月9日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 9 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：山東省臨沂市沂水縣山東玻纖集團(tuán)股份有限公司辦公樓第一會(huì)議
室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 9 日
至 2023 年 5 月 9 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)
作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
因涉及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司獨(dú)立董事孫琦錸先生受其他獨(dú)立董事的委托作為
征集人，向全體股東公開征集委托投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 18 日公司
在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體披露的《山東玻
纖 集 團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立 董事公開征集投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)授信額
度及相互提供擔(dān)保的議案
關(guān)于《山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
關(guān)于《山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
上述議案 1-11 已經(jīng) 2023 年 4 月 17 日召開的公司第三屆董事會(huì)第二十三次
會(huì)議、2023 年 4 月 17 日召開的公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。議案
事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體披露的相關(guān)公告。
公司將于股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露包含所有議案內(nèi)容的
股東大會(huì)會(huì)議資料。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，
公司股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，擬為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 605006 山東玻纖 2023/5/4
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式
出席會(huì)議的自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人
身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、
蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證、法人公章等辦理登記手續(xù)。
（二）登記時(shí)間
（三）登記地點(diǎn)
山東省臨沂市沂水縣工業(yè)園山東玻纖集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)綜合辦公室
證券部
六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：王傳秋、王祥寧
電話：0539-7373381
傳真：0539-2229302
自理。
特此公告。
山東玻纖集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
山東玻纖集團(tuán)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日召
開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于修訂《公司章程》部分條
款的議案
關(guān)于公司 2022 年度董事會(huì)工
作報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年度獨(dú)立董事
述職報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告的議案
關(guān)于公司 2022 年年度報(bào)告及
其摘要的議案
關(guān)于公司 2022 年利潤分配預(yù)
案的議案
關(guān)于公司續(xù)聘 2023 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于公司及子公司 2023 年度
提供擔(dān)保的議案
關(guān)于預(yù)計(jì)公司 2023 年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于公司募集資金年度存放
與使用情況的議案
關(guān)于《山東玻纖集團(tuán)股份有限
公司 2022 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》及其摘要的議
案
關(guān)于《山東玻纖集團(tuán)股份有限
公司 2022 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議
案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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