證券代碼:603516 證券簡稱:淳中科技 公告編號:2023-035
(資料圖)
債券代碼:113594 債券簡稱:淳中轉(zhuǎn)債
北京淳中科技股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 會議召開情況
北京淳中科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會
議于2023年4月14日以郵件方式發(fā)出會議通知，并于2023年4月17日在公司會議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事6人，實(shí)際出席并參與表決的董事6
人，會議由董事長何仕達(dá)先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公
司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會議審議情況
經(jīng)參會董事審議，依法表決，本次會議審議通過了以下議案：
（一） 審議通過《關(guān)于公司2023年第一季度報告的議案》
根據(jù)公司 2023 年第一季度經(jīng)營發(fā)展情況，公司編寫了《北京淳中科技股份
有限公司 2023 年第一季度報告》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、 備查文件
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事會
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