證券代碼：002610     證券簡(jiǎn)稱：愛(ài)康科技      公告編號(hào)：2023-030

              江蘇愛(ài)康科技股份有限公司

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開(kāi)情況：

  江蘇愛(ài)康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“愛(ài)康科技”）第五屆董

事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 4 月 17 日在張家港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會(huì)

議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)（2023 年 4 月 17 日以電子郵件形式通知全

體董事）。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事

議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共

和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

  經(jīng)過(guò)審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：

  （一）會(huì)議以 11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于取消

<關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案>及其子議案的議案》

  公司于 2023 年 4 月 11 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案》，公司董事會(huì)已將此議案提請(qǐng)公司 2023 年第四

次臨時(shí)股東大會(huì)審議。基于審慎考慮，公司決定將本次新增擔(dān)保中的反擔(dān)保方浙

江愛(ài)康新能源制造有限公司變更為上海愛(ài)康富羅納融資租賃有限公司，除此變更

外，其他內(nèi)容保持不變。故本次董事會(huì)決定取消第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審

議通過(guò)的《關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案》及其子議案。

  （二）會(huì)議對(duì)《關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案（新）》逐項(xiàng)表決

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過(guò)。

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過(guò)。

   表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過(guò)。

   表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過(guò)。

   表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、

                     《上海證券報(bào)》、

                            《證券時(shí)報(bào)》、

                                  《證

券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

   特此公告！

                          江蘇愛(ài)康科技股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二三年四月十八日

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