新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事

   關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

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  新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議

于 2023 年 4 月 14 日在湖北省荊門市月亮湖北路附 7 號(hào)洋豐培訓(xùn)中心七樓會(huì)議室召開，

作為公司的獨(dú)立董事，我們參加了本次會(huì)議。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》和

《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的相關(guān)

事項(xiàng)和議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見

  公司本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公

司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公

司章程》等規(guī)定的要求，符合公司利潤(rùn)分配政策，充分考慮了廣大投資者的利益和合理

訴求，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，不存在損害中小股東

利益的情況。

  綜上，我們同意公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)

審議。

  二、關(guān)于 2022 年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)

管要求》《公司法》《證券法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)公司

進(jìn)行了審核，我們認(rèn)為：公司編制的《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的

報(bào)告》符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，真實(shí)、客觀地反映了公司 2022 年度募集資金的存放

與使用情況，2022 年度公司募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的

相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。

  三、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

  發(fā)生向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品、銷售商品和提供、接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，

有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開展。此類交易符合公平、公開、公正的原則，不存在損

害公司和中小股東利益的情況。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序是合法的，關(guān)聯(lián)董事就該

議案表決進(jìn)行了回避，符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及

《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求。

  綜上，我們同意該議案并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

  公司已按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)及部

門規(guī)章的要求，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，現(xiàn)有的內(nèi)控制度覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的

各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司內(nèi)部控制各項(xiàng)制

度的規(guī)定進(jìn)行，公司對(duì)子公司、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大投資、信息披露等內(nèi)部控制

嚴(yán)格、充分、有效，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，具有合理性、完整性和有效性。

公司出具的《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司管理現(xiàn)狀。

  五、關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的獨(dú)立意見

  公司依據(jù)財(cái)政部的要求，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)

督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更客觀、公允

地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。本次會(huì)計(jì)政策

變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害公司及中小股東的

權(quán)益。

  綜上，我們認(rèn)可并同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

  六、對(duì)公司 2023 年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見

  公司嚴(yán)格執(zhí)行《薪酬制度》和績(jī)效考核細(xì)則確定的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，公司擬訂的 2023

年董事及高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)，是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)、地區(qū)發(fā)展水平而

調(diào)整和確定的，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人

員的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

  綜上，我們同意公司擬訂的 2023 年董事及高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)，同意提交公司

股東大會(huì)審議。

  七、關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見

  公司及子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，

公司及子公司使用自有資金用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于

在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司及子公司自有資金收益，不

會(huì)影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公

司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的

相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司及子公司使用自有資金不超過(guò) 180,000 萬(wàn)元人民幣（在

上述額度內(nèi)資金可以循環(huán)使用）購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

  八、關(guān)于出售子公司股權(quán)、轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

  本次交易按照主體平等、自愿原則訂立，交易價(jià)格定價(jià)公允、合理，付款方式及安

排符合一般商業(yè)條款及市場(chǎng)慣例，本次交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利

益的情形，符合公司和全體股東的利益。董事會(huì)在審議《關(guān)于出售子公司股權(quán)、轉(zhuǎn)讓合

伙企業(yè)權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序符合《公司法》《證

券法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

 綜上所述，我們一致同意該事項(xiàng)，同意提交公司股東大會(huì)審議。

 九、關(guān)于子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見

  子公司開展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)原材料的套期保值業(yè)務(wù)，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，能夠規(guī)避和防范價(jià)格波動(dòng)給公司帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)

和發(fā)展。

  本次套期保值業(yè)務(wù)保證金余額和交易品種，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同時(shí)公司

建立了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，明確了業(yè)務(wù)操作流程、審批流程及風(fēng)險(xiǎn)防控等

內(nèi)部控制程序，對(duì)公司控制期貨風(fēng)險(xiǎn)能夠起到保障作用。本次套期保值業(yè)務(wù)履行的審批

程序合法、有效，不存在損害公司和全體股東利益的情況。

  綜上所述，我們一致同意子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

 十、關(guān)于同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的獨(dú)立意見

  公司對(duì)本次同一控制下企業(yè)合并追溯調(diào)整前期有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)依據(jù)充分，符合

《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，追溯調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表客觀、真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營(yíng)成果；本次追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不

存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。因此，我們一致同意公司本次同一控制下企業(yè)合

并追溯調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)事項(xiàng)。

  十一、關(guān)于制定《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023 年-2025 年）》的獨(dú)立意見

  本次公司未來(lái)三年（2023-2025）股東回報(bào)規(guī)劃的制定符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章

程的有關(guān)規(guī)定，該規(guī)劃在保證公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，既實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資

回報(bào)又兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展,能夠保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不存在

損害公司利益或中小股東利益的情形。

 綜上，我們對(duì)公司制定的未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃發(fā)表同意的獨(dú)立意見，同意提交公

司股東大會(huì)審議。

 獨(dú)立董事：王佐林   張永冀   高永峰

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