證券代碼：002815    證券簡稱：崇達技術       公告編號：2023-023

              崇達技術股份有限公司

(資料圖片)

          第五屆董事會第七次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  崇達技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日在公司會

議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第五屆董事會第七次會議。本次會議應到董事 7

人，實到董事 7 人，會議由董事長姜雪飛先生召集和主持，本次會議經(jīng)出席董事

審議并采用記名投票的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中

華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

度總經(jīng)理工作報告>的議案》。

度董事會工作報告>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《2022 年度董

事會工作報告》

      。

  公司獨立董事李澤宏、鐘明霞、周俊祥、黃治國向董事會提交了《獨立董事

載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《獨立董事 2022 年度述職報告》。

  該議案需提交 2022 年度股東大會審議。

年度報告>及<2022 年年度報告摘要>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《2022 年年度

報告》

  、《2022 年年度報告摘要》

                。

   該議案需提交 2022 年度股東大會審議。

度利潤分配方案的議案》。

   經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度母公司未分配

利潤為 348,016,847.17 元。在綜合考慮公司盈利前景、資產(chǎn)狀況及市場環(huán)境的前

提下，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分配

原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，2022 年度利潤分配方案如下：

   鑒于目前公司可轉(zhuǎn)換公司債券仍處于轉(zhuǎn)股期，公司擬以未來實施分配方案時

股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金人民幣 2.9 元（含稅），

不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。若在分配方案實施

前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市

等原因而發(fā)生變化的，公司將按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行相應

調(diào)整。

   公司 2022 年度利潤分配方案符合公司實際情況，符合《關于進一步落實上

市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》

              、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分

紅》

 、《公司章程》等相關規(guī)定，有利于公司正常經(jīng)營與健康長遠發(fā)展，未損害公

司股東、尤其是中小股東的利益。

   公司獨立董事就本事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)

會指定信息披露媒體上的《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨

立意見》。

   該議案需提交 2022 年度股東大會審議。

度財務決算報告>的議案》。

利潤 636,693,673.76 元，基本每股收益 0.73 元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司

總資產(chǎn) 9,490,566,129.57 元，歸屬于上市公司股東的所有者權益 5,008,726,875.74

元。上述財務指標業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具審計報告確認。

   具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《2022 年度財

務決算報告》

     。

  該議案需提交 2022 年度股東大會審議。

度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》。

  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《2022 年度內(nèi)

部控制自我評價報告》、

          《內(nèi)部控制審計報告》、

                    《獨立董事關于第五屆董事會第七

次會議相關事項的獨立意見》。

度社會責任報告>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《2022 年度社

會責任報告》。

度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》。

  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了

鑒證報告，保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《2022 年度募

集資金存放與使用情況的專項報告》、

                《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》、

《中信建投證券股份有限公司關于崇達技術股份有限公司 2022 年度募集資金存

放與使用情況的核查意見》

           、《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的

獨立意見》。

自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。

  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《關于提高閑置

自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的公告》、

                       《中信建投證券股份有限公

司關于崇達技術股份有限公司提高閑置自有資金和閑置募集資金進行現(xiàn)金管理

額度的核查意見》

       、《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意

見》。

  該議案需提交 2022 年度股東大會審議，并授權公司管理層負責辦理具體相

關事宜。

分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《關于使用部分

閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》

                 、《中信建投證券股份有限公司關于崇達

技術股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》

                               、《獨立

董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》

                        。

年度向銀行申請綜合授信額度的議案》。

  公司及下屬子公司擬在 2023 年度向各家銀行申請綜合授信額度不超過人民

幣 333,000 萬元，授信形式包括但不限于非流動資金貸款、流動資金貸款、承兌

匯票、保理、保函、開立信用證、票據(jù)貼現(xiàn)等授信業(yè)務，綜合授信額度使用有效

期為自 2022 年度股東大會審議通過之日起 1 年內(nèi)。綜合授信額度最終以銀行實

際審批金額為準，在授權期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

  本議案需提交 2022 年度股東大會審議，董事會提請股東大會授權公司管理

層，在上述綜合授信額度內(nèi)辦理銀行綜合授信業(yè)務相關的全部手續(xù)，包括但不限

于與銀行進行具體洽談、簽署相關法律文件。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《關于 2023 年

度向銀行申請綜合授信額度的公告》。

年度對子公司擔保額度預計的議案》。

  為滿足公司及下屬子公司日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，提高公司融資決策效

率，公司擬在 2023 年度為下屬全資及控股子公司提供擔保額度總計不超過人民

幣 297,000 萬元。該議案需提交 2022 年度股東大會審議，擔保額度使用有效期

為自 2022 年度股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。公司董事會提請股東大會授

權董事長簽署相關擔保協(xié)議或文件。

  公司獨立董事就本事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)

會指定信息披露媒體上的《關于 2023 年度對子公司擔保額度預計的公告》、《獨

立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

年度資產(chǎn)減值準備的議案》。

  公司獨立董事就本事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)

會指定信息披露媒體上的《關于計提 2022 年度資產(chǎn)減值準備的公告》、《獨立董

事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。

注冊資本及修訂<公司章程>的議案》。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《關于擬變更公

司注冊資本及修訂<公司章程>的公告》、《公司章程》（2023 年 4 月）。

  該議案需提交 2022 年度股東大會審議。

司提供擔保額度預計暨關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事余忠先生已對此議案回避

表決。

  為滿足參股子公司三德冠日常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，公司擬按照持股比例

為三德冠提供擔保額度總計不超過人民幣 2 億元。該議案需提交公司股東大會審

議，擔保額度使用有效期為自股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)。公司董事會

提請股東大會授權董事長簽署相關擔保協(xié)議或文件。

  公司獨立董事進行事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊

載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《關于為參股子公司提供擔保額度暨關聯(lián)

交易的公告》、《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意

見》、

  《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》

                             、《關于崇達

技術股份有限公司為參股子公司提供擔保額度暨關聯(lián)交易的核查意見》。

集資金投資項目實施進度的議案》。

  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了核查意見。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的《關于調(diào)整部分

募集資金投資項目實施進度的公告》、

                《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相

關事項的獨立意見》、

         《關于崇達技術股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資項目實

施進度的核查意見》。

年度股東大會的議案》。

  公司定于 2023 年 5 月 10 日召開 2022 年度股東大會，審議由董事會、監(jiān)事

會提交的相關議案。

  具體內(nèi)容詳見同日刊載于中國證監(jiān)會指定信息披露媒體上的

                           《關于召開 2022

年度股東大會的通知》。

  三、備查文件

意見。

  特此公告。

                             崇達技術股份有限公司

                                 董   事   會

                             二〇二三年四月十八日

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